中外洗钱案例评析PDF电子书下载

目录 1

国际反洗钱现状及趋势（代序） 1

中国篇 19

第一章 洗钱案例评析 19

第一节 贪污受贿资金清洗 20

案例1：许超凡等人洗钱案 21

案例2：丛福奎洗钱案 24

案例3：成克杰洗钱案 26

案例4：李玉书洗钱案 29

案例5：李树彪洗钱案 31

第二节 利用证券和保险市场洗钱 36

案例6：许宗林上市公司洗钱案 37

案例7：胡镇江养老保险洗钱案 40

案例8：证券登记公司洗钱案 43

案例9：炒作股票洗钱案 45

第三节 利用虚假证件、文件和信息洗钱 49

案例10：杨江伟诈骗洗钱案 50

案例11：利用货币兑换洗钱案 52

案例12：诈骗洗钱案 54

案例13：偷逃税款清洗案 55

第四节 利用商业行为洗钱 58

案例14：汪照清洗毒资案 59

案例15：书店洗钱案 61

案例16：价格转移洗钱 63

案例17：轿车走私洗钱案 65

案例18：厦门远华走私洗钱案 67

案例19：黄汉民洗钱案 71

第五节 利用现金走私和地下钱庄洗钱 76

案例20：王杰携带现金洗钱案 77

案例21：香港跨境洗钱案 79

案例22：地下钱庄案 81

第六节 利用博彩业洗钱 88

案例23：外围投注洗钱案 89

案例24：蓝甫赌博洗钱案 91

第二章 可疑交易报告实例分析 93

实例一 94

实例二 96

实例三 98

实例四 100

实例五 102

实例六 103

实例七 104

实例八 106

实例九 108

实例十 110

实例十一 112

实例十二 113

实例十三 114

实例十四 115

实例十五 117

实例十六 119

实例十七 121

实例十八 124

第三章 案例调查报告 125

一、广东“第一钱庄”案调查 126

二、高达废品收购站涉嫌洗钱案调查 132

三、海南省“312”地下钱庄案调查 140

外国篇 151

第一章 洗钱案例评析 151

第一节 以公司经营为掩护 152

案例1：保罗走私黄金案 153

案例2：马威洗钱案 155

案例3：爱伦利用影印店洗钱案 156

案例4：汤姆水果贸易洗钱案 157

案例5：布赖恩金融欺诈洗钱案 159

案例6：詹姆士保单抵押洗钱 160

案例7：杰夫里进出口贸易洗钱案 162

案例8：肯尼思金融诈骗案 163

案例9：伯纳黛特金融诈骗案 164

案例10：布赖恩信用证洗钱案 166

案例11：艾伦毒资清洗案 168

案例12：黛安娜、唐娜木材贸易洗钱案 170

案例13：贝内季托贪污资金洗钱案 171

案例14：马赛尔家族货币兑换所洗钱案 172

案例15：哈里加油站洗钱案 173

案例16：詹姆斯金融诈骗案 174

案例17：彼德、弗雷德克逃税案 176

案例18：杰克毒资清洗案 177

案例19：伊恩、史蒂夫贷款洗钱案 178

案例20：尼尔、埃萨克走私洗钱案 180

案例21：比特增值税欺诈案 181

案例22：史密斯家族控制银行洗钱案 183

案例23：按摩房老板洗钱案 184

案例24：卡洛斯和赫克托餐馆洗钱案 185

第二节 利用合法经营机构从事洗钱活动 188

案例25：里克贩毒洗钱案 189

案例26：马克伪造支票案 191

案例27：律师洗钱案 192

案例28：西奥多赌场洗钱案 193

案例29：玛丽、吉姆盗窃赃款洗钱案 195

案例30：乔诈骗案 196

案例31：玛丽安房地产欺诈案 198

案例32：乔安毒资清洗案 199

案例33：迪克伪造存单诈骗案 200

案例34：杰斯卡和约翰贩毒资金洗钱案 201

案例35：理查德诈骗投资资金案 202

案例36：雷汽车贷款洗钱案 204

第三节 使用伪造身份证件和文件 206

案例37：马丁拆分交易案 207

案例38：利用汇款转移毒资案 208

案例39：谁是幕后主使人？ 209

案例40：“稻草人”洗钱案 211

案例41：公职人员诈骗养老金案 212

案例42：走私资金清洗案 213

案例43：彼得盗卖餐具案 214

案例44：格洛丽亚被胁迫洗钱案 215

案例45：史蒂文毒资清洗案 217

案例46：马丁毒资清洗案 218

案例47：史蒂夫洗钱案 220

案例48：亨利房产欺诈案 221

案例49：邮政人员洗钱案 222

案例50：团伙洗钱案 224

案例51：姐妹毒资清洗案 225

案例52：比尔洗钱案 226

案例53：吉伯特洗钱案 227

第四节 利用司法管辖权区域障碍 229

案例54：哈维洗钱案 230

案例55：银行员工涉嫌毒品案 231

案例56：桑德拉夫妇空壳公司洗钱案 232

案例57：黛比欺诈洗钱案 233

案例58：布兰登抢劫洗钱案 235

案例59：劳伦斯洗钱案 236

案例60：约翰网络洗钱案 237

案例61：乔茜逃税案 238

案例62：杰弗里毒资清洗案 239

案例63：Riyil Co公司诈骗洗钱案 240

案例64：伦奥兹家族房地产洗钱案 242

案例65：机场毒品盗窃案 243

案例66：杰瑞逃税案 245

案例67：银行职员麦克斯洗钱案 247

案例68：马克侵吞赃款洗钱案 249

第五节 使用匿名资产 251

案例69：凯文货币兑换洗钱案 252

案例70：布雷德货币兑换洗钱案 254

案例71：理查德诈骗洗钱案 256

案例72：安德丽娅货币兑换洗钱案 258

案例73：卡罗斯电子转账汇款洗钱案 259

案例74：奥兰多家族毒资清洗案 260

案例75：戴维欺诈、逃税洗钱案 262

案例76：外籍商人逃税案 263

案例77：丹尼斯等人匿名账户洗钱案 264

案例78：安德烈货币兑换洗钱案 265

案例79：卡瑞尔洗钱案 266

案例80：金融公司洗钱案 267

案例81：约翰毒资清洗案 268

案例82：西奥多毒资清洗案 269

案例83：乔恩洗钱集团的覆灭 270

案例84：维克托走私现金案 272

案例85：埃林娜洗钱案 273

第二章 金融机构违规受罚案例 275

一、美国里格斯银行案 276

二、银行协助洗钱受罚案例 281

附录Ⅰ：有关国际公约和规范文件对金融情报中心的规定 287

一、联合国《打击跨国有组织犯罪公约》 287

二、联合国《反腐败公约》 287

三、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 288

四、反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》 290

五、欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》 291

附录Ⅱ：资料剪辑 292

一、离岸公司为洗钱提供便利 292

二、维尔京——逃税的安全岛 295

三、“避税天堂”的黑洞 296

四、“地下保险”黑幕 300

五、拍卖业黑幕大曝光 305

六、利用奖券洗钱 310

参考文献 311