公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与适用PDF电子书下载

一、公安机关管辖经济犯罪案件的范围 1

第一章　概述 1

二、公安机关管辖经济犯罪案件的内部分工 5

三、经济犯罪案件的立案条件和立案标准 7

四、《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的制定 9

第二章　生产、销售伪劣商品犯罪案件的立案标准与适用 11

一、生产、销售伪劣商品案 11

二、生产、销售假药案 16

三、生产、销售劣药案 20

四、生产、销售不符合卫生标准的食品案 23

五、生产、销售有毒、有害食品案 27

六、生产、销售不符合标准的医用器材案 31

七、生产、销售不符合安全标准的产品案 34

八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案 37

九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品案 41

一、走私武器、弹药案 44

第三章　走私犯罪案件的立案标准与适用 44

二、走私核材料案 48

三、走私假币案 51

四、走私文物案 55

五、走私贵重金属案 59

六、走私珍贵动物、珍贵动物制品案 61

七、走私珍稀植物、珍稀植物制品案 65

八、走私淫秽物品案 69

九、走私普通货物、物品案 73

十、走私固体废物案 79

第四章　妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的立案标准与适用 83

一、虚报注册资本案 83

二、虚假出资、抽逃出资案 87

三、欺诈发行股票、债券案 90

四、提供虚假财会报告案 94

五、隐匿、销毁会计资料案 96

六、妨害清算案 98

七、公司、企业人员受贿案 101

八、对公司、企业人员行贿案 105

九、非法经营同类营业案 107

十、为亲友非法牟利案 110

十一、签订、履行合同失职被骗案 112

十二、国有公司、企业、事业单位人员失职案 115

十三、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 118

十四、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 120

十五、职务侵占案 123

十六、挪用资金案 126

十七、挪用特定款物案 129

第五章　破坏金融管理秩序犯罪案件的立案标准与适用 133

一、伪造货币案 133

二、出售、购买、运输假币案 137

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 140

四、持有、使用假币案 144

五、变造货币案 146

六、擅自设立金融机构案 149

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证批准文件案 152

八、高利转贷案 155

九、非法吸收公众存款案 158

十、伪造、变造金融票证案 161

十一、伪造、变造国家有价证券案 165

十二、伪造、变造股票、公司、企业债券案 167

十三、擅自发行股票、公司、企业债券案 170

十四、内幕交易、泄露内幕信息案 173

十五、编造并传播证券、期货交易虚假信息案 178

十六、诱骗投资者买卖证券、期货合约案 181

十七、操纵证券、期货交易价格案 185

十八、违法向关系人发放贷款案 189

十九、违法发放贷款案 193

二十、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案 195

二十一、非法出具金融票证案 199

二十二、对违法票据承兑、付款、保证案 203

二十三、逃汇案 206

二十四、骗购外汇案 210

二十五、洗钱案 213

第六章　金融诈骗犯罪案件的立案标准与适用 218

一、集资诈骗案 218

二、贷款诈骗案 221

三、票据诈骗案 225

四、金融凭证诈骗案 229

五、信用证诈骗案 232

六、信用卡诈骗案 236

七、有价证券诈骗案 239

八、保险诈骗案 242

一、偷税案 247

第七章　危害税收征管犯罪案件的立案标准与适用 247

二、抗税案 251

三、逃避追缴欠税案 254

四、骗取出口退税案 258

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税抵扣税款发票案 262

六、伪造、出售伪造的增值税专用发票案 267

七、非法出售增值税专用发票案 271

八、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案 274

九、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 277

十、非法制造、出售非法制造的发票案 280

十一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 282

十二、非法出售发票案 285

第八章　侵犯知识产权犯罪案件的立案标准与适用 287

一、假冒注册商标案 287

二、销售假冒注册商标的商品案 290

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案 293

四、假冒专利案 296

五、侵犯著作权案 299

六、销售侵权复制品案 303

七、侵犯商业秘密案 306

第九章　扰乱市场秩序犯罪案件的立案标准与适用 312

一、损害商业信誉、商品声誉案 312

二、虚假广告案 315

三、串通投标案 318

四、合同诈骗案 322

五、非法经营案 327

六、强迫交易案 336

七、伪造、倒卖伪造的有价票证案 339

八、倒卖车票、船票案 341

九、非法转让、倒卖土地使用权案 344

十、中介组织人员提供虚假证明文件案 347

十一、中介组织人员出具证明文件重大失实案 352

十二、逃避商检案 355

附录一　公安机关管辖经济犯罪对照表 359

附录二　最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年4月18日） 418

附录三 中华人民共和国刑法修正案（1999年12月25日） 438

附录四　全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998年12月29日） 442

附录五 国务院办公厅关于继续深人开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知（2001年5月7日） 445

附录六　公安部刑事案件管辖分工规定（节选）（1998年11月23日） 450

附录七 最高人民法院　最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2001年4月10日） 455

附录八　公安部关于打击生产销售伪劣商品违法犯罪活动的通知（2001年5月14日） 460

附录九　最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2000年10月8日） 464

附录十　最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（2000年9月14日） 480

附录十一　最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998年9月1日） 482

附录十二　最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998年12月11日） 484

附录十三　最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释（2000年5月24日） 490

附录十四 最高人民法院关于审理倒卖车票刑事案件有关问题的解释（1999年9月14日） 493