金融欺诈的预防和控制 '98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文集PDF电子书下载

目录 1

前言 1

致词 1

Key Note Speeches 1

中华人民共和国司法部副部长肖建章在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会开幕式上的讲话 1

Preface 3

最高人民检察院副检察长张穹在预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话 4

中国人民银行副行长刘明康在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话 7

中国政法大学杨永林校长在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话 9

Speech at the Opening Ceremony by His Excellency Howard Balloch，Ambassador of Canada to the People's Republic of China 11

Address by the Honourable Chief Justice Bryan Williams，Supreme Court of British Columbia 13

第一部分预防和控制金融欺诈概览 21

Chapter One Overview of Prevention and Control of Financial Fraud 21

我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势 胡安福 23

中国金融欺诈犯罪的特征及其法律惩治 赵秉志 32

金融欺诈对商事立法的挑战 王卫国 49

当前中国金融诈骗犯罪的特点、原因及其对策 江礼华 59

论金融诈骗及其防范 文海兴 张劲松 71

金融犯罪的危害、特点与金融机构内控 白建军 93

简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要 樊崇义 112

潘金生 125

试论防范和打击金融诈骗犯罪活动，确保金融安全 137

论金融与金融欺诈犯罪 王昌学 137

简论金融诈骗与金融欺诈的异同 李忠芳 145

上海金融诈骗犯罪之现状趋势和防范对策 刘晓明 陆军 154

腐败和发展 皮特·鲍特利尔 174

亚洲的金融欺诈问题和对策 田内正宏 186

金融犯罪证据：来自警察的观点 基姆·克拉克 219

Chapter Two Banking and Investment Fraud 253

第二部分 银行和投资欺诈 253

金融机构账外吸收存款初探 顾永忠 255

银行系统反贷款诈骗的新思路 侯国云 271

预付款诈骗和银行 高连雅 283

关于银行和投资欺诈发言的总结与评论 范尔刚 294

第三部分 证券欺诈 299

Chapter Three Securities Fraud 299

证券欺诈：成因分析与对策研究 陈学荣 301

证券欺诈与证券犯罪的特征及其防治 顾肖荣 315

对一起发生在STAQ系统中的特大诈骗案的调查剖析 刘漳楠 332

我国证券欺诈民事责任的现状与完善 吴弘 343

中国证券市场金融欺诈对策行为研究 李康 谈培初 354

论证券欺诈特点及预防监管对策 谷辽海 姚启明 362

中国证券市场法制建设的基本情况 杨志华 374

资金市场的操纵和秘密交易 麦克·沃森 378

第四部分 保险欺诈 401

Chapter Four Insurance Fraud 401

论保险欺诈及其对策 李玉泉 403

保险诈骗犯罪的刑法惩治及防范 周其华 419

道格拉斯·罗宾逊 约翰·纽克罗斯 435

Chapter Five Credit and Payment Card and Letter of Credit Fraud 447

第五部分 信用卡、缴款卡和信用证欺诈 447

保险欺诈问题 447

中国信用卡诈骗犯罪的发展及防范措施 崔敏 赵燕 449

浅谈信用卡欺诈风险和防范 庄品良 460

当前中国信用证诈骗的现状及对策研究 崔敏 赵燕 468

国际合作共同预防控制利用旅行支票和信用证欺诈 萧朝庆 480

信用卡恶意透支的认定与预防 熊选国 491

信用卡欺诈风险防范的可行性研究 管晓峰 502

唐纳德·皮若高福 约 514

尼·克林伯格 514

付费欺诈 柏礼仕 543

打击信用卡犯罪：制定有效的刑事法律 543

缴款卡欺诈的预防 鲁塞尔·史密斯 548

关于信用卡欺诈发言的总结与评论 管晓峰 574

第六部分 洗钱和犯罪收益 581

Chapter Six Money Laundering and the Proceeds of Crime 581

洗钱犯罪研究 丁慕英 583

洗钱犯罪现状及法律调控 柯良栋 李文胜 597

如何侦查犯罪收益：对加拿大一洗钱案的分析 帕垂西尔·唐纳德 611

廖伟良 655

打击洗钱的国际策略 约瑟夫·麦尔斯 669

洗钱：香港的有关法律与国际合作 669

关于洗钱与犯罪收益发言的总结与评论 丁慕英 694

第七部分 金融欺诈预防和控制中的国际合作 697

Chapter Seven International Cooperation in Prevention and Controling Financial Fraud 697

加强司法协助，防范和控制金融犯罪 程荣斌 699

试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作 吴光 安健 713

超越条约和公约局限的反诈骗国际合作 杨诚 726

艾伦·卡斯特尔 739

金融犯罪、贸易与发展以及中西合作策略 751

附录 98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会日程 751

Appendix International Symposium on the Prevention and Control of Financial Fraud 765