洗钱 世界第三大产业-洗钱的内幕PDF电子书下载

第一章 魔法 5

“如果总统做了某件事，这件事就不会不合法，”——里查德·尼克松 5

第二章 洗钱 15

“金钱具有一种古怪的纯洁性。”——伯尼·科恩菲尔德 15

第三章 照料生意 31

“你不会因为一位顾客的钱不干净而拒绝他。”——尼古拉斯·迪克 31

第四章 两家银行的故事 53

“因为有银行的地方就有钱。”——臭名昭著的银行抢劫犯威利·萨顿 53

第五章 来历不明的钱 73

“‘来历不明的钱’是一种被许多国际罪犯所利用的极其复杂，具有逻辑选择的经济体系，这些犯罪集团包括逃税者、贩毒者、军火商、恐怖分子，也有某些政府。困难的常常是如何进行甄别。”——前英国反欺诈小组仙探罗恩·博斯沃思戴维斯 73

第六章 职业洗钱者 95

“钱没有好坏之分，钱就是钱。”——查利·“幸运的”鲁西亚诺 95

第七章 “万宝路”凶杀案 115

“窃贼远远地把我们甩在后面，我们永远无法一网打尽。”——一位司法部发言人 115

第八章 律师 131

“我要是获得一项更好的捕鼠器专利便会发财的。”“我不是这样，我要是能发现一个更大的漏洞便会发财。”——两位法学院学生的对话 131

第九章 布林克—马特的熔化 149

“黄金没有良心”——伦敦警察局侦探总长布赖恩·博伊斯 149

第十章 冒险家 169

“洗钱手段的变化之频繁，让当局追赶不上；问题的牵扯面之大，压得那些好小伙子们喘不过气来。”——《美国新闻与世界报道》 169

第十一章 清理洗钱池 187

“调查我们的客户的品行不属于我们的业务范围”——香港银行家 187

第十二章 阳光下的岛屿 203

“我们没有自然资源，但是我们得生存。”——阿鲁巴岛总理纳尔森·奥杜伯 203

第十三章 梦断瑞士 223

“瑞士洗得更干净。”——苏黎士的体恤纪念衫 223

第十四章 埃利·平卡斯疑案 241

收税员，名词。受雇征收税款或其他款项的人。——《美国传统英语词典》 241

第十五章 可卡因联系 257

“贩毒款和世界经济的生命力水乳交融，就像血流中的病毒一样。”——《时代》杂志 257

第十六章 赃物 283

“终有一天，你得扪心自问：你参与成事的一分子，还是帮着败事的一分子？”——毒品管制局迈阿密分局前局长，特工人员汤姆·卡什 283

第十七章 旧威胁 301

“如果你单枪匹马地和黑手党斗，你必败无疑。”——被刺的前反黑手党勇士乔瓦尼·法尔科内 301

第十八章 新威胁 321

“和今天的罪犯相比，卡彭帮和以往的黑手党看上去就像是下三流的骗子。”——前国务卿乔治—舒尔茨 321

第十九章 南北夹击中的美国 339

“打击有组织犯罪的最好方式是行动起来抵制洗钱。”——联邦调查局局长路易斯·J．弗雷希 339

第二十章 将洗钱曝光 353

“洗钱是90年代的罪行。”——《商业周刊》致谢 370