公安机关管辖经济犯罪的认定与侦查PDF电子书下载

第一章 社会主义市场经济与经济犯罪 1

第一节 社会主义市场经济概述 1

一、市场经济的概念和特点 1

二、社会主义市场经济的概念和特点 3

三、社会主义市场经济活动的原则 5

四、我国社会主义市场经济体制的建立与完善 7

第二节 社会主义市场经济的法治保障 9

一、法治经济的涵义 9

二、市场经济本质上是法治经济 9

三、社会主义市场经济需要法治 11

四、法治在社会主义市场经济中的作用 12

五、建立适应社会主义市场经济的法律体系 13

第三节 社会主义市场经济与经济犯罪 14

一、经济犯罪的概念和特点 14

二、我国法律中关于经济犯罪的规定 17

三、打击经济犯罪对市场经济的重要作用 20

第四节 经济活动中罪与非罪的界限 22

一、经济法律关系与经济法律行为 22

二、经济违法行为及其法律责任 23

三、经济活动中罪与非罪的界限 24

第二章 公安机关管辖的经济犯罪案件 28

第一节 公安机关在刑事诉讼中的基本任务和职权 28

一、公安机关在刑事诉讼中的基本任务 28

二、公安机关在刑事诉讼中的基本职权 30

第二节 公安机关管辖经济犯罪案件的范围 31

一、人民法院直接受理的经济犯罪案件 31

二、人民检察院直接受理的经济犯罪案件 33

三、公安机关管辖的经济犯罪案件 36

第三节 公安机关管辖经济犯罪案件应注意的几个问题 40

一、关于公安机关管辖经济犯罪案件与其他机关管辖上的交叉问题 40

二、关于涉税犯罪案件的管辖问题 41

三、关于公安机关和检察机关侦查中互涉经济犯罪案件的处理原则 42

四、关于公安机关管辖经济犯罪案件的内部分工 43

五、关于公安机关依法履行严厉打击经济犯罪职责问题 44

六、关于公安机关在办理经济犯罪案件中严禁插手经济纠纷问题 46

第三章 公安机关办理经济犯罪案件的基本程序和方法 48

第一节 经济犯罪案件侦查的概念、任务和基本原则 48

一、经济犯罪案件侦查的概念 48

二、经济犯罪案件侦查的任务 49

三、经济犯罪案件侦查工作的基本原则 50

第二节 加强经济犯罪案件侦查工作的意义和措施 52

一、加强经济犯罪案件侦查工作的重要意义 52

二、加强经济犯罪侦查工作的主要措施 53

三、关于公安机关办理经济犯罪案件中的相互协作问题 54

第三节 公安机关办理经济犯罪案件的基本程序 57

一、立案 57

二、调查取证 63

三、侦查终结 78

第四节 公安机关办理经济犯罪案件的措施和方法 83

一、制订侦查工作方案 83

二、查明案情、缉捕犯罪嫌疑人 85

三、对犯罪嫌疑人采取强制措施 102

四、赃款、赃物的追缴与处理 119

第四章 生产、销售伪劣商品犯罪的认定与侦查 121

第一节 概述 121

一、产品、商品与产品质量 121

二、产品质量法律制度 122

三、产品责任与消费者权益保护 123

第二节 生产、销售伪劣商品罪的构成与认定 126

一、生产、销售伪劣产品罪 126

二、生产、销售假药罪 128

三、生产、销售劣药罪 131

四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪 132

五、生产、销售有毒、有害食品罪 135

六、生产、销售不符合标准的医用器材罪 137

七、生产、销售不符合安全标准的产品罪 139

八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪 142

九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪 145

第三节 生产、销售伪劣商品犯罪案件的侦查 147

一、生产、销售伪劣商品犯罪案件的立案 147

二、侦查中应当注意的问题 148

第五章 走私犯罪的认定与侦查 150

第一节 概述 150

一、海关的法律地位和基本职责 150

二、进出口货物监管制度 151

三、海关关税制度 152

四、走私行为与走私犯罪 153

五、关于缉私警察队伍建设 155

一、走私武器、弹药罪 157

第二节 走私罪的构成与认定 157

二、走私核材料罪 159

三、走私假币罪 161

四、走私文物罪 163

五、走私贵重金属罪 165

六、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪 166

七、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪 168

八、走私淫秽物品罪 170

九、走私普通货物、物品罪 172

十、走私固体废物罪 175

十一、走私毒品罪 177

十二、走私制毒物品罪 179

第三节 走私犯罪案件的侦查 181

一、走私犯罪案件的概念和特点 181

二、走私犯罪案件的种类 183

三、走私犯罪案件的侦查分工 185

四、走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件的程序 186

五、走私犯罪案件的立案 187

六、侦查中应当注意的问题 188

第六章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪的认定与侦查 191

第一节 概述 191

一、企业的概念和种类 191

二、企业的设立、变更与终止 193

三、公司的概念和种类 193

四、公司登记 196

五、公司、企业发行股票、债券 197

六、违反公司法、企业法的法律责任 200

第二节 妨害对公司、企业的管理秩序罪的构成与认定 202

一、虚报注册资本罪 202

二、虚假出资、抽逃出资罪 205

三、欺诈发行股票、债券罪 206

四、提供虚假财会报告罪 209

五、妨害清算罪 210

六、公司、企业人员受贿罪 213

七、对公司、企业人员行贿罪 215

八、非法经营同类营业罪 216

九、为亲友非法牟利罪 218

十、签订、履行合同失职被骗罪 220

十一、徇私舞弊造成破产、亏损罪 221

十二、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪 223

十三、职务侵占罪 225

十四、挪用资金罪 227

第三节 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的侦查 229

一、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的特点 229

二、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的立案 230

三、侦查中应当注意的问题 231

第七章 破坏金融管理秩序犯罪的认定与侦查 235

第一节 概述 235

一、金融与金融机构 235

二、货币管理制度 236

三、金融票据 239

四、证券 241

五、违反金融法的法律责任 242

第二节 破坏金融管理秩序罪的构成与认定 243

一、伪造货币罪 243

二、出售、购买、运输假币罪 246

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 248

四、持有、使用假币罪 250

五、变造货币罪 251

六、擅自设立金融机构罪 253

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 255

八、高利转贷罪 257

九、非法吸收公众存款罪 259

十、伪造、变造金融票证罪 261

十一、伪造、变造国家有价证券罪 264

十二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 266

十三、擅自发行股票、公司、企业债券罪 267

十四、内幕交易、泄露内幕信息罪 270

十五、编造并传播证券交易虚假信息罪 273

十六、诱骗投资者买卖证券罪 275

十七、操纵证券交易价格罪 277

十八、违法向关系人发放贷款罪 280

十九、违法发放贷款罪 282

二十、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 283

二十一、非法出具金融票证罪 286

二十二、对违法票据承兑、付款、保证罪 289

二十三、逃汇罪 291

二十四、骗购外汇罪 293

二十五、洗钱罪 295

第三节 破坏金融管理秩序犯罪案件的侦查 298

一、破坏金融管理秩序犯罪案件的概念、种类和特点 298

二、破坏金融行业管理秩序犯罪案件的侦查 299

四、破坏金融票证管理秩序犯罪案件的侦查 300

三、破坏国家货币管理秩序犯罪案件的侦查 300

五、破坏证券交易秩序犯罪案件的侦查 301

六、银行或其他金融机构及其工作人员违反金融行业管理秩序犯罪案件的侦查 303

七、破坏国家外汇管理秩序犯罪案件的侦查 303

第八章 金融诈骗犯罪的认定与侦查 307

第一节 概述 307

一、金融诈骗罪的概念和种类 307

二、非法集资与集资诈骗 308

三、贷款与贷款诈骗 309

四、金融票证与有价证券诈骗 313

五、信用证与信用证诈骗 314

六、信用卡与信用卡诈骗 316

七、保险与保险诈骗 318

第二节 金融诈骗罪的构成与认定 321

一、集资诈骗罪 321

二、贷款诈骗罪 323

三、票据诈骗罪 326

四、金融凭证诈骗罪 328

五、信用证诈骗罪 330

六、信用卡诈骗罪 332

七、有价证券诈骗罪 335

八、保险诈骗罪 337

第三节 金融诈骗犯罪案件的侦查 340

一、金融诈骗犯罪案件的立案 340

二、集资诈骗犯罪案件的侦查 341

三、贷款诈骗犯罪案件的侦查 342

四、金融票据、金融凭证诈骗犯罪案件的侦查 343

五、信用证诈骗犯罪案件的侦查 349

六、信用卡诈骗犯罪案件的侦查 350

七、有价证券诈骗犯罪案件的侦查 351

八、保险诈骗犯罪案件的侦查 352

一、税收的概念和种类 354

第九章 危害税收征管犯罪的认定与侦查 354

第一节 概述 354

二、税款征收 355

三、发票管理 356

四、增值税专用发票的管理 356

五、违反税收法规的法律责任 357

第二节 危害税收征管罪的构成与认定 358

一、偷税罪 358

二、抗税罪 361

三、逃避追缴欠税款罪 364

四、骗取出口退税罪 366

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 369

六、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪 373

七、非法出售增值税专用发票罪 375

八、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪 377

九、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 379

十、非法制造、出售非法制造的发票罪 382

十一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 383

十二、非法出售发票罪 385

第三节 危害税收征管犯罪案件的侦查 386

一、危害税收征管犯罪案件的立案 386

二、侦查中应当注意的问题 388

第十章 侵犯知识产权犯罪的认定与侦查 391

第一节 概述 391

一、知识产权的概念和特点 391

二、知识产权的法律规定及法律责任 392

三、著作权 393

四、商标权 394

五、专利权 394

第二节 侵犯知识产权罪的构成与认定 395

一、假冒注册商标罪 395

二、销售假冒注册商标的商品罪 397

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪 399

四、假冒专利罪 401

五、侵犯著作权罪 403

六、销售侵权复制品罪 405

七、侵犯商业秘密罪 408

第三节 侵犯知识产权犯罪案件的侦查 411

一、侵犯知识产权犯罪案件的立案 411

二、侦查中应当注意的问题 412

第十一章 扰乱市场秩序犯罪的认定与侦查 415

第一节 概述 415

一、市场与市场秩序 415

二、正当竞争与不正当竞争 416

三、广告与广告法 418

四、合同与合同法 420

五、市场中介活动及其规范化管理 422

一、损害商业信誉、商品声誉罪 424

第二节 扰乱市场秩序罪的构成与认定 424

二、虚假广告罪 425

三、串通投标罪 428

四、合同诈骗罪 430

五、非法经营罪 434

六、强行交易罪 436

七、伪造、倒卖伪造的有价票证罪 438

八、倒卖车票、船票罪 440

九、非法转让、倒卖土地使用权罪 441

十、中介组织人员提供虚假证明文件罪 443

十一、中介组织人员出具证明文件重大失实罪 446

十二、逃避商检罪 448

第三节 扰乱市场秩序犯罪案件的侦查 450

一、扰乱市场秩序犯罪案件的种类及特点 450

二、扰乱市场秩序犯罪案件的立案 451

三、侦查中应当注意的问题 452