金融犯罪防范与惩治通用法律读本PDF电子书下载

上篇 金融犯罪总论 1

第一章 金融犯罪概述 1

第一节 金融犯罪的概念、特征和态势 1

第二节 金融犯罪的原因 11

第二章 破坏金融管理秩序罪 21

第一节 伪造货币罪 21

第二节 出售、购买、运输伪造货币罪和金融机构工作人员以伪造的货币换取货币罪 24

第三节 持有、使用伪造货币罪 29

第四节 变造货币罪 31

第六节 套取金融机构信贷资金高利转贷他人罪 38

第七节 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪 40

第八节 伪造、变造金融票证罪 42

第九节 伪造、变造有价证券罪和伪造、变造股票、债券罪 45

第十节 擅自发行股票、公司债券罪 49

第十一节 泄露证券交易内幕信息罪 52

第十二节 造谣扰市罪、制造并传播证券交易虚假信息罪 54

第十三节 操纵证券交易价格罪 58

第十四节 保险工作人员侵占罪 61

第十五节 金融受贿罪 63

第十六节 金融工作人员挪用资金罪 65

第十七节 向关系人非法发放贷款罪向非关系人非法发放贷款罪 68

第十八节 非法拆借、发放贷款罪 72

第十九节 非法出具信用，资信文件罪 74

第二十节 对违法票据承兑、付款、保证罪 75

第二十一节 逃套外汇罪 76

第二十二节 洗钱罪 78

第一节 集资诈骗罪 81

第三章 金融诈骗罪 81

第二节 诈骗贷款罪 86

第三节 金融票据诈骗罪 89

第四节 信用证诈骗罪 93

第五节 信用卡诈骗罪 98

第六节 使用伪造、变造的有价证券诈骗罪 101

第七节 保险诈骗罪 103

第一节 抢劫金融机构罪 107

第四章 抢劫、盗窃金融机构罪 107

第二节 盗窃金融机构罪 111

中篇 金融犯罪的内部防范 115

第五章 职业防范教育 115

第一节 防范教育概述 115

第二节 素质教育 117

第三节 法制教育 122

第四节 职业道德教育 127

第五节 防范意识教育 132

第六章 强化业务性技能防范 136

第一节 支票犯罪手段与技能防范 136

第二节 汇票犯罪手段与技能防范 143

第三节 信用卡犯罪手段与技能防范 148

第四节 计算机犯罪与防范 154

第七章 加强内控机制建设 159

第一节 内控防范机制的建立 159

第二节 内控防范机制的实施 168

第三节 保险公司防范机制的建立 175

第四节 证券经营机构防范机制的建立 183

下篇 金融犯罪的外部防范 190

第八章 检察机关对金融经济犯罪的打击与预防 190

第一节 检察机关对金融经济犯罪的打击 190

第二节 检察机关对金融经济犯罪的预防 196

第九章 公安机关对金融刑事犯罪的防范 203

第一节 公安机关对金融刑事犯罪的打击 203

第二节 公安机关对金融刑事犯罪的预防 211

第十章 协作配合共同构建金融犯罪的社会防范体系 217

第一节 协作配合的意义 218

第二节 协作配合的原则 221

第三节 协作配合的方法 223

附录 230

1．中华人民共和国中国人民银行法 230

2．中华人民共和国商业银行法 237

后记 246

3．中华人民共和国刑法 252