金融刑事法律实务PDF电子书下载

目录 1

第一章 金融犯罪概况 1

第一节 金融犯罪扫描 1

一、境外金融犯罪一瞥 1

二、中国金融犯罪回眸 5

第二节 侵害货币的犯罪情况 19

第三节 金融信贷犯罪情况 25

第四节 证券犯罪情况 33

第五节 期货犯罪情况 44

第六节 金融诈骗犯罪情况 55

第七节 非法金融机构情况 68

第八节 非法集资情况 73

第二章 金融犯罪的认定与处罚 78

第一节 金融犯罪的刑事立法完善 78

第二节 货币犯罪 84

一、伪造货币罪 84

二、出售、购买、运输假币罪 87

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 91

四、持有、使用假币罪 94

五、变造货币罪 98

第三节 危害金融机构犯罪 100

一、擅自设立金融机构罪 100

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 104

第四节 金融业务犯罪 106

一、内幕交易、泄露内幕信息罪 106

二、高利转贷罪 113

三、非法吸收公众存款罪 115

四、违法向关系人发放贷款罪 120

五、违法发放贷款罪 123

六、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 127

七、洗钱罪 130

八、对违法票据承兑、付款、保证罪 133

第五节 金融票证犯罪 135

一、伪造、变造金融票证罪 135

二、非法出具金融票证罪 139

三、伪造、变造国家有价证券罪 142

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 145

第六节 证券犯罪 146

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪 146

二、编造并传播虚假证券交易信息罪 151

三、诱骗投资者买卖证券罪 153

四、操纵证券交易价格罪 155

第七节 侵害外汇管理的犯罪 159

一、骗购外汇罪 159

二、逃汇罪 166

第八节 金融诈骗罪 170

一、集资诈骗罪 170

二、贷款诈骗罪 175

三、票据诈骗罪 182

四、金融凭证诈骗罪 191

五、信用证诈骗罪 194

六、信用卡诈骗罪 199

七、有价证券诈骗罪 204

八、保险诈骗罪 205

第九节 职务经济犯罪 210

一、贪污罪 210

二、挪用公款罪 216

三、受贿罪 220

四、单位受贿罪 222

五、行贿罪 223

六、对单位行贿罪 225

七、介绍贿赂罪 226

八、单位行贿罪 227

九、巨额财产来源不明罪 228

十、隐瞒境外存款罪 229

十一、私分国有资产罪 230

十二、私分罚没财物罪 232

十三、金融机构工作人员职务挪用资金罪 233

十四、金融工作人员职务受贿罪 235

十五、保险公司工作人员职务侵占罪 238

第三章 金融犯罪的预防 240

第一节 金融犯罪原因剖析 240

一、金融犯罪的一般原因 240

二、金融犯罪的行业特殊原因 249

第二节 金融犯罪预防的基本方略 255

一、立法预防 255

二、体制预防 260

三、内控预防 263

四、司法预防 269

五、社会监督预防 274

第三节 伪造、变造货币罪的预防 275

第四节 非法集资诈骗罪的预防 278

第五节 骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的预防 281

第六节 期货犯罪预防 287

第七节 证券犯罪预防 294

第八节 贷款诈骗罪的预防 305

第九节 票据诈骗罪的预防 315

第十节 信用证诈骗罪的预防 322

第十一节 信用卡诈骗罪的预防 325

第十二节 保险诈骗罪的预防 334

第十三节 银行业贪污贿赂罪的预防 337

第四章 金融犯罪案例 345

一、罗添宏追名逐利入股海，偷窥他人密码冒名交易 345

二、银行工作人员非法出具金融票证，“万琦”老总捏造神话乘机诈骗 349

三、一夜风流行长陷入迷阵，内外勾结伪造存单骗钱 353

四、假担保糊弄银行，逐名利经理被骗 356

五、两行长机关算尽，炒股不成陷囹圄 361

六、骗资金空穴来风，作空期货终成空 365

七、300万元糖弹猛攻行长，12亿元贷款损失1.8亿 368

八、老外伪造票证在华行骗，中国法律显威量刑五年 374

九、银行主任深陷圈套不知返，金融骗子诈骗得逞 375

6.3亿 375

十、全春秀伪造金融票证包藏祸心，刘忠云转让经营 380

权损失2.7亿元 380

十一、行贿人为私利频频进攻，受贿人门户把不紧入狱 384

十二、高息集资恶性循环，躲避讨债无奈寻自杀 390

十三、于炳军等人捏造虚假理由诈骗，王金亭贪图小利 394

违法发放贷款 394

十四、高息为饵设圈套，伪造票证骗巨款 398

十五、内外勾结虚开银行汇票，贪污公款逃往境外抓回 405

十六、邓老太神侃集资天堂，众小鬼呐喊助威上当 412

十七、贪钱为儿子营造福窝，亡命乖儿子国外逍遥 417

十八、挪用公款炒股贪图捞大钱，炒作失误血本无归住 421

大牢 421

十九、借鸡下蛋公款炒股贪图致富，作贼心虚炒作无常 424

股票套牢 424

二十、贷款诈骗外逃，违规担保上当 426

二十一、天机算尽偷银行，一朝案发处死刑 427

二十二、收购金融机构违法，虚假期货交易骗钱 428

二十三、程氏二兄弟贪财失德性，利用银行电脑失灵 430

诈骗 430

破案 432

二十四、黑客入侵银行电脑盗窃，监控录相帮助警察 432

二十五、银行行长违法放贷，血本无归自吞其果 435

二十六、违法拆借渔利，证券“女皇”坠落 437

二十七、醉生梦死游四方，恶意透支信用卡 439

二十八、出让金融经营权钱迷心窍，包藏祸心自批自贷一亿多 444

二十九、银行经理内外勾结沆？一气，越权批准透支信用卡300多万 447

三十、疯狂炒股挪用400万，一朝案发生命不保 449

三十一、伪造票据骗取外汇额度，疯狂摄取终为金钱所累 452

三十二、挪用公款为投机，四面楚歌选自首 454

三十三、伪造银行转帐支票贪污100万，疯狂挥霍梦醒时分命已归西 457

三十四、挪用公款炒股，内外勾结骗钱 459

三十五、利用审批贷款收受贿赂，高森祥贪钱走上不归路 462

第五章 金融犯罪刑事法律精选 466

1．《中华人民共和国刑法》金融犯罪相关内容节录 466

2．全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》 504

3．全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 507

4．《中华人民共和国中国人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》、《票据法》、《中华人民共和国证券法》法律责任部分摘录 515

主要参考书目 532