黑钱市场PDF电子书下载

1．黑钱世界 1

财务保密的需求 2

财务保密的供给 5

财务保密的成本 8

财务保密的价格 10

市场结构 11

2．何为黑钱？ 13

地下经济 13

地下资本流动的国际化 30

黑钱工具 37

死亡问题 48

小结 52

3．黑钱的需求：资本外逃、行贿和贪污 54

保密 55

资本外逃 58

行贿和贪污 79

4．黑钱的需求：逃税、走私与内部交易 93

逃税 93

避税与逃税 96

走私 112

触犯证券法规 119

5．黑钱的需求：诈骗 137

J．戴维公司案件 139

大通曼哈顿银行—哥伦比亚案件 141

保险诈骗 142

布莱—米耶萨案件 145

巴列斯特罗案件 146

Heiwa Sogo 147

加兰尼斯案件 148

佩德利案件 148

德洛伦案件 149

毛约翰案件 150

梅迪银行案件 150

波洛案件 151

欧洲金融界的丑闻 152

纽约国民银行的诈骗案 154

与珠宝有关的诈骗案 155

E．F．赫顿公司案件 156

“ZZZZ Best”案件 157

安布罗西诺银行案件 159

6．黑钱的需求；洗钱与秘密活动 177

洗钱 177

黑钱与毒品交易 178

隐藏问题 186

国际秘密活动 204

小结 216

7．黑钱的供给 218

供给的要素 219

供给的方式 221

瑞士 224

8．球保密天堂 245

加勒比海与南大西洋 245

海峡群岛 258

直布罗陀 260

卢森堡 261

巴拿马 263

其他保密天堂 271

美国 272

小结 278

9．打击国际黑钱活动：单方面行动 280

自我约束 281

主权国家政府的行动 284

新的行动 292

税务人员的努力 302

政府行动的方式 304

10．打击国际黑钱活动：合作方式与外部压力 308

双边合作 308

高压策略 315

与内部交易的斗争 321

多边合作 338

小结 344

11．结果 345

经济影响 346

政治影响 352

社会影响 355

个人影响 358

小结 360

12．前景 362

附录：国际财务保密理论 371