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第一部分 思想篇 1

第1章 企业大数据核心思想概述 2

1.1 企业管控与大数据应用 3

1.1.1 企业管控的理论标准 3

1.1.2 大数据应用 5

1.2 企业管控中的风险、内控、审计手段融合 6

1.3 集团管控与风险管控的联动 12

1.4 风险管控融入业务、融入信息化 14

1.5 智能监控的思路及方式方法 17

第2章 运用大数据解决风险管控 23

2.1 企业风险管控构建要点 24

2.2 应用大数据为风险管控服务 26

2.2.1 总体思路 26

2.2.2 企业内外部大数据构成 26

2.2.3 大数据专项技术及措施 29

2.3 大数据风控落地运行新模式 30

2.4 风险识别实务 32

2.4.1 风险识别的思路 32

2.4.2 风险识别的方法 33

2.4.3 风险识别的具体操作 35

2.4.4 风险识别的成果 41

2.5 风险评估实务 41

2.5.1 风险评估的思路 41

2.5.2 风险评估的方法 42

2.5.3 风险评估的具体操作 45

2.5.4 风险评估的成果 51

2.6 风险应对实务 52

2.6.1 风险应对的思路 52

2.6.2 风险应对的方法 52

2.6.3 风险应对的操作方法 53

2.6.4 风险应对的成果 55

2.7 风险预警监控 55

2.7.1 风险预警监控的设计思路及程序 55

2.7.2 风险预警监控的编制 57

2.7.3 风险预警监控操作 58

2.7.4 风险预警监控的成果 58

2.8 风险管控报告与监督 59

2.8.1 风险管控报告与监督的思路 59

2.8.2 风险管控报告与监督的操作方法 59

2.9 内部控制体系构建 60

2.9.1 内部控制体系构建的思路 60

2.9.2 业务流程框架的梳理 66

2.9.3 业务流程图的编制 71

2.9.4 控制矩阵的编制 74

2.9.5 权限指引表的编制 75

2.9.6 内部控制体系构建成果 76

2.10 内部控制评价 76

2.10.1 内部控制评价的思路 76

2.10.2 内部控制评价的方法 77

2.10.3 内部控制评价的实务操作 79

第3章 集团管控模式下的风险管控及数据化管理 95

3.1 集团公司如何形成风险管控循环 95

3.2 集团化公司风险管控能力建设思路 97

3.2.1 全面风险诊断 97

3.2.2 风险管控体系建设 99

3.2.3 下属公司风险管控体系推广 102

3.3 如何构建集团总部的风险管控能力 103

3.4 如何构建下属公司的风险管控能力 107

3.5 企业数据化管理新模式 113

第4章 现代企业大数据审计 116

4.1 大数据审计的核心思想 116

4.2 集团企业审计现状分析及存在的问题 119

4.2.1 集团企业内部审计因素分析 119

4.2.2 目前集团企业内部审计存在的问题 121

4.3 大数据对内部审计的挑战 123

4.4 集团企业大数据审计思路 125

4.5 风险、内控、审计系统的整合运用 128

4.6 大数据环境下的审计体系落地 129

4.6.1 智能化审计的落地思路 129

4.6.2 大数据审计下的审计模型设计 132

4.6.3 智能监控体系落地化指标设计 134

第5章 运用大数据构建智能化企业 143

5.1 企业大数据颠覆商业智能 143

5.2 企业大数据颠覆传统ERP 146

5.2.1 风险管控型ERP思想 146

5.2.2 如何管控ERP风险 147

5.2.3 风险管控与ERP深度融合 149

5.2.4 以风险管控为导向的ERP业务蓝图设计 151

5.3 大数据重塑管理会计新模式 160

第二部分 实战篇 163

第6章 销售业务风险管控及ERP落地 164

6.1 导言 164

6.2 ××公司业务流程梳理 165

6.2.1 销售业务流程 165

6.2.2 当前销售业务流程中的主要风险点 169

6.2.3 内销销售业务风险控制 169

6.2.4 出口销售业务风险控制 171

6.2.5 内销销售业务责权体系 171

6.2.6 销售业务管理风险管控系统实现流程 171

第7章 采购业务风险管控及ERP落地 186

7.1 导言 186

7.2 ××公司业务流程梳理 187

7.2.1 采购业务流程 187

7.2.2 当前采购业务流程中的主要风险点 189

7.2.3 采购业务风险控制 191

7.2.4 采购业务管理风险管控系统实现流程 191

7.2.5 ××公司采购业务流程技术实现 207

7.3 采购业务管理建议 212

7.4 采购业务管理优化带来的效益 214

参考文献 216