金融法规与案例PDF电子书下载

情境一 人民币管理纠纷 1

子情境一 假币纠纷 1

任务一 处理收缴假币和假币取款纠纷 1

任务二 处理人民币图样使用纠纷 5

任务三 处理伪造货币案件 8

子情境二 残币纠纷 9

任务一 处理兑换残缺、污损人民币纠纷 10

任务二 销毁残损人民币 11

子情境三 毁损人民币纠纷 12

子情境四 人民币发行管理 13

情境二 外汇管理纠纷 14

子情境一 外汇汇兑业务纠纷 14

任务一 处理境内个人外汇业务 14

任务二 处理境外个人外汇业务 24

任务三 处理企业经常项目下外汇业务 25

任务四 处理企业资本项目下外汇业务 31

子情境二 外汇投资业务纠纷 33

任务一 处理个人外汇投资业务 33

任务二 处理企业外汇投资业务 37

任务三 处罚外汇违规行为 38

情境三 人民币、外币储蓄纠纷 41

子情境一 人民币储蓄业务纠纷 41

任务一 处理储蓄合同成立纠纷 41

任务二 处理存款实名制纠纷 47

任务三 处理储蓄取款纠纷 51

任务四 处理挂失纠纷 54

任务五 处理存款所有权纠纷 57

任务六 处理司法协助业务 59

任务七 处理违规储蓄业务 63

子情境二 外汇储蓄业务纠纷 66

情境四 对公结算业务纠纷 69

子情境一 对公结算账户纠纷 69

任务一 处理企业结算账户开户业务 69

任务二 处理企业结算账户变更业务 75

子情境二 对公结算纠纷 78

任务一 处理对公结算票据管理业务 78

任务二 处理对公结算业务 102

子情境三 履行反洗钱义务 108

情境五 营销商业银行中间业务纠纷 115

子情境一 中间业务界限管理 115

任务一 商业银行中间业务准入 115

任务二 商业银行中间业务界限 118

子情境二 中间业务监督管理 119

子情境三 中间业务纠纷 120

任务一 处理商业银行代收代付业务 121

任务二 处理商业银行代理保管业务 123

情境六 代理营销金融产品纠纷 127

子情境一 代理保险业务纠纷 127

任务一 商业银行代理保险业务资格认定 127

任务二 处理保险兼业代理活动纠纷 132

子情境二 代理证券业务纠纷 136

子情境三 代理信托业务纠纷 138

情境七 营销个人理财业务纠纷 144

子情境一 个人理财业务监督管理 144

任务一 理财业务类型认定 144

任务二 理财业务市场准入 146

子情境二 理财产品合规性纠纷 153

任务一 处理理财产品设计纠纷 153

任务二 处理理财合同订立纠纷 156

子情境三 理财产品营销合规性纠纷 160

任务一 处理客户评估纠纷 160

任务二 处理风险揭示纠纷 164

任务三 处理信息披露纠纷 168

情境八 营销授信业务纠纷 170

子情境一 授信业务程序问题 170

任务一 授信主体审查 170

任务二 授信合同审查 180

子情境二 授信业务担保问题 187

任务一 保证合同的履行 187

任务二 抵押合同的履行 195

任务三 质押合同的履行 202

任务四 处理担保合同的共同问题 206

子情境三 授信业务主体破产纠纷 210

任务一 破产程序的启动 210

任务二 债权的申报和确认 217

任务三 破产财产的分配 220

情境九 资产管理业务 225

子情境一 商业银行资本管理 225

任务一 商业银行资本构成分析 225

任务二 商业银行资本充足率审核 229

子情境二 商业银行不良资产管理 233

任务一 不良贷款的认定 233

任务二 不良贷款的处理 238

情境十 风险管理业务 241

子情境一 商业银行风险监管核心指标解读 241

子情境二 商业银行操作风险处理 246

子情境三 商业银行合规风险处理 252

情境十一 金融从业人员法律修养教育 255

子情境一 银行从业人员职业操守教育 255

任务一 银行柜台人员违规案例分析 255

任务二 银行营销人员违规案例分析 260

子情境二 预防金融犯罪 267

任务一 破坏金融管理秩序罪 268

任务二 金融职务犯罪 272

参考文献 275