跨境洗钱犯罪研究PDF电子书下载

第1章 跨境洗钱犯罪概述 1

1.1 跨境犯罪概述 1

1.1.1 跨境犯罪的概念 1

1.1.2 跨境犯罪的特征 5

1.2 洗钱犯罪概述 7

1.2.1 洗钱犯罪的概念及特点 7

1.2.2 洗钱的历史与发展趋势 11

1.2.3 当前洗钱犯罪的通常途径 16

1.3 跨境洗钱犯罪现状及危害 26

1.3.1 国际跨境洗钱犯罪现状 26

1.3.2 我国跨境洗钱犯罪现状与发展趋势 30

1.3.3 洗钱的危害 47

第2章 云南跨境洗钱犯罪概述 50

2.1 云南跨境犯罪基本情况 51

2.1.1 危害国家安全犯罪 51

2.1.2 毒品犯罪 53

2.1.3 刑事犯罪 54

2.1.4 经济犯罪 57

2.2 云南跨境洗钱犯罪基本情况 61

2.2.1 云南地区跨境洗钱的对象 65

2.2.2 云南地区跨境洗钱的方式 71

2.2.3 云南跨境洗钱犯罪的危害 78

2.2.4 云南跨境洗钱犯罪的走向预测 81

第3章 云南跨境洗钱犯罪原因分析 88

3.1 主观原因分析 88

3.1.1 隐瞒犯罪行为，逃避法律制裁 88

3.1.2 隐匿犯罪所得，使犯罪收入合法化 89

3.1.3 巨大的利润刺激是洗钱犯罪的原动力 90

3.2 客观原因分析 91

3.2.1 大量上游犯罪所产生的犯罪收益不能合法使用和流通是洗钱的直接原因 91

3.2.2 社会转型给洗钱犯罪提供了发展空间 94

3.2.3 经济金融环境无序，金融运作监管体制不健全为洗钱犯罪提供了条件 95

3.2.4 反洗钱法律制度的不完善导致对洗钱犯罪打击不力 100

3.3 影响云南省跨境洗钱犯罪特殊因素 103

3.3.1 地理区位和民族文化 103

3.3.2 经济因素 105

3.3.3 毒品犯罪 114

3.3.4 境外周边民族地方武装势力 116

第4章 反洗钱法制、机制研究 120

4.1 国际反洗钱法规的演变与发展 120

4.1.1 境外反洗钱法规的演变与发展 120

4.1.2 国际社会反洗钱法规的演变与发展 128

4.1.3 国际金融行业预防洗钱犯罪机制建设 135

4.2 国际社会反洗钱的机制与操作方式 140

4.2.1 反洗钱的组织机构 140

4.2.2 反洗钱的国际合作 147

4.3 中国反洗钱法制建设与防控机制研究 150

4.3.1 中国反洗钱法规的制定及发展 150

4.3.2 中国洗钱犯罪防控机制构架 157

第5章 控制云南跨境洗钱犯罪的相关对策 166

5.1 刑事立法对策 166

5.1.1 当前刑事立法方面存在的主要问题 166

5.1.2 刑事立法方面的对策及建议 173

5.1.3 尽快出台相应的司法解释和具体规章 178

5.2 金融控制对策 181

5.2.1 当前金融控制方面存在的问题 181

5.2.2 金融机构的相应对策及建议 193

5.3 刑事执法对策 202

5.3.1 当前刑事执法中存在的主要问题 202

5.3.2 当前刑事执法中的对策及建议 211

主要参考文献 241

附录1 洗钱犯罪案例 243

附录2 反洗钱法 309