全球化视野下中国洗钱犯罪对策研究PDF电子书下载

前言 1

0.1 选题的意义及缘起 1

0.2 研究现状及拟研讨的问题 4

0.3 研究方法 5

1 洗钱与反洗钱概述 8

1.1 洗钱概论 11

1.1.1 洗钱的起源、现状和趋势 11

1.1.2 洗钱相关衍生概念和启示 22

1.1.3 洗钱概念的发展趋势 26

1.1.4 洗钱的基本过程 28

1.1.5 洗钱犯罪与其上游犯罪 29

1.1.6 洗钱的危害与反洗钱工作的意义 30

1.2 反洗钱国际立法 34

1.2.1 国际反洗钱立法简要回顾 35

1.2.2 国际反洗钱立法基本原则和精神 47

1.2.3 主要国家和地区的反洗钱立法 59

2 中国反洗钱立法 68

2.1 《刑法》对于洗钱罪的规定 69

2.1.1 发展过程 69

2.1.2 实践效果及问题 75

2.1.3 宏观展望 79

2.2 《反洗钱法》 82

2.2.1 重要意义 82

2.2.2 实践效果及问题 87

2.2.3 宏观展望 89

2.3 反洗钱行政法规 93

2.3.1 《金融机构反洗钱规定》 96

2.3.2 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》 97

2.3.3 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 97

2.3.4 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 98

2.3.5 实施情况及发展方向 99

3 洗钱犯罪本体研析与法律适用 106

3.1 洗钱罪概念研析 108

3.1.1 注释刑法学上洗钱罪概念 109

3.1.2 对现阶段洗钱罪概念的思考 111

3.1.3 洗钱罪的法条竞合 113

3.2 洗钱罪的上游犯罪 117

3.2.1 我国洗钱罪上游犯罪范围的立法演变 117

3.2.2 我国洗钱罪上游犯罪范围的理论观点 120

3.2.3 我国洗钱罪上游犯罪范围的发展趋势 121

3.3 洗钱罪的主体要件 124

3.3.1 上游犯罪人自洗钱 125

3.3.2 逆洗钱犯罪人 128

3.3.3 单位犯罪 130

3.4 洗钱罪的客体要件 131

3.4.1 洗钱罪客体的理论介绍 131

3.4.2 洗钱罪的主要客体 133

3.4.3 作者的观点 134

3.5 洗钱罪的主观要件 136

3.5.1 直接故意 136

3.5.2 间接故意和过失能否构成洗钱罪 139

3.6 洗钱罪的客观要件 142

3.6.1 洗钱的对象 142

3.6.2 洗钱的方法 144

3.6.3 新时期我国洗钱行为的特点 144

3.7 洗钱罪法律适用问题 148

3.7.1 洗钱罪法律适用存在的问题——洗钱罪独立定罪、评价的必要性 148

3.7.2 牵连犯理论在洗钱罪法律适用中的作用 152

3.7.3 几种解决意见 156

3.7.4 作者的观点 158

4 反洗钱机制体系建设 160

4.1 国家反洗钱机制体系 160

4.1.1 国家反洗钱机制体系的国际标准 160

4.1.2 国际反洗钱主管机关的主要模式和特点 163

4.1.3 主要国家和地区的反洗钱机制体系 168

4.1.4 我国反洗钱机制体系现状与未来 175

4.2 反洗钱机制体系的核心——金融情报机构 183

4.2.1 国际标准 183

4.2.2 典型国家和地区的金融情报机构 189

4.2.3 中国反洗钱监测分析中心 210

5 国际反洗钱合作 223

5.1 反洗钱国际组织 224

5.1.1 反洗钱国际组织概览 224

5.1.2 我国参与的国际合作 229

5.2 反洗钱国际法律合作 235

5.2.1 反洗钱国际法律合作概述 235

5.2.2 反洗钱国际法律合作的国际标准 237

5.2.3 我国反洗钱国际合作现状 240

5.3 执法合作新重点——金融情报交流合作 249

5.3.1 金融情报概念 249

5.3.2 金融情报交流合作的主管机关 251

5.3.3 金融情报交流合作的前提 252

5.3.4 金融情报交流合作的内容 254

5.3.5 金融情报交流的渠道与国际组织 256

5.3.6 金融情报交流合作的特点 256

结语 259

参考文献 262

附录 273

代后记 284

致谢 289