贪污贿赂案件收集证据参考标准PDF电子书下载

第一章 贪污贿赂案件收集证据程序参考标准 1

一、侦查程序中应当具备的法律文书及相关材料 1

（一）有关案件来源的法律文书及相关材料 1

（二）立案法律文书及相关材料 2

（三）回避、辩护与代理等保障犯罪嫌疑人诉讼权利的法律文书及相关材料 2

（四）侦查措施法律文书及相关材料 4

（五）强制措施法律文书及相关材料 5

（六）侦查羁押期限法律文书 5

（七）证明有关证据来源的法律文书及相关材料 5

（八）侦查程序中其他法律文书及相关材料 6

（九）侦查过程的说明材料 6

（十）结案的法律文书 6

（十一）补充侦查程序法律文书 6

二、讯问犯罪嫌疑人 6

（一）讯问人及其他在场人员 6

（二）讯问地点 7

（三）讯问时间 7

（四）讯问过程及内容 7

（五）制作讯问笔录的要求 9

（六）犯罪嫌疑人亲笔供词 11

三、询问证人 11

（一）询问人及其他在场人员 11

（二）询问对象 12

（三）询问地点 12

（四）询问过程及内容 12

（五）制作询问笔录的要求 13

（六）证人亲笔证词 14

四、勘验、检查 15

（一）勘验、检查人及其他在场人员 15

（二）勘验、检查对象 15

（三）勘验、检查程序 15

（四）制作勘验、检查笔录的要求 16

（五）侦查实验程序要求 17

五、搜查 17

（一）搜查人及其他在场人员 17

（二）搜查对象 17

（三）搜查程序 18

（四）制作搜查笔录的要求 18

六、调取物证、书证、视听资料 19

（一）调取人 19

（二）调取对象 19

（三）调取程序 19

（四）开列调取证据清单的要求 22

（五）法律、法规条文及外汇汇率的收集 22

七、查封、扣押物证、书证、视听资料 23

（一）查封、扣押人 23

（二）查封、扣押对象 23

（三）查封、扣押程序 23

（四）开列查封、扣押物品、文件清单的要求 26

八、查询、冻结存款、汇款、债券、股票、基金份额 27

（一）查询、冻结人 27

（二）查询、冻结对象 27

（三）查询、冻结程序 27

（四）查询金融机构保管箱及检查、扣押箱内物品程序 28

九、鉴定 28

（一）鉴定人 28

（二）鉴定事项 29

（三）鉴定程序 30

（四）鉴定文书形式要求 31

十、辨认 32

（一）参加辨认的人员 32

（二）辨认对象 32

（三）辨认程序 32

（四）制作辨认笔录的要求 33

十一、收集电子数据 33

（一）收集电子数据的参加人员 34

（二）收集电子数据的程序 34

（三）电子数据的提交形式 36

十二、收集证据过程中相关情况的说明 36

（一）需要说明的相关情况 36

（二）制作说明材料的要求 37

附：相关法律条文、立法解释及司法解释、规范性文件 37

第二章 不同诉讼阶段收集证据参考标准 126

一、立案的证据参考标准 126

（一）贪污案件立案的证据参考标准 126

（二）挪用公款案件立案的证据参考标准 127

（三）受贿案件立案的证据参考标准 128

（四）行贿案件立案的证据参考标准 129

（五）巨额财产来源不明案件立案的证据参考标准 129

（六）私分国有资产案件立案的证据参考标准 130

二、提请逮捕犯罪嫌疑人的证据参考标准 131

三、收集贪污贿赂案件证据的动态调整 132

（一）证明犯罪嫌疑人辩解真实性的证据 133

（二）合理排除证据间矛盾的证据 133

（三）再生证据 133

四、贪污贿赂案件侦查终结的证据参考标准 133

（一）案件事实已经查清 133

（二）证据确实、充分 133

（三）法律手续完备、程序合法 134

五、贪污贿赂案件撤销案件的证据参考标准 134

附：相关法律条文及司法解释、规范性文件 134

第三章 贪污案件收集证据参考标准 144

一、贪污罪概述 144

二、证明贪污罪主体方面的证据 145

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据 146

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据 146

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据 149

三、证明贪污罪客观方面的证据 150

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 150

（二）证人证言 152

（三）书证 153

（四）物证 156

（五）鉴定意见 156

（六）勘验、检查笔录 156

（七）其他证据 157

四、证明贪污罪主观方面的证据 157

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 157

（二）证人证言 157

（三）书证 158

（四）物证 158

（五）其他证据 158

五、证明贪污罪量刑情节的证据 158

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据 158

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据 158

（三）证明酌定量刑情节的证据 160

六、收集贪污案件证据应注意的问题 161

（一）贪污罪的侵犯对象 161

（二）贪污罪共犯的认定 161

（三）贪污罪既遂与未遂的界定 162

附：相关法律条文、立法解释、法规规章及司法解释、规范性文件 163

第四章 挪用公款案件收集证据参考标准 183

一、挪用公款罪概述 183

二、证明挪用公款罪主体方面的证据 184

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据 184

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据 184

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据 187

三、证明挪用公款罪客观方面的证据 188

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 188

（二）证人证言 189

（三）书证 190

（四）物证 191

（五）鉴定意见 191

（六）勘验、检查笔录 191

（七）其他证据 192

四、证明挪用公款罪主观方面的证据 192

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 192

（二）证人证言 192

（三）书证 193

（四）其他证据 193

五、证明挪用公款罪量刑情节的证据 193

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据 193

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据 194

（三）证明具有酌定量刑情节的证据 195

六、收集挪用公款案件证据应注意的问题 196

（一）挪用公款犯罪中的共犯 196

（二）挪用公款转化为贪污 196

（三）挪用公款罪与其他犯罪的数罪并罚 197

（四）质押有价证券、金融凭证 197

（五）国家出资企业改制过程中的挪用公款 197

附：相关法律条文、立法解释及司法解释、规范性文件 198

第五章 受贿案件收集证据参考标准 206

一、受贿罪概述 206

二、证明受贿罪主体方面的证据 207

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据 207

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据 207

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据 210

三、证明受贿罪客观方面的证据 210

（一）“收受型”受贿罪客观方面的证据 211

（二）“索取型”受贿罪客观方面的证据 215

（三）“斡旋型”受贿罪客观方面的证据 219

（四）“回扣型”受贿罪客观方面的证据 222

四、证明受贿罪主观方面的证据 224

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 224

（二）证人证言 225

（三）书证 226

（四）物证 226

（五）其他证据 226

五、证明受贿罪量刑情节的证据 226

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据 226

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据 226

（三）证明具有酌定量刑情节的证据 228

六、收集受贿案件证据应注意的问题 228

（一）受贿与接受馈赠的界定 228

（二）受贿与劳务报酬的界定 229

（三）受贿与借贷行为的界定 229

（四）以交易形式收受贿赂的界定 229

（五）以收受干股形式收受贿赂的认定 230

（六）以开办公司等合作投资名义收受贿赂的认定 230

（七）以委托投资证券、期货或者其他委托理财的名义收受贿赂的认定 230

（八）以赌博形式收受贿赂的认定 231

（九）特定关系人收受贿赂的认定 231

（十）收受物品未办理权属变更的认定 232

（十一）不正当利益的界定 232

（十二）言词证据的固定、强化 233

附：相关法律条文、立法解释及司法解释、规范性文件 234

第六章 行贿案件收集证据参考标准 244

一、行贿罪概述 244

二、证明行贿罪主体方面的证据 244

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据 244

（二）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据 245

三、证明行贿罪客观方面的证据 245

（一）“谋取不正当利益型”行贿罪客观方面的证据 245

（二）“回扣、手续费型”行贿罪客观方面的证据 250

（三）“被勒索型”行贿罪客观方面的证据 253

四、证明行贿罪主观方面的证据 255

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 256

（二）证人证言 256

（三）书证 256

（四）证明犯罪嫌疑人主观方面的其他证据 256

五、证明行贿罪量刑情节的证据 257

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据 257

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据 257

（三）证明具有酌定量刑情节的证据 259

六、收集行贿案件证据应注意的问题 259

（一）行贿与馈赠的界定 259

（二）行贿与送礼的界定 259

（三）不正当利益的界定 260

附：相关法律条文及司法解释、规范性文件 261

第七章 巨额财产来源不明案件收集证据参考标准 266

一、巨额财产来源不明罪概述 266

二、证明巨额财产来源不明罪主体方面的证据 266

（一）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据 266

（二）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据 266

（三）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据 269

三、证明巨额财产来源不明罪客观方面的证据 269

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 269

（二）证人证言 270

（三）书证、物证 271

（四）鉴定意见 272

（五）证明巨额财产来源不明罪客观方面的其他证据 272

四、证明巨额财产来源不明罪主观方面的证据 273

五、证明巨额财产来源不明罪量刑情节的证据 273

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据 273

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据 273

（三）证明具有酌定量刑情节的证据 273

六、收集巨额财产来源不明案件证据应注意的问题 274

（一）财产差额的计算方法 274

（二）犯罪嫌疑人家庭财产数额的认定 274

（三）犯罪嫌疑人家庭支出数额的认定 275

（四）犯罪嫌疑人家庭合法收入的认定 275

（五）外汇的折算 275

（六）对犯罪嫌疑人说明的财产来源真实性的查证 275

附：相关法律条文、法规规章及司法解释、规范性文件 276

第八章 私分国有资产案件收集证据参考标准 279

一、私分国有资产罪概述 279

二、证明私分国有资产罪主体方面的证据 279

（一）证明发案单位性质的证据 279

（二）证明犯罪嫌疑人基本情况的证据 280

（三）证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据 280

（四）犯罪嫌疑人担任本届人大代表或政协委员需要收集的证据 281

三、证明私分国有资产罪客观方面的证据 281

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 281

（二）证人证言 282

（三）书证 283

（四）物证 283

（五）鉴定意见 283

（六）证明私分国有资产罪客观方面的其他证据 284

四、证明私分国有资产罪主观方面的证据 284

（一）犯罪嫌疑人的供述和辩解 284

（二）证人证言 284

（三）书证 285

（四）证明私分国有资产罪主观方面的其他证据 285

五、证明私分国有资产罪量刑情节的证据 285

（一）证明具有法定从重处罚情节的证据 285

（二）证明具有法定从轻、减轻或者免除处罚情节的证据 285

（三）证明具有酌定量刑情节的证据 287

六、收集私分国有资产案件证据应注意的问题 288

（一）私分国有资产罪与正当发放奖金、津贴的界定 288

（二）私分国有资产与共同贪污的界定 288

（三）国有公司、企业改制过程中的私分国有资产问题 289

附：相关法律条文、法规规章及司法解释、规范性文件 290

后记 315