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第一章 概述 1

一、关于制定背景及经过 1

二、关于名称和体例 3

三、关于制定修改的基本情况 4

四、关于需要说明的共性问题 8

五、关于《立案追诉标准（二）》及《立案追诉标准（二）的补充规定》中需要重点说明的个罪和类罪问题 11

六、关于《立案追诉标准（二）》及《立案追诉标准（二）的补充规定》的制定意义 26

第二章 资助恐怖活动犯罪案件立案追诉标准 28

一、资助恐怖活动罪的概念和构成要件 28

二、资助恐怖活动罪案立案追诉标准适用指南 29

三、认定资助恐怖活动罪应注意的问题 29

四、资助恐怖活动罪的处罚 30

第三章 走私假币犯罪案件立案追诉标准 31

一、走私假币罪的概念和构成要件 31

二、走私假币罪案立案追诉标准适用指南 32

三、认定走私假币罪应注意的问题 32

四、走私假币罪的处罚 35

第四章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件立案追诉标准 36

第一节 虚报注册资本案 36

一、虚报注册资本罪的概念和构成要件 36

二、虚报注册资本罪案立案追诉标准适用指南 43

三、认定虚报注册资本罪应注意的问题 47

四、虚报注册资本罪的处罚 48

第二节 虚假出资、抽逃出资案 48

一、虚假出资、抽逃出资罪的概念和构成要件 48

二、虚假出资、抽逃出资罪案立案追诉标准适用指南 51

三、认定虚假出资、抽逃出资罪应注意的问题 55

四、虚假出资、抽逃出资罪的处罚 56

第三节 欺诈发行股票、债券案 57

一、欺诈发行股票、债券罪的概念和构成要件 57

二、欺诈发行股票、债券罪案立案追诉标准适用指南 61

三、认定欺诈发行股票、债券罪应注意的问题 64

四、欺诈发行股票、债券罪的处罚 66

第四节 违规披露、不披露重要信息案 66

一、违规披露、不披露重要信息罪的概念和构成要件 66

二、违规披露、不披露重要信息罪案立案追诉标准适用指南 71

三、认定违规披露、不披露重要信息罪应注意的问题 76

四、违规披露、不披露重要信息罪的处罚 77

第五节 妨害清算案 78

一、妨害清算罪的概念和构成要件 78

二、妨害清算罪案立案追诉标准适用指南 81

三、认定妨害清算罪应注意的问题 83

四、妨害清算罪的处罚 84

第六节 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案 85

一、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的概念和构成要件 85

二、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪案立案追诉标准适用指南 88

三、认定隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪应注意的问题 90

四、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的处罚 90

第七节 虚假破产案 91

一、虚假破产罪的概念和构成要件 91

二、虚假破产罪案立案追诉标准适用指南 93

三、认定虚假破产罪应注意的问题 94

四、虚假破产罪的处罚 95

第八节 非国家工作人员受贿案 95

一、非国家工作人员受贿罪的概念和构成要件 95

二、非国家工作人员受贿罪案立案追诉标准适用指南 97

三、认定非国家工作人员受贿罪应注意的问题 98

四、非国家工作人员受贿罪的处罚 99

第九节 对非国家工作人员行贿案 99

一、对非国家工作人员行贿罪的概念和构成要件 99

二、对非国家工作人员行贿罪案立案追诉标准适用指南 102

三、认定对非国家工作人员行贿罪应注意的问题 103

四、对非国家工作人员行贿罪的处罚 104

第十节 对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案 105

一、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的概念和构成要件 105

二、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪案立案追诉标准适用指南 106

三、认定对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪应注意的问题 108

四、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的处罚 109

第十一节 非法经营同类营业案 109

一、非法经营同类营业罪的概念和构成要件 109

二、非法经营同类营业罪案立案追诉标准适用指南 110

三、认定非法经营同类营业罪应注意的问题 111

四、非法经营同类营业罪的处罚 113

第十二节 为亲友非法牟利案 113

一、为亲友非法牟利罪的概念和构成要件 113

二、为亲友非法牟利罪案立案追诉标准适用指南 115

三、认定为亲友非法牟利罪应注意的问题 117

四、为亲友非法牟利罪的处罚 119

第十三节 签订、履行合同失职被骗案 119

一、签订、履行合同失职被骗罪的概念和构成要件 119

二、签订、履行合同失职被骗罪案立案追诉标准适用指南 120

三、认定签订、履行合同失职被骗罪应注意的问题 123

四、签订、履行合同失职被骗罪的处罚 126

第十四节 国有公司、企业、事业单位人员失职案 126

一、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的概念和构成要件 126

二、国有公司、企业、事业单位人员失职罪案立案追诉标准适用指南 128

三、认定国有公司、企业、事业单位人员失职罪应注意的问题 130

四、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的处罚 130

第十五节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 131

一、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的概念和构成要件 131

二、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪案立案追诉标准适用指南 133

三、认定国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪应注意的问题 134

四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的处罚 135

第十六节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 135

一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的概念和构成要件 135

二、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪案立案追诉标准适用指南 137

三、认定徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪应注意的问题 138

四、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的处罚 140

第十七节 背信损害上市公司利益案 141

一、背信损害上市公司利益罪的概念和构成要件 141

二、背信损害上市公司利益罪案立案追诉标准适用指南 146

三、认定背信损害上市公司利益罪应注意的问题 148

四、背信损害上市公司利益罪的处罚 149

第五章 破坏金融管理秩序犯罪案件立案追诉标准 150

第一节 伪造货币案 150

一、伪造货币罪的概念和构成要件 150

二、伪造货币罪案立案追诉标准适用指南 152

三、认定伪造货币罪应注意的问题 157

四、伪造货币罪的处罚 159

第二节 出售、购买、运输假币案 159

一、出售、购买、运输假币罪的概念和构成要件 159

二、出售、购买、运输假币罪案立案追诉标准适用指南 161

三、认定出售、购买、运输假币罪应注意的问题 162

四、出售、购买、运输假币罪的处罚 163

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 163

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念和构成要件 163

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪案立案追诉标准适用指南 165

三、认定金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪应注意的问题 166

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的处罚 168

第四节 持有、使用假币案 168

一、持有、使用假币罪的概念和构成要件 168

二、持有、使用假币罪案立案追诉标准适用指南 170

三、认定持有、使用假币罪应注意的问题 171

四、持有、使用假币罪的处罚 171

第五节 变造货币案 172

一、变造货币罪的概念和构成要件 172

二、变造货币罪案立案追诉标准适用指南 173

三、认定变造货币罪应注意的问题 174

四、变造货币罪的处罚 174

第六节 擅自设立金融机构案 175

一、擅自设立金融机构罪的概念和构成要件 175

二、擅自设立金融机构罪案立案追诉标准适用指南 178

三、认定擅自设立金融机构罪应注意的问题 179

四、擅自设立金融机构罪的处罚 180

第七节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案 181

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念和构成要件 181

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪案立案追诉标准适用指南 183

三、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪应注意的问题 184

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的处罚 184

第八节 高利转贷案 185

一、高利转贷罪的概念和构成要件 185

二、高利转贷罪案立案追诉标准适用指南 187

三、认定高利转贷罪应注意的问题 188

四、高利转贷罪的处罚 189

第九节 骗取贷款、票据承兑、金融票证案 189

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念和构成要件 189

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪案立案追诉标准适用指南 191

三、认定骗取贷款、票据承兑、金融票证罪应注意的问题 192

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的处罚 192

第十节 非法吸收公众存款案 193

一、非法吸收公众存款罪的概念和构成要件 193

二、非法吸收公众存款罪案立案追诉标准适用指南 195

三、认定非法吸收公众存款罪应注意的问题 197

四、非法吸收公众存款罪的处罚 198

第十一节 伪造、变造金融票证案 199

一、伪造、变造金融票证罪的概念和构成要件 199

二、伪造、变造金融票证罪案立案追诉标准适用指南 202

三、认定伪造、变造金融票证罪应注意的问题 203

四、伪造、变造金融票证罪的处罚 205

第十二节 妨害信用卡管理案 205

一、妨害信用卡管理罪的概念和构成要件 205

二、妨害信用卡管理罪案立案追诉标准适用指南 209

三、认定妨害信用卡管理罪应注意的问题 210

四、妨害信用卡管理罪的处罚 211

第十三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息案 211

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的概念和构成要件 211

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪案立案追诉标准适用指南 213

三、认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪应注意的问题 214

四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的处罚 214

第十四节 伪造、变造国家有价证券案 215

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念和构成要件 215

二、伪造、变造国家有价证券罪案立案追诉标准适用指南 216

三、认定伪造、变造国家有价证券罪应注意的问题 217

四、伪造、变造国家有价证券罪的处罚 218

第十五节 伪造、变造股票、公司、企业债券案 218

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念和构成要件 218

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪案立案追诉标准适用指南 222

三、认定伪造、变造股票、公司、企业债券罪应注意的问题 223

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的处罚 224

第十六节 擅自发行股票、公司、企业债券案 225

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念和构成要件 225

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪案立案追诉标准适用指南 231

三、认定擅自发行股票、公司、企业债券罪应注意的问题 233

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的处罚 234

第十七节 内幕交易、泄露内幕信息案 234

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和构成要件 234

二、内幕交易、泄露内幕信息罪案立案追诉标准适用指南 237

三、认定内幕交易、泄露内幕信息罪应注意的问题 240

四、内幕交易、泄露内幕信息罪的处罚 246

第十八节 利用未公开信息交易案 246

一、利用未公开信息交易罪的概念和构成要件 246

二、利用未公开信息交易罪案立案追诉标准适用指南 249

三、认定利用未公开信息交易罪应注意的问题 250

四、利用未公开信息交易罪的处罚 251

第十九节 编造并传播证券、期货交易虚假信息案 252

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念和构成要件 252

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪案立案追诉标准适用指南 254

三、认定编造并传播证券、期货交易虚假信息罪应注意的问题 256

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的处罚 257

第二十节 诱骗投资者买卖证券、期货合约案 257

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念和构成要件 257

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪案立案追诉标准适用指南 259

三、认定诱骗投资者买卖证券、期货合约罪应注意的问题 262

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的处罚 262

第二十一节 操纵证券、期货市场案 262

一、操纵证券、期货市场罪的概念和构成要件 262

二、操纵证券、期货市场罪案立案追诉标准适用指南 265

三、认定操纵证券、期货市场罪应注意的问题 272

四、操纵证券、期货市场罪的处罚 273

第二十二节 背信运用受托财产案 274

一、背信运用受托财产罪的概念和构成要件 274

二、背信运用受托财产罪案立案追诉标准适用指南 278

三、认定背信运用受托财产罪应注意的问题 279

四、背信运用受托财产罪的处罚 281

第二十三节 违法运用资金案 281

一、违法运用资金罪的概念和构成要件 281

二、违法运用资金罪案立案追诉标准适用指南 285

三、认定违法运用资金罪应注意的问题 285

四、违法运用资金罪的处罚 285

第二十四节 违法发放贷款案 286

一、违法发放贷款罪的概念和构成要件 286

二、违法发放贷款罪案立案追诉标准适用指南 291

三、认定违法发放贷款罪应注意的问题 291

四、违法发放贷款罪的处罚 293

第二十五节 吸收客户资金不入账案 293

一、吸收客户资金不入账罪的概念和构成要件 293

二、吸收客户资金不入账罪案立案追诉标准适用指南 296

三、认定吸收客户资金不入账罪应注意的问题 296

四、吸收客户资金不入账罪的处罚 297

第二十六节 违规出具金融票证案 297

一、违规出具金融票证罪的概念和构成要件 297

二、违规出具金融票证罪案立案追诉标准适用指南 301

三、认定违规出具金融票证罪应注意的问题 302

四、违规出具金融票证罪的处罚 303

第二十七节 对违法票据承兑、付款、保证案 303

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念和构成要件 303

二、对违法票据承兑、付款、保证罪案立案追诉标准适用指南 306

三、认定对违法票据承兑、付款、保证罪应注意的问题 307

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的处罚 307

第二十八节 逃汇案 307

一、逃汇罪的概念和构成要件 307

二、逃汇罪案立案追诉标准适用指南 310

三、认定逃汇罪应注意的问题 311

四、逃汇罪的处罚 311

第二十九节 骗购外汇案 312

一、骗购外汇罪的概念和构成要件 312

二、骗购外汇罪案立案追诉标准适用指南 314

三、认定骗购外汇罪应注意的问题 315

四、骗购外汇罪的处罚 317

第三十节 洗钱案 317

一、洗钱罪的概念和构成要件 317

二、洗钱罪案立案追诉标准适用指南 321

三、认定洗钱罪应注意的问题 322

四、洗钱罪的处罚 323

第六章 金融诈骗犯罪案件立案追诉标准 324

第一节 集资诈骗案 324

一、集资诈骗罪的概念和构成要件 324

二、集资诈骗罪案立案追诉标准适用指南 327

三、认定集资诈骗罪应注意的问题 328

四、集资诈骗罪的处罚 329

第二节 贷款诈骗案 329

一、贷款诈骗罪的概念和构成要件 329

二、贷款诈骗罪案立案追诉标准适用指南 333

三、认定贷款诈骗罪应注意的问题 334

四、贷款诈骗罪的处罚 336

第三节 票据诈骗案 337

一、票据诈骗罪的概念和构成要件 337

二、票据诈骗罪案立案追诉标准适用指南 341

三、认定票据诈骗罪应注意的问题 342

四、票据诈骗罪的处罚 343

第四节 金融凭证诈骗案 344

一、金融凭证诈骗罪的概念和构成要件 344

二、金融凭证诈骗罪案立案追诉标准适用指南 346

三、认定金融凭证诈骗罪应注意的问题 346

四、金融凭证诈骗罪的处罚 348

第五节 信用证诈骗案 348

一、信用证诈骗罪的概念和构成要件 348

二、信用证诈骗罪案立案追诉标准适用指南 351

三、认定信用证诈骗罪应注意的问题 351

四、信用证诈骗罪的处罚 352

第六节 信用卡诈骗案 353

一、信用卡诈骗罪的概念和构成要件 353

二、信用卡诈骗罪案立案追诉标准适用指南 356

三、认定信用卡诈骗罪应注意的问题 358

四、信用卡诈骗罪的处罚 359

第七节 有价证券诈骗案 359

一、有价证券诈骗罪的概念和构成要件 359

二、有价证券诈骗罪案立案追诉标准适用指南 361

三、认定有价证券诈骗罪应注意的问题 361

四、有价证券诈骗罪的处罚 363

第八节 保险诈骗案 363

一、保险诈骗罪的概念和构成要件 363

二、保险诈骗罪案立案追诉标准适用指南 366

三、认定保险诈骗罪应注意的问题 367

四、保险诈骗罪的处罚 369

第七章 危害税收征管犯罪案件立案追诉标准 370

第一节 逃税案 370

一、逃税罪的概念和构成要件 370

二、逃税罪案立案追诉标准适用指南 375

三、认定逃税罪应注意的问题 380

四、逃税罪的处罚 382

第二节 抗税案 383

一、抗税罪的概念和构成要件 383

二、抗税罪案立案追诉标准适用指南 384

三、认定抗税罪应注意的问题 387

四、抗税罪的处罚 388

第三节 逃避追缴欠税案 388

一、逃避追缴欠税罪的概念和构成要件 388

二、逃避追缴欠税罪案立案追诉标准适用指南 391

三、认定逃避追缴欠税罪应注意的问题 392

四、逃避追缴欠税罪的处罚 393

第四节 骗取出口退税案 393

一、骗取出口退税罪的概念和构成要件 393

二、骗取出口退税罪案立案追诉标准适用指南 395

三、认定骗取出口退税罪应注意的问题 397

四、骗取出口退税罪的处罚 398

第五节 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 399

一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的概念和构成要件 399

二、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪案立案追诉标准适用指南 403

三、认定虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪应注意的问题 404

四、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的处罚 406

第六节 虚开发票案 407

一、虚开发票罪的概念和构成要件 407

二、虚开发票罪案立案追诉标准适用指南 409

三、认定虚开发票罪应注意的问题 410

四、虚开发票罪的处罚 410

第七节 伪造、出售伪造的增值税专用发票案 411

一、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的概念和构成要件 411

二、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案立案追诉标准适用指南 412

三、认定伪造、出售伪造的增值税专用发票罪应注意的问题 414

四、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的处罚 415

第八节 非法出售增值税专用发票案 415

一、非法出售增值税专用发票罪的概念和构成要件 415

二、非法出售增值税专用发票罪案立案追诉标准适用指南 416

三、认定非法出售增值税专用发票罪应注意的问题 417

四、非法出售增值税专用发票罪的处罚 418

第九节 非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案 419

一、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪的概念和构成要件 419

二、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪案立案追诉标准适用指南 420

三、认定非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪应注意的问题 421

四、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪的处罚 422

第十节 非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 422

一、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的概念和构成要件 422

二、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪案立案追诉标准适用指南 424

三、认定非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪应注意的问题 426

四、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的处罚 427

第十一节 非法制造、出售非法制造的发票案 427

一、非法制造、出售非法制造的发票罪的概念和构成要件 427

二、非法制造、出售非法制造的发票罪案立案追诉标准适用指南 429

三、认定非法制造、出售非法制造的发票罪应注意的问题 431

四、非法制造、出售非法制造的发票罪的处罚 431

第十二节 非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 432

一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的概念和构成要件 432

二、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪案立案追诉标准适用指南 434

三、认定非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪应注意的问题 435

四、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的处罚 436

第十三节 非法出售发票案 436

一、非法出售发票罪的概念和构成要件 436

二、非法出售发票罪案立案追诉标准适用指南 439

三、认定非法出售发票罪应注意的问题 440

四、非法出售发票罪的处罚 440

第十四节 持有伪造的发票案 441

一、持有伪造的发票罪的概念和构成要件 441

二、持有伪造的发票罪案立案追诉标准适用指南 443

三、认定持有伪造的发票罪应注意的问题 444

四、持有伪造的发票罪的处罚 445

第八章 侵犯知识产权犯罪案件立案追诉标准 446

第一节 假冒注册商标案 446

一、假冒注册商标罪的概念和构成要件 446

二、假冒注册商标罪案立案追诉标准适用指南 447

三、认定假冒注册商标罪应注意的问题 449

四、假冒注册商标罪的处罚 450

第二节 销售假冒注册商标的商品案 451

一、销售假冒注册商标的商品罪的概念和构成要件 451

二、销售假冒注册商标的商品罪案立案追诉标准适用指南 452

三、认定销售假冒注册商标的商品罪应注意的问题 454

四、销售假冒注册商标的商品罪的处罚 455

第三节 非法制造、销售非法制造的注册商标标识案 455

一、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪的概念和构成要件 455

二、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪案立案追诉标准适用指南 457

三、认定非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪应注意的问题 458

四、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪的处罚 459

第四节 假冒专利案 459

一、假冒专利罪的概念和构成要件 459

二、假冒专利罪案立案追诉标准适用指南 460

三、认定假冒专利罪应注意的问题 461

四、假冒专利罪的处罚 462

第五节 侵犯商业秘密案 462

一、侵犯商业秘密罪的概念和构成要件 462

二、侵犯商业秘密罪案立案追诉标准适用指南 464

三、认定侵犯商业秘密罪应注意的问题 465

四、侵犯商业秘密罪的处罚 466

第九章 扰乱市场秩序犯罪案件立案追诉标准 467

第一节 损害商业信誉、商品声誉案 467

一、损害商业信誉、商品声誉罪的概念和构成要件 467

二、损害商业信誉、商品声誉罪案立案追诉标准适用指南 468

三、认定损害商业信誉、商品声誉罪应注意的问题 470

四、损害商业信誉、商品声誉罪的处罚 471

第二节 虚假广告案 471

一、虚假广告罪的概念和构成要件 471

二、虚假广告罪案立案追诉标准适用指南 473

三、认定虚假广告罪应注意的问题 475

四、虚假广告罪的处罚 475

第三节 串通投标案 476

一、串通投标罪的概念和构成要件 476

二、串通投标罪案立案追诉标准适用指南 477

三、认定串通投标罪应注意的问题 479

四、串通投标罪的处罚 480

第四节 合同诈骗案 480

一、合同诈骗罪的概念和构成要件 480

二、合同诈骗罪案立案追诉标准适用指南 482

三、认定合同诈骗罪应注意的问题 482

四、合同诈骗罪的处罚 483

第五节 组织、领导传销活动案 484

一、组织、领导传销活动罪的概念和构成要件 484

二、组织、领导传销活动罪案立案追诉标准适用指南 489

三、认定组织、领导传销活动罪应注意的问题 491

四、组织、领导传销活动罪的处罚 494

第六节 非法经营案 494

一、非法经营罪的概念和构成要件 494

二、非法经营罪案立案追诉标准适用指南 496

三、认定非法经营罪应注意的问题 504

四、非法经营罪的处罚 506

第七节 非法转让、倒卖土地使用权案 506

一、非法转让、倒卖土地使用权罪的概念和构成要件 506

二、非法转让、倒卖土地使用权罪案立案追诉标准适用指南 508

三、认定非法转让、倒卖土地使用权罪应注意的问题 509

四、非法转让、倒卖土地使用权罪的处罚 511

第八节 提供虚假证明文件案 511

一、提供虚假证明文件罪的概念和构成要件 511

二、提供虚假证明文件罪案立案追诉标准适用指南 514

三、认定提供虚假证明文件罪应注意的问题 516

四、提供虚假证明文件罪的处罚 517

第九节 出具证明文件重大失实案 517

一、出具证明文件重大失实罪的概念和构成要件 517

二、出具证明文件重大失实罪案立案追诉标准适用指南 519

三、认定出具证明文件重大失实罪应注意的问题 520

四、出具证明文件重大失实罪的处罚 521

第十节 逃避商检案 521

一、逃避商检罪的概念和构成要件 521

二、逃避商检罪案立案追诉标准适用指南 523

三、认定逃避商检罪应注意的问题 525

四、逃避商检罪的处罚 526

第十章 侵犯财产犯罪案件立案追诉标准 527

第一节 职务侵占案 527

一、职务侵占罪的概念和构成要件 527

二、职务侵占罪案立案追诉标准适用指南 529

三、认定职务侵占罪应注意的问题 530

四、职务侵占罪的处罚 532

第二节 挪用资金案 532

一、挪用资金罪的概念和构成要件 532

二、挪用资金罪案立案追诉标准适用指南 533

三、认定挪用资金罪应注意的问题 536

四、挪用资金罪的处罚 536

第三节 挪用特定款物案 537

一、挪用特定款物罪的概念和构成要件 537

二、挪用特定款物罪案立案追诉标准适用指南 538

三、认定挪用特定款物罪应注意的问题 539

四、挪用特定款物罪的处罚 540

第十一章 附则 541

一、关于《立案追诉标准（二）》第89条的理解与适用 541

二、关于《立案追诉标准（二）》第90条的理解与适用 542

三、关于《立案追诉标准（二）》第92条的理解与适用 543

附录 545

最高人民检察院 公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2010年5月7日 公通字〔2010〕23号 2010年5月18日印发） 545

最高人民检察院 公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的补充规定》的通知（2011年11月14日 公通字〔2011〕47号 2011年11月21日印发） 566

经济犯罪案件立案追诉标准新旧条文对照表 568