内控与管理程序 第1版 试行 上PDF电子书下载

上册 3

01 内部控制 3

ZZDL-01-01内部控制标准（试行） 3

02 公司治理 187

ZZDL-02-01章程 187

ZZDL-02-02股东大会议事规则 208

ZZDL-02-03董事会议事规则 214

ZZDL-02-04独立董事制度 219

ZZDL-02-05董事会战略委员会实施细则 222

ZZDL-02-06董事会提名委员会实施细则 224

ZZDL-02-07董事会审计委员会实施细则 226

ZZDL-02-08董事会薪酬与考核委员会实施细则 228

ZZDL-02-09董事会审计委员会对年度报告审议工作制度 230

ZZDL-02-10监事会议事规则 231

ZZDL-02-11总经理工作细则 234

ZZDL-02-12股东大会累积投票实施细则 238

ZZDL-02-13股东大会网络投票实施细则 240

ZZDL-02-14董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 242

ZZDL-02-15投资者关系管理工作制度 245

ZZDL-02-16接待和推广工作制度 249

ZZDL-02-17信息披露管理制度 252

ZZDL-02-18重大信息内部报告制度 259

ZZDL-02-19议事规则 262

ZZDL-02-20对外担保管理制度 272

ZZDL-02-21募集资金管理制度 276

ZZDL-02-22对外投资管理办法 279

ZZDL-02-23金融衍生业务内部控制制度 281

ZZDL-02-24资金运作管理规定 285

ZZDL-02-25对外投资企业股权管理办法（试行） 287

ZZDL-02-26参控股企业董事监事工作规则（试行） 292

03 战略管理 299

ZZDL-03-01战略规划管理制度（试行） 299

ZZDL-03-02综合计划管理制度 304

ZZDL-03-03经济运行分析管理制度 309

ZZDL-03-04综合统计制度 314

小火电机组关停办法（引用集团公司） 319

ZZDL-03-05电源建设项目前期工作管理办法 319

ZZDL-03-06科技项目管理办法（试行） 329

04 工程管理 343

ZZDL-04-01火电建设工程设计管理办法（试行） 343

ZZDL-04-02工程建设质量管理办法 353

ZZDL-04-03工程建设进度管理办法 360

ZZDL-04-04发电工程建设控制造价管理办法 365

ZZDL-04-05工程建设执行概算实施办法（试行） 372

ZZDL-04-06建设工程招标评标实施细则（试行） 383

ZZDL-04-07工程建设信息管理办法 397

ZZDL-04-08发电工程建设责任追究制度 414

火电工程达标投产考核办法（引用集团公司） 418

ZZDL-04-09新（扩）建发电项目生产准备工作管理办法 418

ZZDL-04-10生产系统参与新（扩）建机组重要节点质量控制管理办法 424

ZZDL-04-11风电工程移交生产管理办法（试行） 431

ZZDL-04-12新（扩）建机组专项评价和性能试验管理办法（试行） 436

ZZDL-04-13投资项目后评价管理办法 447

ZZDL-04-14生产项目后评价管理办法（试行） 455

05 生产运行 463

ZZDL-05-01生产调度管理制度 463

ZZDL-05-02运行管理制度 472

ZZDL-05-03运行操作票管理制度（试行） 478

ZZDL-05-04检修文件包管理制度（试行） 483

ZZDL-05-05设备缺陷管理制度（试行） 510

ZZDL-05-06发电设备可靠性管理制度 519

ZZDL-05-07检修工作管理制度 532

ZZDL-05-08设备维护及点检定修管理制度（试行） 572

ZZDL-05-09工作票管理制度（试行） 577

ZZDL-05-10节能管理制度 583

ZZDL-05-11技术监督管理制度 594

ZZDL-05-12技术监督考核实施细则 605

ZZDL-05-13技术监督异常情况告警规定（试行） 620

ZZDL-05-14技术改造管理制度 628

ZZDL-05-15科技工作管理制度 635

06 燃料管理 641

ZZDL-06-01燃料供应商管理制度（试行） 641

ZZDL-06-02煤炭市场调研管理办法（试行） 649

ZZDL-06-03燃料管理制度（试行） 653

ZZDL-06-04燃料采购计划及合同管理办法（试行） 660

ZZDL-06-05燃料管理重大事项报告制度（试行） 664

ZZDL-06-06燃料供应应急预案（试行） 668

ZZDL-06-07燃料统计核算管理办法（试行） 673

ZZDL-06-08燃料验收管理制度（试行） 679

ZZDL-06-09燃料库存管理制度（试行） 686

ZZDL-06-10统配煤统一调运管理办法 691

07 物资管理（非煤类） 697

ZZDL-07-01生产项目招标实施办法 697

ZZDL-07-02生产技术专家及专家库管理办法（试行） 706

ZZDL-07-03生产物资及备品配件管理办法（试行） 715

08 市场营销 723

ZZDL-08-01市场营销管理制度（试行） 723

ZZDL-08-02应收账款回收管理办法（试行） 728