反洗钱中的可疑金融交易识别PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1研究背景 1

1.2本书的目的和意义 3

1.3国内外研究进展 4

1.4本书的内容与框架 14

第2章 可疑金融交易识别的理论与方法 17

2.1洗钱与反洗钱 17

2.2可疑金融交易识别 28

2.3金融交易信息的特征与异常模式 33

2.4可疑金融交易识别方法 40

第3章 基于CURE聚类的可疑金融交易离群点识别 46

3.1问题的提出 46

3.2离群点聚类与交易资金异常转移检测 47

3.3算法的实现及结果评估 52

第4章 基于小波分析的交易序列突变点检测 56

4.1问题描述 56

4.2小波分析与小波变换 57

4.3交易序列突变点小波检测方法 64

4.4实验及结论 66

第5章 基于链接挖掘的金融交易路径异常识别 72

5.1链接挖掘与金融交易网络分析 73

5.2金融交易路径异常与链接挖掘 78

5.3链接挖掘实证分析 83

第6章 基于关联规则挖掘的可疑金融交易识别 89

6.1关联规则挖掘的基本概念 89

6.2基于模糊概念的可疑金融交易量化关联规则 97

6.3基于约束的可疑金融交易识别关联规则 106

6.4基于隐私保护挖掘的可疑金融交易跨表识别 122

第7章 基于数据流挖掘的可疑金融交易动态识别 135

7.1可疑金融交易的动态识别 135

7.2基于数据流频繁项挖掘的可疑频繁特征动态识别 142

7.3可疑关联特征动态识别 154

参考文献 184