警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪 公众版PDF电子书下载

一、谨防电话诈骗！ 2

案例一 假警察查洗钱 轻易骗取259万元 2

二、把身份证租借给他人存在洗钱风险吗？ 5

案例二 出租、出借身份证助长洗钱 5

案例三 身份证被盗用 阴差阳错成网上逃犯 6

三、出售、出租自己的账户和银行卡会有洗钱风险吗？ 7

案例四 卖出去的银行卡被用于异地犯罪 7

四、帮助他人处理犯罪所得会触犯刑法吗？ 8

案例五 局长夫人清洗丈夫受贿赃款获刑 8

五、帮他人转账取现获利会触犯刑法吗？ 9

案例六 农妇帮人转账获刑 9

六、主动配合金融机构开展反洗钱相关工作 11

七、选择安全可靠的金融机构 12