青岛反洗钱案例汇编PDF电子书下载

洗钱及上游犯罪案例 3

非法集资类犯罪洗钱案例 3

案例一：李某非法吸收公众存款案 5

案例二：青岛某金融传销案 7

案例三：秦某某非法集资案 9

案例四：李某某等三起非法集资案 10

案例五：淡马锡道路交通公司非法集资案 11

案例六：青岛齐能化工有限公司等三起非法集资案 12

非法集资类案件相关法条释义 16

非法经营犯罪POS套现洗钱案例 20

案例一：提供套现机具牟利型——郑某鹏非法POS套现案 21

案例二：提供套现机具牟利型——青岛某翻译有限公司非法套现案 22

案例三：提供套现机具牟利型——青岛某电子有限公司非法套现案 24

案例四：提供套现机具牟利型——某健身器材销售有限公司POS非法套现案 26

案例五：高某某自刷卡融资转贷案 28

案例六：组合代偿型信用卡套现案 29

POS非法套现犯罪交易监测要点 31

信用卡诈骗犯罪洗钱案例 33

案例一：张某等人使用伪造银行卡诈骗案 34

案例二：赵某某信用卡诈骗案 36

信用卡诈骗识别要点 37

盗窃犯罪洗钱案例 38

案例：祁某勋等盗窃洗钱犯罪案 39

腐败犯罪洗钱案例 41

案例一：原青岛市某区管委会副主任（副厅级）刘某某腐败案 43

案例二：原青岛市土地管理部门主任周某腐败案 45

案例三：原青岛某航运公司副总经理宋某腐败案 47

案例四：中国彩票第一死刑案 49

案例五：青岛市中级人民法院原副院长刘某某受贿案 51

贪污贿赂犯罪监测要点 52

中国腐败洗钱案例样本——《中国腐败洗钱类型研究和风险评估》（摘录） 54

黑社会组织犯罪洗钱案例 114

案例一：青岛刘某军黑社会组织犯罪案 116

案例二：青岛聂某黑社会组织犯罪案 118

案例三：青岛张某军黑社会组织犯罪案 120

黑社会组织犯罪监测要点 122

网络犯罪洗钱案例 123

案例一：青岛“5·22”特大侵犯网络著作权案 125

案例二：青岛“中国城”网络赌博案 127

案例三：于某网络走私武器（枪支）案 129

网络犯罪洗钱监测要点 131

妨害信用卡管理犯罪洗钱案例 132

案例：任某、上官某、庄某等三起妨害信用卡管理案 134

妨害信用卡管理犯罪监测要点 135

毒品犯罪洗钱案例 136

案例一：青岛陈某某贩卖毒品案 137

案例二：青岛姜某港贩卖毒品案 139

案例三：韩国人张某某等特大跨境毒品案 141

案例四：青岛李某等人贩卖毒品案 144

案例五：青岛夏某等人贩卖毒品案 146

贩卖毒品罪犯罪监测要点 148

走私普通货物犯罪洗钱案例 149

案例一：青岛武某某、卢某某走私普通货物案 150

案例二：青岛某国际（香港）有限公司走私（焦炭）案 152

案例三：青岛姚某某走私贩卖枪支案 154

走私犯罪监测要点及措施 155

金融业务洗钱风险研究 161

个人银行账户洗钱风险及防范措施 161

银行汇票套现和非法交易风险及防范措施 164

银行信贷资金高利转贷风险及防范措施 167

利用网银金融传销行为的识别及预防 169

证券业机构多银行第三方存管模式洗钱风险探析 171

洗钱定罪难困境探析 174

税务犯罪洗钱问题研究 179

电信诈骗案折射出的银行卡管理漏洞应予关注 187

网上银行业务洗钱风险及防范措施 190

国际速汇金业务存在的洗钱风险分析及建议 196

银行联名卡易衍变为专业洗钱工具 201

期货交易利益输送洗钱风险及防控措施 205

附录 209

附录一：金融行动特别工作组《清洗腐败收益》研究报告（摘译） 209

附录二：中国反洗钱及反恐怖融资工作简介 220

附录三：国际主要反洗钱组织简介 225