国际视域下网络洗钱犯罪防控策略研究PDF电子书下载

第一章 洗钱犯罪概述 1

第一节 相关概念的界定 1

一、洗钱相关概念的界定 1

二、网络洗钱相关概念的界定 7

第二节 洗钱的过程、特点及方法 18

一、洗钱的过程 18

二、洗钱的特征 20

三、洗钱的方法 21

第三节 洗钱的危害 23

一、一般洗钱的危害 23

二、网络洗钱的危害 24

第二章 网络洗钱风险与方法 25

第一节 互联网支付系统的洗钱风险 26

一、在洗钱不同阶段所具有的风险 26

二、风险为本方法视角下所具有的风险 28

第二节 预付卡的洗钱风险 31

一、非面对面关系与匿名性 31

二、地理范围 32

三、注资方式 32

四、获取现金可能性 33

五、服务分割性 33

第三节 虚拟货币的洗钱风险 34

一、非面对面关系与匿名性 34

二、地理范围 35

三、注资方式 36

四、获取现金可能性 36

五、服务分割性 36

六、交易的快捷性与不可撤销性 36

七、交易记录保存的不足 38

八、识别利用虚拟货币洗钱的难度 39

九、交易模式的复杂性与混乱性 39

第三章 网络洗钱的方法与模式 40

第一节 利用互联网支付系统洗钱的模式 40

一、利用第三方（包括稻草人）为互联网支付服务账户提供资金 41

二、利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱 43

三、与互联网支付服务提供者或其雇员共谋洗钱 45

四、综合案例研究 47

第二节 利用预付卡洗钱的模式 55

一、利用第三方（包括稻草人和被提名者）为预付卡充值 55

二、利用预付卡服务的非面对面性质洗钱 56

三、与预付卡提供商或其雇员共谋洗钱 58

第三节 利用虚拟货币洗钱的模式 59

一、使用虚拟货币洗钱 59

二、利用管理商和交易商洗钱 59

三、利用第三方注资 61

四、利用虚拟货币的非面对面性质洗钱 63

五、与其他洗钱方式结合洗钱 64

第四章 网络洗钱风险的防范 66

第一节 国际组织的规制 66

一、金融行动特别工作组的规制 67

二、欧盟的规制 88

三、巴塞尔银行监管委员会的规制 93

四、沃尔夫斯堡集团的规制 96

第二节 外国的规制 98

一、对一般洗钱的规制 98

二、对网络洗钱的规制 101

第三节 我国的规制 118

一、对一般洗钱的规制 118

二、对网络洗钱的规制 123

三、完善我国反网络洗钱立法之建议 124

四、网络洗钱犯罪预防策略之完善 136

第五章 网络洗钱犯罪的惩处 141

第一节 网络洗钱犯罪的刑法规制 141

一、联合国的规制 141

二、外国的规制 149

三、我国的规制 163

第二节 网络洗钱犯罪的监测与调查 180

一、监测和调查网络洗钱所面临的挑战 180

二、网络洗钱犯罪的调查 187

三、网络洗钱监测与调查策略的完善 204

第三节 网络洗钱犯罪收益与工具的扣押 211

一、相关定义的界定 211

二、法律要求与程序 212

三、扣押的程序与工具 215

第四节 网络洗钱犯罪的技术应对 224

一、利用互联网支付系统洗钱的技术应对 224

二、利用虚拟货币洗钱的技术应对 225

参考文献 227

后记 232