洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 国内外洗钱与反洗钱研究现状 2

1.3 问题的提出与选题意义 16

1.4 本书研究目标、研究内容、拟解决的关键问题 18

1.5 本书的技术路线、结构安排 22

1.6 主要创新 25

1.7 本章小结 26

第2章 国家洗钱风险理论框架 27

2.1 国家洗钱风险评估中的重要概念 27

2.2 国家洗钱风险评估的一般原则 28

2.3 国家洗钱风险评估的信息来源 32

2.4 国家洗钱和恐怖融资风险评估阶段 36

2.5 国家洗钱风险评估的结果 40

2.6 本章小结 42

第3章 我国反洗钱研究文献的科学计量分析 43

3.1 数据统计 44

3.2 基于CiteSpaceⅡ的我国反洗钱研究知识图谱分析 45

3.3 本章小结 58

第4章 国际反洗钱文献的计量分析 59

4.1 研究方法和数据来源 60

4.2 分析与结果 62

4.3 本章小结 71

第5章 中国产生的洗钱规模及其流出研究 72

5.1 测度我国产生的洗钱规模 74

5.2 我国洗钱规模流出分析 79

5.3 本章小结 91

第6章 世界流入我国的洗钱规模研究 93

6.1 测度世界产生的洗钱规模 95

6.2 世界洗钱规模流入分析 99

6.3 本章小结 110

第7章 洗钱对我国对外直接投资影响的研究 112

7.1 文献综述与理论假设 114

7.2 研究设计 116

7.3 实证分析与稳健性检验 122

7.4 本章小结 130

第8章 洗钱对我国外商直接投资影响的研究 131

8.1 模型和数据 133

8.2 实证分析 138

8.3 本章小结 143

第9章 洗钱对我国银行稳健性影响的研究 144

9.1 我国银行稳健性指标体系 146

9.2 洗钱对我国银行稳健性影响的计量分析 150

9.3 本章小结 157

第10章 银行机构与银行员工反洗钱博弈研究 158

10.1 文献综述 159

10.2 银行机构、银行员工反洗钱策略的动态博弈研究 161

10.3 本章小结 167

总结 168

参考文献 176

致谢 200