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第一章 新三板董秘必备的十项技能 2

1.董秘要进行自我定位，明确职能和目的 2

2.控制信息披露的节奏，提高有效性 9

3.主动维护投资者关系，获得投资者信任 14

4.善于利用媒体关系，灵活处理危机公关 17

5.熟悉公司股性，适时实施股权激励 19

6.选择“门当户对”的中介机构 21

7.熟悉资本运作规则，以提升公司市值为目标 23

8.熟知上市公司IPO规则 25

9.熟知主板、中小板、创业板上市规则 28

10.快速建立知识结构，提升专业能力 41

[案例]董秘伤不起：IPO项目败局案例分析 43

第二章 新三板董秘必备的财务知识 52

1.分析财务报告，听懂企业的“无声语言” 52

2.分析资产负债表，摸清企业的“底子” 56

3.分析利润表，看清企业的“面子” 60

4.分析现金流量表，知道企业的“日子” 63

5.分析财务报表附注，了解企业的会计政策 66

6.阅读报表的三个步骤：看报表总额、关注异常项目、分析财务指标 68

7.上市公司财务分析的基本内容及常用的分析方法 70

[案例]遵义钛业因财务数据的巨大变更“主动”退出IPO之路 73

第三章 新三板董秘必懂劳动法 76

1.招聘录用阶段如何规避风险 76

2.签订劳动合同如何规避风险 82

3.员工试用期间的法律风险管理 86

4.变更劳动合同如何规避风险 88

5.解除劳动合同时如何规避风险 91

6.用工企业规章制度的风险规避 95

7.企业特殊用工的风险防范 99

[案例]案例解读新三板公司劳务派遣问题 103

第四章 新三板董秘税务架构筹划与合理避税方式 106

1.新三板董秘必知的新三板税收立法情况 106

2.新三板挂牌前后主要税务风险点及应对策略 111

3.新三板税务架构设计六大步骤及其操作要点 119

4.新三板挂牌后的超低价协议转让和定增套利避税 127

5.新三板公司的股权投资税收筹划 129

6.利用税收优惠，优化税务架构 136

7.新三板企业合理避税的六种方式 138

[案例]万福生科承认财务造假，成为创业板造假第一股 142

第五章 新三板董秘的融资创新与管理 146

1.创新融资模式，新三板是可行之路 146

2.新三板董秘必知的中小企业融资方式 148

3.新三板企业定向增发，董秘需要注意的事项 152

4.董秘解读新三板创新层挂牌融资额 158

5.新三板挂牌公司股权质押操作流程 161

6.中小企业私募债发行程序与交易规则 164

7.新三板企业资产证券化的九个步骤 167

[案例]万绿生物董秘印维青谈新三板投资逻辑 171

第六章 新三板董秘的股权设计 176

1.新三板公司股改流程及其具体步骤 176

2.“股改前会议”和“股改后会议”程序须知 181

3.董秘必知的公司股东出资协议注意事项 185

4.新三板董秘如何设计股权激励方案 188

5.新三板上市后，董秘股权管理工作流程 194

[案例]资深美女董秘张韵详解新三板股权激励 196

第七章 新三板董秘与并购重组 200

1.新三板未来即将成为并购市场的一片蓝海 200

2.新三板并购重组制度和披露规则的要点 203

3.并购中的交易结构设计原则及主要并购形式 206

4.公司并购重组过程中的企业价值评估 210

5.企业并购重组常用的反收购策略 215

6.并购过程中董秘必须掌握的尽职调查技巧 218

7.并购过程中董秘必须掌握的并购成本控制 221

[案例]2016年新三板化身A股并购池最新案例 224

第八章 新三板董秘与境外上市 228

1.董秘须知境内企业申请境外上市的条件 228

2.董秘如何选择公司境外上市的地点 233

3.董秘必知的公司境外上市的方式 238

4.董秘必知的中国企业境外上市流程与步骤 241

[案例]案例解读境外上市公司的新三板VIE架构 244

第九章 新三板董秘与上市路演 248

1.新三板路演的价值与作用 248

2.新三板线下路演的准备与实操 250

3.新三板线上路演的功能与步骤 255

4.新三板路演PPT的制作原则和技巧 257

5.新三板路演现场互动与问答的艺术 260

[案例]天津五家新三板企业路演，达成意向投资近10亿元 262

后记 董秘＝素养＋坚持 263

主要参考文献 265