反洗钱可疑交易分析16讲PDF电子书下载

电子书积分：12 积分如何计算积分？
作者：曹作义著
出版社：北京：中国金融出版社
出版年份：2014
ISBN：9787504973153
页数：333 页

图书介绍：本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗钱工作实践中的4个主要实际问题，即什么是反洗钱的核心制度、什么是真正的高质量的可疑交易、为什么这么强调可疑交易的质量、如何有效提高可疑交易报告的质量，力图使本书成为一本金融机构工作人员“看了就能用”的实用指南。

查看图书目录点击购买PDF全本电子书

《反洗钱可疑交易分析16讲》目录

标签：洗钱分析交易

第一讲如何识别分析地下钱庄洗钱 1

第二讲如何识别分析毒品洗钱 25

第三讲如何识别分析走私洗钱 45

第四讲如何识别分析腐败洗钱 61

第五讲如何识别分析新型诈骗洗钱 81

第六讲如何识别分析集资洗钱 101

第七讲如何识别分析传销洗钱 115

第八讲如何识别分析信用卡套现洗钱 139

第九讲如何识别分析赌博洗钱 153

第十讲如何识别分析证券期货洗钱 173

第十一讲如何识别分析保险、基金洗钱 199

第十二讲如何识别分析支付机构洗钱 223

第十三讲如何识别可疑交易 243

第十四讲如何分析可疑交易 261

第十五讲如何撰写可疑交易报告 293

第十六讲模拟案例 299

附录可疑交易类型和识别点对照表 321

相关图书

作者其它书籍

出版社其它书籍

本类热门