追缴腐败犯罪资产 从业者指南PDF电子书下载

1资产追回过程和资产追回途径概述 1

1.1 资产追回的一般过程 1

1.2 实现资产追回的法律途径 5

1.3 实践中资产追回途径的应用：三个案例 12

2执行和管理案件的战略考虑 18

2.1 收集事实：信息的最初来源 19

2.2 与外国当局联合组建队伍或者机构、特别工作组以及调查机构 22

2.3 与外国同行建立联系并评估获得国际合作的能力 25

2.4 保证支持和充足资源 27

2.5 评估立法及考虑法律改革 29

2.6 解决法律问题和障碍 30

2.7 识别所有责任方 35

2.8 刑事案件中的特定考虑 36

2.9 建立案件管理系统 41

3证据取得和资产追踪 44

3.1 引入计划和重要考虑 45

3.2 建立项目文件 47

3.3 获得金融数据和其他证据 47

3.4 确认相关数据：一般来源文件实例 66

3.5 组织数据：建立财务状况表 78

3.6 分析数据：将资金流和财务状况表作比较 80

3.7 取得国际合作 82

4保护资产 83

4.1 术语：扣押和限制 83

4.2 临时命令要求 84

4.3 限制前或者扣押前的规划 88

4.4 临时措施的时机 95

4.5 支出付款限制令的例外 96

4.6 附带命令 97

4.7 第三方的利益 97

4.8 可以替代临时措施的方法 99

5管理要被没收的资产 100

5.1 资产管理的主要参与者 101

5.2 资产管理人的权力 102

5.3 库存记录和报告 104

5.4 常见的资产类型及相关问题 105

5.5 日常管理问题 111

5.6 磋商 112

5.7 资产清算（销售） 112

5.8 支付给资产管理人的费用 113

5.9 资产管理融资 114

6没收机制 115

6.1 没收制度 117

6.2 没收是如何运作的 120

6.3 改进的没收措施 129

6.4 第三方的利益 133

6.5 对位于外国司法管辖区的资产的没收 134

6.6 通过没收为受害者追回资产 135

6.7 对被没收资产的处置 136

7资产追回中的国际合作 137

7.1 关键原则 139

7.2 非正式的协助和司法协助请求的简要比较 144

7.3 非正式协助 149

7.4 司法协助请求 157

7.5 非定罪没收案件中的合作 179

7.6 民事追回（私法）案件中的合作 180

7.7 资产返还 181

8民事诉讼 182

8.1 潜在的请求权和救济方式 183

8.2 发起民事诉讼以追回资产 194

8.3 最终处分权 199

8.4 正式破产程序 200

9在外国司法管辖区进行的国内没收诉讼 202

9.1 管辖权 203

9.2 启动诉讼的步骤 205

9.3 因腐败犯罪遭受损失的司法管辖区在外国调查和诉讼中的角色 205

9.4 确保从外国司法管辖区追回资产 210

附录A 刑事诉讼中可以考虑的犯罪 214

附录B 选定的法人载体和商业术语的说明 221

附录C 金融情报机构报告样本 227

附录D 规划搜查令和扣押令的执行 230

附录E 给金融机构的文件出示令样本 232

附录F 电子资金转移中的链式支付方式和头寸支付方式 240

附录G 财务状况表样本 244

附录H 与联系人可能讨论的要点——非正式协助阶段 270

附录I 司法协助模板和撰写技巧 272

附录J 网站资源 277

词汇表 287

索引 293