反腐败、反洗钱与金融情报机构建设PDF电子书下载

序 1

一、概论 3

我国反洗钱若干重大问题 3

国际反洗钱现状和趋势 46

国际反洗钱立法的基本原则和精神 63

二、反腐败与反洗钱 79

联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义 79

做好金融情报工作为建立健全惩治和预防腐败体系贡献力量 88

做好资金监测分析工作为打击洗钱犯罪提供可靠情报　 99

三、论金融情报机构 113

定位·定性·权力 义务——关于金融情报机构的国际法律规范初探 113

FIU：运作机制和配套制度——关于金融情报机构的国际法律规范再探 125

论金融情报机构 134

建立强大的反洗钱资金监测系统 153

四、金融情报队伍建设 163

依法履行报告义务　共同打击洗钱犯罪 163

专员制度是FIU组织建设的保障——德国、瑞士反洗钱立法考察有感 173

自觉遵守存款实名制也是一种责任 176

建设政治合格、业务精良、纪律严明的金融情报队伍 178

五、借鉴国际先进经验 191

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）考察报告 191

加拿大反洗钱考察报告 202

韩国金融情报分析院（KoFIU）考察报告 208

印尼、马来西亚反洗钱考察报告 224

六、努力建设国际一流的金融情报机构 237

努力建设国际一流的金融情报机构——中国反洗钱监测分析中心创建回顾与展望　 237