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总序 1

第一章　伪造货币罪 1

第一节　伪造货币罪概述 1

一、伪造货币罪的立法沿革 1

二、伪造货币罪的概念 2

第二节　伪造货币罪的构成要件 3

一、伪造货币罪的客体 3

二、伪造货币罪的客观方面 4

三、仿造货币罪的主体 5

四、伪造货币罪的主观方面 5

一、仿造货币罪的立案 6

第三节　伪造货币罪的侦查 6

二、伪造货币罪的证据规格 7

三、伪造货币罪侦查的主要途径和方法 9

第四节　伪造货币罪的认定 10

一、伪造货币罪的认定 10

二、伪造货币罪的认定依据 12

第二章 出售、购买、运输假币罪 13

第一节 出售、购买、运输假币罪概述 13

一、出售、购买、运输假币罪的立法沿革 13

二、出售、购买、运输假币罪的概念 13

第二节 出售、购买、运输假币罪的构成要件 14

一、出售、购买、运输假币罪的客体 14

二、出售、购买、运输假币罪的客观方面 14

三、出售、购买、运输假币罪的主体 15

四、出售、购买、运输假币罪的主观方面 16

第三节 出售、购买、运输假币罪的侦查 16

一、出售、购买、运输假币罪的立案 16

二、出售、购买、运输假币罪的证据规格 17

三、出售、购买、运输假币罪侦查的主要途径和方法 20

第四节 出售、购买、运输假币罪的认定 20

一、出售、购买、运输假币罪的认定 20

二、出售、购买、运输假币罪的认定依据 23

第三章 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 24

第一节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概述 24

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立法沿革 24

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的客体 25

第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件 25

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念 25

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的客观方面 26

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体 26

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主观方面 27

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的侦查 27

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立案 27

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的证据规格 28

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪侦查的主要途径和方法 30

第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定 31

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定 31

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定依据 34

一、持有、使用假币罪的立法沿革 36

第一节　持有、使用假币罪概述 36

第四章 持有、使用假币罪 36

二、持有、使用假币罪的概念 38

第二节　持有、使用假币罪的构成要件 38

一、持有、使用假币罪的客体 38

二、持有、使用假币罪的客观方面 39

三、持有、使用假币罪的主体 40

四、持有、使用假币罪的主观方面 40

第三节　持有、使用假币罪的侦查 41

一、持有、使用假币罪的立案 41

二、持有、使用假币罪的证据规格 41

一、持有、使用假币罪的认定 44

第四节　持有、使用假币罪的认定 44

三、持有、使用假币罪侦查的主要途径和方法 44

二、持有、使用假币罪的认定依据 46

第五章 变造货币罪 48

第一节　变造货币罪概述 48

一、变造货币罪的立法沿革 48

二、变造货币罪的概念 49

第二节　变造货币罪的构成要件 50

一、变造货币罪的客体 50

二、变造货币罪的客观方面 50

三、变造货币罪的主体 51

四、变造货币罪的主观方面 51

二、变造货币罪的证据规格 52

一、变造货币罪的立案 52

第三节　变造货币罪的侦查 52

三、变造货币罪侦查的主要途径和方法 55

第四节　变造货币罪的认定 55

一、变造货币罪的认定 55

二、变造货币罪的认定依据 57

第六章 擅自设立金融机构罪 58

第一节　擅自设立金融机构罪概述 58

一、擅自设立金融机构罪的立法沿革 58

二、擅自设立金融机构罪的概念 59

第二节　擅自设立金融机构罪的构成要件 59

一、擅自设立金融机构罪的客体 59

二、擅自设立金融机构罪的客观方面 60

三、擅自设立金融机构罪的主体 61

四、擅自设立金融机构罪的主观方面 62

第三节　擅自设立金融机构罪的侦查 62

一、擅自设立金融机构罪的立案 62

二、擅自设立金融机构罪的证据规格 62

三、擅自设立金融机构罪侦查的主要途径和方法 66

第四节　擅自设立金融机构罪的认定 66

一、擅自设立金融机构罪的认定 66

二、擅自设立金融机构罪的认定依据 68

第七章　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 74

第一节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概述 74

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立法沿革 74

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客观方面 75

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客体 75

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念 75

第二节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的构成要件 75

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的主体 76

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的主观方面 76

第三节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的侦查 77

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案 77

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的证据规格 77

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪侦查的主要途径和方法 80

第四节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定 81

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定 81

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定依据 82

一、高利转贷罪的立法沿革 83

二、高利转贷罪的概念 83

第一节　高利转贷罪概述 83

第八章　高利转贷罪 83

第二节　高利转贷罪的构成要件 84

一、高利转贷罪的客体 84

二、高利转贷罪的客观方面 84

三、高利转贷罪的主体 85

四、高利转贷罪的主观方面 86

第三节　高利转贷罪的侦查 86

一、高利转贷罪的立案 86

二、高利转贷罪的证据规格 87

第四节　高利转贷罪的认定 90

一、高利转贷罪的认定 90

三、高利转贷罪侦查的主要途径和方法 90

二、高利转贷罪的认定依据 92

第九章 非法吸收公众存款罪 93

第一节　非法吸收公众存款罪概述 93

一、非法吸收公众存款罪的立法沿革 93

二、非法吸收公众存款罪的概念 94

第二节　非法吸收公众存款罪的构成要件 94

一、非法吸收公众存款罪的客体 94

二、非法吸收公众存款罪的客观方面 95

三、非法吸收公众存款罪的主体 95

第三节　非法吸收公众存款罪的侦查 96

一、非法吸收公众存款罪的立案 96

四、非法吸收公众存款罪的主观方面 96

二、非法吸收公众存款罪的证据规格 97

三、非法吸收公众存款罪侦查的主要途径和方法 100

第四节　非法吸收公众存款罪的认定 101

一、非法吸收公众存款罪的认定 101

二、非法吸收公众存款罪的认定依据 102

第十章　伪造、变造金融票证罪 103

第一节　伪造、变造金融票证罪概述 103

一、伪造、变造金融票证罪的立法沿革 103

二、伪造、变造金融票证罪的概念 104

第二节　伪造、变造金融票证罪的构成要件 105

一、伪造、变造金融票证罪的客体 105

二、伪造、变造金融票证罪的客观方面 105

四、伪造、变造金融票证罪的主观方面 109

三、伪造、变造金融票证罪的主体 109

第三节　伪造、变造金融票证罪的侦查 110

一、伪造、变造金融票证罪的立案 110

二、伪造、变造金融票证罪的证据规格 110

三、伪造、变造金融票证罪侦查的主要途径和方法 117

第四节　伪造、变造金融票证罪的认定 118

一、伪造、变造金融票证罪的认定 118

二、伪造、变造金融票证罪的认定依据 119

第十一章　伪造、变造国家有价证券罪 120

第一节　伪造、变造国家有价证券罪概述 120

一、伪造、变造国家有价证券罪的立法沿革 120

一、伪造、变造国家有价证券罪的客体 121

第二节　伪造、变造国家有价证券罪的构成要件 121

二、伪造、变造国家有价证券罪的概念 121

二、伪造、变造国家有价证券罪的客观方面 122

三、伪造、变造国家有价证券罪的主体 123

四、伪造、变造国家有价证券罪的主观方面 123

第三节 伪造、变造国家有价证券罪的侦查 123

一、伪造、变造国家有价证券罪的立案 123

二、伪造、变造国家有价证券罪的证据规格 124

三、伪造、变造国家有价证券罪侦查的主要途径和方法 129

第四节　伪造、变造国家有价证券罪的认定 130

一、伪造、变造国家有价证券罪的认定 130

二、伪造、变造国家有价证券罪的认定依据 131

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立法沿革 133

第十二章　伪造、变造股票、公司、企业债券罪 133

第一节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪概述 133

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念 134

第二节　伪造、变造股票、公司、企业债券罪的构成要件 135

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的客体 135

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的客观方面 136

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的主体 137

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的主观方面 137

第三节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的侦查 138

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立案 138

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的证据规格 138

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定 142

第四节　伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定 142

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪侦查的主要途径和方法 142

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定依据 144

第十三章 擅自发行股票、公司、企业债券罪 145

第一节 擅自发行股票、公司、企业债券罪概述 145

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立法沿革 145

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念 146

第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的构成要件 147

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的客体 147

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的客观方面 147

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的主体 148

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立案 149

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的侦查 149

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的主观方面 149

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的证据规格 150

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪侦查的主要途径和方法 154

第四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定 154

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定 154

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定依据 155

第十四章 内幕交易、泄露内幕信息罪 157

第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪概述 157

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的立法沿革 157

第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的构成要件 158

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的客体 158

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念 158

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的客观方面 162

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的主体 165

四、内幕交易、泄露内幕信息罪的主观方面 166

第三节 内幕交易、泄露内幕信息罪的侦查 167

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的立案 167

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的证据规格 168

三、内幕交易、泄露内幕信息罪侦查的主要途径和方法 174

第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪的认定 176

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的认定 176

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的认定依据 178

第一节　编造并传播证券、期货交易虚假信息罪概述 185

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立法沿革 185

第十五章 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 185

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念 186

第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的构成要件 186

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的客体 186

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的客观方面 187

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主体 188

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主观方面 189

第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的侦查 190

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立案 190

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的证据规格 190

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪侦查的主要途径和方法 195

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定 197

第四节　编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定 197

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定依据 198

第十六章　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 201

第一节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概述 201

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立法沿革 201

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念 202

第二节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的构成要件 202

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的客体 202

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的客观方面 202

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主体 204

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主观方面 204

第三节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的侦查 204

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立案 204

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的证据规格 205

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪侦查的主要途径和方法 212

第四节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定 214

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定 214

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定依据 215

第十七章 操纵证券、期货交易价格罪 218

第一节　操纵证券、期货交易价格罪概述 218

一、操纵证券、期货交易价格罪的立法沿革 218

二、操纵证券、期货交易价格罪的概念 219

第二节　操纵证券、期货交易价格罪的构成要件 219

一、操纵证券、期货交易价格罪的客体 219

二、操纵证券、期货交易价格罪的客观方面 219

四、操纵证券、期货交易价格罪的主观方面 221

三、操纵证券、期货交易价格罪的主体 221

第三节　操纵证券、期货交易价格罪的侦查 222

一、操纵证券、期货交易价格罪的立案 222

二、操纵证券、期货交易价格罪的证据规格 222

三、操纵证券、期货交易价格罪侦查的主要途径和方法 227

第四节　操纵证券、期货交易价格罪的认定 229

一、操纵证券、期货交易价格罪的认定 229

二、操纵证券、期货交易价格罪的认定依据 230

第十八章　违法发放贷款罪 233

第一节　违法发放贷款罪概述 233

一、违法发放贷款罪的立法沿革 233

二、违法发放贷款罪的客观方面 234

一、违法发放贷款罪的客体 234

第二节　违法发放贷款罪的构成要件 234

二、违法发放贷款罪的概念 234

三、违法发放贷款罪的主体 236

四、违法发放贷款罪的主观方面 236

第三节　违法发放贷款罪的侦查 237

一、违法发放贷款罪的立案 237

二、违法发放贷款罪的证据规格 237

三、违法向关系人发放贷款罪侦查的主要途径和方法 241

第四节　违法发放贷款罪的认定 241

一、违法发放贷款罪的认定 241

二、违法发放贷款罪的认定依据 242

一、违法向关系人发放贷款罪的立法沿革 246

第一节　违法向关系人发放贷款罪概述 246

第十九章 违法向关系人发放贷款罪 246

二、违法向关系人发放贷款罪的概念 247

第二节　违法向关系人发放贷款罪的构成要件 247

一、违法向关系人发放贷款罪的客体 247

二、违法向关系人发放贷款罪的客观方面 248

三、违法向关系人发放贷款罪的主体 248

四、违法向关系人发放贷款罪的主观方面 248

第三节　违法向关系人发放贷款罪的侦查 249

一、违法向关系人发放贷款罪的立案 249

二、违法向关系人发放贷款罪的证据规格 249

三、违法向关系人发放贷款罪侦查的主要途径和方法 253

第四节　违法向关系人发放贷款罪的认定 254

一、违法向关系人发放贷款罪的认定 254

二、违法向关系人发放贷款罪的认定依据 255

第二十章 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 258

第一节　用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪概述 258

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的立法沿革 258

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念 259

第二节　用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的构成要件 259

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的客体 259

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的客观方面 260

三、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体 260

四、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主观方面 261

第三节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的侦查 261

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的立案 261

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的证据规格 262

三、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪侦查的主要途径和方法 266

第四节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定 267

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定 267

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定依据 268

第二十一章 非法出具金融票证罪 270

第一节　非法出具金融票证罪概述 270

一、非法出具金融票证罪的立法沿革 270

二、非法出具金融票证罪的概念 270

第二节　非法出具金融票证罪的构成要件 271

一、非法出具金融票证罪的客体 271

二、非法出具金融票证罪的客观方面 272

四、非法出具金融票证罪的主观方面 273

三、非法出具金融票证罪的主体 273

第三节　非法出具金融票证罪的侦查 274

一、非法出具金融票证罪的立案 274

二、非法出具金融票证罪的证据规格 275

三、非法出具金融票证罪的主要途径和方法 278

第四节　非法出具金融票证罪的认定 279

一、非法出具金融票证罪的认定 279

二、非法出具金融票证罪的认定依据 280

第二十二章 对违法票据承兑、付款、保证罪 282

第一节　对违法票据承兑、付款、保证罪概述 282

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的立法沿革 282

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的客体 283

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的客观方面 283

第二节　对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件 283

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念 283

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的主体 284

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的主观方面 284

第三节　对违法票据承兑、付款、保证罪的侦查 285

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的立案 285

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的证据规格 286

三、对违法票据承兑、付款、保证罪侦查的主要途径和方法 288

第四节　对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 289

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 289

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定依据 289

第一节　逃汇罪概述 291

一、逃汇罪的立法沿革 291

第二十三章　逃汇罪 291

二、逃汇罪的概念 292

第二节　逃汇罪的构成要件 292

一、逃汇罪的客体 292

二、逃汇罪的客观方面 293

三、逃汇罪的主体 294

四、逃汇罪的主观方面 294

第三节　逃汇罪的侦查 295

一、逃汇罪的立案 295

二、逃汇罪的证据规格 295

三、逃汇罪侦查的主要途径和方法 297

一、逃汇罪的认定 298

第四节　逃汇罪的认定 298

二、逃汇罪的认定依据 300

第二十四章 骗购外汇罪 302

第一节　骗购外汇罪概述 302

一、骗购外汇罪的立法沿革 302

二、骗购外汇罪的概念 303

第二节　骗购外汇罪的构成要件 303

一、骗购外汇罪的客体 303

二、骗购外汇罪的客观方面 304

三、骗购外汇罪的主体 305

四、骗购外汇罪的主观方面 305

第三节　骗购外汇罪的侦查 305

一、骗购外汇罪的立案 305

二、骗购外汇罪的证据规格 306

三、骗购外汇罪侦查的主要途径和方法 308

第四节　骗购外汇罪的认定 308

一、骗购外汇罪的认定 308

二、骗购外汇罪的认定依据 310

第二十五章　洗钱罪 313

第一节 洗钱罪概述 313

一、洗钱罪的立法沿革 313

二、洗钱罪的概念 314

第二节　洗钱罪的构成要件 314

一、洗钱罪的客体 314

二、洗钱罪的客观方面 315

四、洗钱罪的主观方面 316

三、洗钱罪的主体 316

第三节　洗钱罪的侦查 318

一、洗钱罪的立案 318

二、洗钱罪的证据规格 318

三、洗钱罪侦查的主要途径和方法 321

第四节　洗钱罪的认定 321

一、洗钱罪的认定 321

二、洗钱罪的认定依据 323

第二十六章 刑法修正案（六）新增条文简析 325

第一节　刑法修正案（六）第十条简析 325

第二节　刑法修正案（六）第十二条简析 326

后记 329

致读者 331