总序 1
第一章 伪造货币罪 1
第一节 伪造货币罪概述 1
一、伪造货币罪的立法沿革 1
二、伪造货币罪的概念 2
第二节 伪造货币罪的构成要件 3
一、伪造货币罪的客体 3
二、伪造货币罪的客观方面 4
三、仿造货币罪的主体 5
四、伪造货币罪的主观方面 5
一、仿造货币罪的立案 6
第三节 伪造货币罪的侦查 6
二、伪造货币罪的证据规格 7
三、伪造货币罪侦查的主要途径和方法 9
第四节 伪造货币罪的认定 10
一、伪造货币罪的认定 10
二、伪造货币罪的认定依据 12
第二章 出售、购买、运输假币罪 13
第一节 出售、购买、运输假币罪概述 13
一、出售、购买、运输假币罪的立法沿革 13
二、出售、购买、运输假币罪的概念 13
第二节 出售、购买、运输假币罪的构成要件 14
一、出售、购买、运输假币罪的客体 14
二、出售、购买、运输假币罪的客观方面 14
三、出售、购买、运输假币罪的主体 15
四、出售、购买、运输假币罪的主观方面 16
第三节 出售、购买、运输假币罪的侦查 16
一、出售、购买、运输假币罪的立案 16
二、出售、购买、运输假币罪的证据规格 17
三、出售、购买、运输假币罪侦查的主要途径和方法 20
第四节 出售、购买、运输假币罪的认定 20
一、出售、购买、运输假币罪的认定 20
二、出售、购买、运输假币罪的认定依据 23
第三章 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 24
第一节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概述 24
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立法沿革 24
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的客体 25
第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件 25
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念 25
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的客观方面 26
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体 26
四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主观方面 27
第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的侦查 27
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立案 27
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的证据规格 28
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪侦查的主要途径和方法 30
第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定 31
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定 31
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定依据 34
一、持有、使用假币罪的立法沿革 36
第一节 持有、使用假币罪概述 36
第四章 持有、使用假币罪 36
二、持有、使用假币罪的概念 38
第二节 持有、使用假币罪的构成要件 38
一、持有、使用假币罪的客体 38
二、持有、使用假币罪的客观方面 39
三、持有、使用假币罪的主体 40
四、持有、使用假币罪的主观方面 40
第三节 持有、使用假币罪的侦查 41
一、持有、使用假币罪的立案 41
二、持有、使用假币罪的证据规格 41
一、持有、使用假币罪的认定 44
第四节 持有、使用假币罪的认定 44
三、持有、使用假币罪侦查的主要途径和方法 44
二、持有、使用假币罪的认定依据 46
第五章 变造货币罪 48
第一节 变造货币罪概述 48
一、变造货币罪的立法沿革 48
二、变造货币罪的概念 49
第二节 变造货币罪的构成要件 50
一、变造货币罪的客体 50
二、变造货币罪的客观方面 50
三、变造货币罪的主体 51
四、变造货币罪的主观方面 51
二、变造货币罪的证据规格 52
一、变造货币罪的立案 52
第三节 变造货币罪的侦查 52
三、变造货币罪侦查的主要途径和方法 55
第四节 变造货币罪的认定 55
一、变造货币罪的认定 55
二、变造货币罪的认定依据 57
第六章 擅自设立金融机构罪 58
第一节 擅自设立金融机构罪概述 58
一、擅自设立金融机构罪的立法沿革 58
二、擅自设立金融机构罪的概念 59
第二节 擅自设立金融机构罪的构成要件 59
一、擅自设立金融机构罪的客体 59
二、擅自设立金融机构罪的客观方面 60
三、擅自设立金融机构罪的主体 61
四、擅自设立金融机构罪的主观方面 62
第三节 擅自设立金融机构罪的侦查 62
一、擅自设立金融机构罪的立案 62
二、擅自设立金融机构罪的证据规格 62
三、擅自设立金融机构罪侦查的主要途径和方法 66
第四节 擅自设立金融机构罪的认定 66
一、擅自设立金融机构罪的认定 66
二、擅自设立金融机构罪的认定依据 68
第七章 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 74
第一节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概述 74
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立法沿革 74
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客观方面 75
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客体 75
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念 75
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的构成要件 75
三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的主体 76
四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的主观方面 76
第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的侦查 77
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案 77
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的证据规格 77
三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪侦查的主要途径和方法 80
第四节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定 81
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定 81
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定依据 82
一、高利转贷罪的立法沿革 83
二、高利转贷罪的概念 83
第一节 高利转贷罪概述 83
第八章 高利转贷罪 83
第二节 高利转贷罪的构成要件 84
一、高利转贷罪的客体 84
二、高利转贷罪的客观方面 84
三、高利转贷罪的主体 85
四、高利转贷罪的主观方面 86
第三节 高利转贷罪的侦查 86
一、高利转贷罪的立案 86
二、高利转贷罪的证据规格 87
第四节 高利转贷罪的认定 90
一、高利转贷罪的认定 90
三、高利转贷罪侦查的主要途径和方法 90
二、高利转贷罪的认定依据 92
第九章 非法吸收公众存款罪 93
第一节 非法吸收公众存款罪概述 93
一、非法吸收公众存款罪的立法沿革 93
二、非法吸收公众存款罪的概念 94
第二节 非法吸收公众存款罪的构成要件 94
一、非法吸收公众存款罪的客体 94
二、非法吸收公众存款罪的客观方面 95
三、非法吸收公众存款罪的主体 95
第三节 非法吸收公众存款罪的侦查 96
一、非法吸收公众存款罪的立案 96
四、非法吸收公众存款罪的主观方面 96
二、非法吸收公众存款罪的证据规格 97
三、非法吸收公众存款罪侦查的主要途径和方法 100
第四节 非法吸收公众存款罪的认定 101
一、非法吸收公众存款罪的认定 101
二、非法吸收公众存款罪的认定依据 102
第十章 伪造、变造金融票证罪 103
第一节 伪造、变造金融票证罪概述 103
一、伪造、变造金融票证罪的立法沿革 103
二、伪造、变造金融票证罪的概念 104
第二节 伪造、变造金融票证罪的构成要件 105
一、伪造、变造金融票证罪的客体 105
二、伪造、变造金融票证罪的客观方面 105
四、伪造、变造金融票证罪的主观方面 109
三、伪造、变造金融票证罪的主体 109
第三节 伪造、变造金融票证罪的侦查 110
一、伪造、变造金融票证罪的立案 110
二、伪造、变造金融票证罪的证据规格 110
三、伪造、变造金融票证罪侦查的主要途径和方法 117
第四节 伪造、变造金融票证罪的认定 118
一、伪造、变造金融票证罪的认定 118
二、伪造、变造金融票证罪的认定依据 119
第十一章 伪造、变造国家有价证券罪 120
第一节 伪造、变造国家有价证券罪概述 120
一、伪造、变造国家有价证券罪的立法沿革 120
一、伪造、变造国家有价证券罪的客体 121
第二节 伪造、变造国家有价证券罪的构成要件 121
二、伪造、变造国家有价证券罪的概念 121
二、伪造、变造国家有价证券罪的客观方面 122
三、伪造、变造国家有价证券罪的主体 123
四、伪造、变造国家有价证券罪的主观方面 123
第三节 伪造、变造国家有价证券罪的侦查 123
一、伪造、变造国家有价证券罪的立案 123
二、伪造、变造国家有价证券罪的证据规格 124
三、伪造、变造国家有价证券罪侦查的主要途径和方法 129
第四节 伪造、变造国家有价证券罪的认定 130
一、伪造、变造国家有价证券罪的认定 130
二、伪造、变造国家有价证券罪的认定依据 131
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立法沿革 133
第十二章 伪造、变造股票、公司、企业债券罪 133
第一节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪概述 133
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念 134
第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的构成要件 135
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的客体 135
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的客观方面 136
三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的主体 137
四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的主观方面 137
第三节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的侦查 138
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立案 138
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的证据规格 138
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定 142
第四节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定 142
三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪侦查的主要途径和方法 142
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定依据 144
第十三章 擅自发行股票、公司、企业债券罪 145
第一节 擅自发行股票、公司、企业债券罪概述 145
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立法沿革 145
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念 146
第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的构成要件 147
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的客体 147
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的客观方面 147
三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的主体 148
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立案 149
第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的侦查 149
四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的主观方面 149
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的证据规格 150
三、擅自发行股票、公司、企业债券罪侦查的主要途径和方法 154
第四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定 154
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定 154
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定依据 155
第十四章 内幕交易、泄露内幕信息罪 157
第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪概述 157
一、内幕交易、泄露内幕信息罪的立法沿革 157
第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的构成要件 158
一、内幕交易、泄露内幕信息罪的客体 158
二、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念 158
二、内幕交易、泄露内幕信息罪的客观方面 162
三、内幕交易、泄露内幕信息罪的主体 165
四、内幕交易、泄露内幕信息罪的主观方面 166
第三节 内幕交易、泄露内幕信息罪的侦查 167
一、内幕交易、泄露内幕信息罪的立案 167
二、内幕交易、泄露内幕信息罪的证据规格 168
三、内幕交易、泄露内幕信息罪侦查的主要途径和方法 174
第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪的认定 176
一、内幕交易、泄露内幕信息罪的认定 176
二、内幕交易、泄露内幕信息罪的认定依据 178
第一节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪概述 185
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立法沿革 185
第十五章 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 185
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念 186
第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的构成要件 186
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的客体 186
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的客观方面 187
三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主体 188
四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主观方面 189
第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的侦查 190
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立案 190
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的证据规格 190
三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪侦查的主要途径和方法 195
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定 197
第四节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定 197
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定依据 198
第十六章 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 201
第一节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概述 201
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立法沿革 201
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念 202
第二节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的构成要件 202
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的客体 202
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的客观方面 202
三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主体 204
四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主观方面 204
第三节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的侦查 204
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立案 204
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的证据规格 205
三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪侦查的主要途径和方法 212
第四节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定 214
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定 214
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定依据 215
第十七章 操纵证券、期货交易价格罪 218
第一节 操纵证券、期货交易价格罪概述 218
一、操纵证券、期货交易价格罪的立法沿革 218
二、操纵证券、期货交易价格罪的概念 219
第二节 操纵证券、期货交易价格罪的构成要件 219
一、操纵证券、期货交易价格罪的客体 219
二、操纵证券、期货交易价格罪的客观方面 219
四、操纵证券、期货交易价格罪的主观方面 221
三、操纵证券、期货交易价格罪的主体 221
第三节 操纵证券、期货交易价格罪的侦查 222
一、操纵证券、期货交易价格罪的立案 222
二、操纵证券、期货交易价格罪的证据规格 222
三、操纵证券、期货交易价格罪侦查的主要途径和方法 227
第四节 操纵证券、期货交易价格罪的认定 229
一、操纵证券、期货交易价格罪的认定 229
二、操纵证券、期货交易价格罪的认定依据 230
第十八章 违法发放贷款罪 233
第一节 违法发放贷款罪概述 233
一、违法发放贷款罪的立法沿革 233
二、违法发放贷款罪的客观方面 234
一、违法发放贷款罪的客体 234
第二节 违法发放贷款罪的构成要件 234
二、违法发放贷款罪的概念 234
三、违法发放贷款罪的主体 236
四、违法发放贷款罪的主观方面 236
第三节 违法发放贷款罪的侦查 237
一、违法发放贷款罪的立案 237
二、违法发放贷款罪的证据规格 237
三、违法向关系人发放贷款罪侦查的主要途径和方法 241
第四节 违法发放贷款罪的认定 241
一、违法发放贷款罪的认定 241
二、违法发放贷款罪的认定依据 242
一、违法向关系人发放贷款罪的立法沿革 246
第一节 违法向关系人发放贷款罪概述 246
第十九章 违法向关系人发放贷款罪 246
二、违法向关系人发放贷款罪的概念 247
第二节 违法向关系人发放贷款罪的构成要件 247
一、违法向关系人发放贷款罪的客体 247
二、违法向关系人发放贷款罪的客观方面 248
三、违法向关系人发放贷款罪的主体 248
四、违法向关系人发放贷款罪的主观方面 248
第三节 违法向关系人发放贷款罪的侦查 249
一、违法向关系人发放贷款罪的立案 249
二、违法向关系人发放贷款罪的证据规格 249
三、违法向关系人发放贷款罪侦查的主要途径和方法 253
第四节 违法向关系人发放贷款罪的认定 254
一、违法向关系人发放贷款罪的认定 254
二、违法向关系人发放贷款罪的认定依据 255
第二十章 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 258
第一节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪概述 258
一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的立法沿革 258
二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念 259
第二节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的构成要件 259
一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的客体 259
二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的客观方面 260
三、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体 260
四、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主观方面 261
第三节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的侦查 261
一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的立案 261
二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的证据规格 262
三、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪侦查的主要途径和方法 266
第四节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定 267
一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定 267
二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定依据 268
第二十一章 非法出具金融票证罪 270
第一节 非法出具金融票证罪概述 270
一、非法出具金融票证罪的立法沿革 270
二、非法出具金融票证罪的概念 270
第二节 非法出具金融票证罪的构成要件 271
一、非法出具金融票证罪的客体 271
二、非法出具金融票证罪的客观方面 272
四、非法出具金融票证罪的主观方面 273
三、非法出具金融票证罪的主体 273
第三节 非法出具金融票证罪的侦查 274
一、非法出具金融票证罪的立案 274
二、非法出具金融票证罪的证据规格 275
三、非法出具金融票证罪的主要途径和方法 278
第四节 非法出具金融票证罪的认定 279
一、非法出具金融票证罪的认定 279
二、非法出具金融票证罪的认定依据 280
第二十二章 对违法票据承兑、付款、保证罪 282
第一节 对违法票据承兑、付款、保证罪概述 282
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的立法沿革 282
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的客体 283
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的客观方面 283
第二节 对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件 283
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念 283
三、对违法票据承兑、付款、保证罪的主体 284
四、对违法票据承兑、付款、保证罪的主观方面 284
第三节 对违法票据承兑、付款、保证罪的侦查 285
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的立案 285
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的证据规格 286
三、对违法票据承兑、付款、保证罪侦查的主要途径和方法 288
第四节 对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 289
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 289
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定依据 289
第一节 逃汇罪概述 291
一、逃汇罪的立法沿革 291
第二十三章 逃汇罪 291
二、逃汇罪的概念 292
第二节 逃汇罪的构成要件 292
一、逃汇罪的客体 292
二、逃汇罪的客观方面 293
三、逃汇罪的主体 294
四、逃汇罪的主观方面 294
第三节 逃汇罪的侦查 295
一、逃汇罪的立案 295
二、逃汇罪的证据规格 295
三、逃汇罪侦查的主要途径和方法 297
一、逃汇罪的认定 298
第四节 逃汇罪的认定 298
二、逃汇罪的认定依据 300
第二十四章 骗购外汇罪 302
第一节 骗购外汇罪概述 302
一、骗购外汇罪的立法沿革 302
二、骗购外汇罪的概念 303
第二节 骗购外汇罪的构成要件 303
一、骗购外汇罪的客体 303
二、骗购外汇罪的客观方面 304
三、骗购外汇罪的主体 305
四、骗购外汇罪的主观方面 305
第三节 骗购外汇罪的侦查 305
一、骗购外汇罪的立案 305
二、骗购外汇罪的证据规格 306
三、骗购外汇罪侦查的主要途径和方法 308
第四节 骗购外汇罪的认定 308
一、骗购外汇罪的认定 308
二、骗购外汇罪的认定依据 310
第二十五章 洗钱罪 313
第一节 洗钱罪概述 313
一、洗钱罪的立法沿革 313
二、洗钱罪的概念 314
第二节 洗钱罪的构成要件 314
一、洗钱罪的客体 314
二、洗钱罪的客观方面 315
四、洗钱罪的主观方面 316
三、洗钱罪的主体 316
第三节 洗钱罪的侦查 318
一、洗钱罪的立案 318
二、洗钱罪的证据规格 318
三、洗钱罪侦查的主要途径和方法 321
第四节 洗钱罪的认定 321
一、洗钱罪的认定 321
二、洗钱罪的认定依据 323
第二十六章 刑法修正案（六）新增条文简析 325
第一节 刑法修正案（六）第十条简析 325
第二节 刑法修正案（六）第十二条简析 326
后记 329
致读者 331