纪检监察疑难案件认定处理实务PDF电子书下载

第一部分 总 则 3

违纪与纪律处分 3

1．发展党员请客吃饭是否违纪——侵犯党员权利、敲诈勒索及违纪行为构成之认定 3

2．为司机治病强行筹款是否违纪——违纪行为、敲诈勒索及受贿之构成与区分 7

3．不同情况下接受礼品如何认定——析受礼违纪的不同表现形式 11

4．黎某在退房中获利是否合法——合法民事行为与非法侵占行为之区分 14

5．该行为是否构成违纪——占用公物、非法占有与特权思想之区分 18

6．父子二人的行为谁应承担责任——对事实与定性均有缺失的案件如何处理 21

7．该驾车伤人事故应否承担责任——公共安全失职与意外事件之区分 24

8．用自家房屋替村委还债错在哪里——民事协议、非法占有及贪污违纪之区分 27

9．借出售公房为个人还债如何认定——民事代理非法占有及贪污违纪之区分 32

10．临危退缩也要承担违纪责任吗——评析道义谴责与临危不救违纪之区分 35

纪律处分运用规则 38

11．乔某的行为如何认定——对有牵连关系的多个违纪行为如何认定 38

12．收受赝品国画如何准确定性——受贿、挪用公款及想象竞合犯之区分 41

13．虚增工程造价吃回扣如何认定——受贿、贪污及共同违纪之区分 45

14．违规车辆的罚款去向何处——诈骗、伪造有价票证及贪污之区分 52

15．4000元现金为何收后又退还——截留、坐支财政收入、受贿、徇私舞弊及想象竞合之区分 57

16．韩某为何烧毁财务账本——妨碍公务、违反会计法规、共同违纪及失职行为之区分 62

17．送款四万元判刑整三年——受贿、介绍贿赂、诈骗及无通谋共同违纪之区分 68

18．借车被盗公款赔偿合适吗——借用公款与挪用公款之区分 73

19．该支农款项是怎样使用的——贪污、私分国有资产及职务侵占之区分 75

20．土地专项资金是怎样使用的——挪用专项资金、违反财经纪律及失职错误之区分 78

21．将单位售车款记入个人名下如何认定——违反财经纪律、挪用公款及贪污违纪之区分 80

22．将预付工程款借回后侵占挥霍如何认定——贪污、非法占有及挥霍浪费违纪之区分 86

23．该笔“好处费”如何认定——收受贿赂与贪污违纪之区分 91

24．公款私存坐支逃税如何定性——牵连犯、吸收犯在违纪案件中的认定处理 95

25．为岳母装修房屋谁应支付费用——非法占有行为之构成及其处理认定 99

26．盗标识填假证私下收费如何认定——盗窃、诈骗、妨害公文证件印章违纪及想象竞合犯之处理 103

其他规定 106

27．仓促开业引发事故如何认定——基建工作失职及不同责任认定之划分 106

28．私开公车人亡车毁怎样处理——共同违纪与过失责任之区分 109

29．公安民警夫妇被害之后——刑法“罪责自负”与党纪责任追究之异同 112

30．1357万元国有房产为何判给个体户所有——析失职渎职违纪中直接责任与主要领导责任之划分 115

第二部分 分 则 121

违反政治纪律行为 121

31．对抗调查擅自外逃怎样认定——析量纪情节与违纪情节之区分 121

32．帮朋友办理出境干扰查案如何认定——妨碍公务与为叛逃人员提供方便之区分 124

33．非法扣押村支书、要挟公安局如何处理——制造宗族矛盾、非法拘禁及对抗政府之区分 126

违反组织人事纪律的行为 129

34．假释服刑人员是如何混进党内的——党组织负责人失职渎职与弄虚作假发展党员之区分 129

35．当“干部任免冻结”通知下达之后——违反干部选拔任用规定、拒不执行上级党组织决定及玩忽职守之区分 133

36．调动工作的背后——贪污、非法占有及谋取人事利益违纪之区分 137

37．超生干部居然官升三级——违反计生、失职及违反干部选拔任用规定违纪之区分 141

38．金库被盗百万元之后——失职违纪与任人唯亲违纪之构成 144

39．人民法院的形象是怎样被损害的——滥用职权、玩忽职守及违反民主集中制原则违纪之区分 148

40．徇私情修改考核评语如何认定——徇私舞弊与违规谋取人事方面利益之区分 152

违反廉洁自律规定的行为 154

41．该发票报销应如何认定——受礼、贪污及非法占有之区分 154

42．两次收受现金性质有何不同——受贿与受礼违纪之区分 158

43．村委主任少付购房款违纪吗——贪污、非法占有及无效民事协议之区分 162

44．补办迁居仪式错在哪里——搞封建迷信活动与大办喜庆事宜违纪之区分 167

45．破产企业厂长冒领工人工资如何定性——职务侵占与非法占有之区分 170

46．代签收据从中克扣如何认定——敲诈勒索、非法占有错误与民事侵权之区分 174

47．检察官为何贷款不还——非法占有、经商办企业与民事债权纠纷之区分 177

48．为下属饭店担保贷款有无过错——违章贷款、经商办企业与办劳动服务公司之区分 180

49．是领导特殊化还是违反党纪——非法占有与领导特殊化之区分 183

50．专项拨款是怎样使用的——行贿、挥霍浪费与挪用专项资金之区分 186

51．保姆代收压岁钱也违纪吗——代收财礼本人不知与受贿之区分 189

52．家用电话费怎能与集体电费相抵顶——贪污、侵占及非法占有错误违纪之构成 191

53．替人转交筹款错在哪里——介绍贿赂、共同受贿及接受礼品违纪之区分 194

54．利用职权让下属企业垫款是否索贿——索贿、受贿及非法占有之区分 198

55．为他人谋利妻子收钱同样追究责任——受贿与为他人谋利家庭成员收受财物违纪之区分 201

56．市委书记的女儿是如何办企业的——职务侵占、利用职权为亲友经营活动谋利益之区分 204

57．在本职工作中收取“回扣”如何认定——索取贿赂与从事有偿中介活动之区分 207

58．长期在国企内经营同类业务如何认定——非法经营同类营业、经商办企业及亲属违规从事经营之区分 210

59．利用职务套取公房出租获利如何定性——在分配购买住房中谋利、占用公物及贪污之区分 214

60．利用他人职权解救被非法拘禁者违纪吗——斡旋受贿与接收礼品之区分 217

61．擅自让他人用公物变价还债如何认定——挪用公款与占用公物之构成 220

贪污贿赂行为 223

62．办理人寿分红保险的内幕——诈骗、贪污及挪用公款构成之区分 223

63．改判缓刑的背后——枉法裁判、单位受贿之区分 227

64．用年检费购车有错吗——非法占有与受贿违纪构成之区分 231

65．收受钱财后又退还是否违纪——评析受贿既遂与未遂构成之区分 234

66．联系买主获取差价是否合法——合法收入与诈骗、贪污之区分 238

67．用耕地补偿金为村干部投保合法吗——挪用公款与贪污违纪之区分 242

68．科室医生都吃回扣如何认定——集团违纪与单位违纪之区分 246

69．是折扣让利还是收受回扣——评析受贿与贪污违纪之区分 249

70．隐匿纳税款如何认定——非法占有、诈骗截留国家财政收入及贪污之区分 253

71．许某占有13300元如何定性——贪污、受贿、非法占有及经商办企业之区分 257

72．出差借款不还如何定性——贪污、非法占有及受贿错误之区分 260

73．将下级单位公款出借炒股怎样认定——挪用公款与企业拆借资金之区分 263

74．230万元世行专项资金流向何处——破坏金融管理秩序、违法发放贷款及挪用公款之区分 266

75．仝某勒索钱财如何认定——敲诈勒索与受贿违纪之区分 270

76．私宅电话费能在单位报销吗——非法占有与贪污错误之区别 274

77．罚没款是怎样处理的——挥霍浪费、敲诈勒索、隐瞒截留应上交财政收入及贪污之区分 277

78．让私企为情妇装潢住宅如何处理——非法占有与受贿错误之区分 280

79．当3万元现金提出之后——诈骗、挪用、借用错误之区分 283

80．县领导一人全部得奖金合法吗——签订合同后谁应享权利尽义务 286

81．王甲的行为如何定性——受贿罪与接受贿赂错误之区分 288

82．刘某的行为应如何定性——受贿错误的特殊表现形式 290

83．送好处费自留部分如何认定——侵占、行贿及贪污错误之区分 292

84．以审批贷款之权入股分红如何认定——挪用公款、违章贷款与受贿之区分 294

85．为他人办事收取“应酬费”违纪吗——经商与受贿错误之区分 296

86．将5000元补贴费据为己有如何认定——受贿与贪污行为之区分 298

87．承包厂长虚报冒领是否违纪——贪污与侵占违纪构成之区分 300

88．虚开发票退还罚款如何认定——徇私舞弊、非法占有及贪污违纪之区分 303

89．苹果营销协议退款之后——诈骗、挪用公款与民事合同纠纷之区分 306

90．超载罚款是怎样躲过的——扰乱市场秩序、徇私舞弊及受贿错误之区分 309

91．法官借钱为何不还——敲诈勒索与索取贿赂之区分 312

92．利用职务之便帮朋友多领补偿如何认定——贪污与受贿违纪构成之区分 315

93．利用职权帮助儿子承揽储蓄如何认定——利用职权为他人谋利，亲属接受财物、为亲友经营谋利及贪污之区分 318

94．为表弟减刑托人送钱留钱怎样认定——评行贿、受贿、斡旋受贿、介绍贿赂之区分 322

95．帮人筹资收取中介费如何认定——违规从事有偿中介与斡旋受贿之区分 326

96．引黄水利专项基金是怎样使用的——共同贪污与私分国有资产之区分 329

97．用非法获利资金注册成立公司如何定性——经商办企业、为亲友经营活动谋利及受贿之区分 332

98．在企业改制中隐瞒资产怎样认定——违规造成国有资产流失与贪污之区分 335

99．让经销商虚开发票报销如何认定——析受贿与贪污违纪之区别 337

100．将公款借给下属单位使用如何认定——挪用、受贿、贪污之区分 340

101．出借公款后进行账目造假如何认定——挪用公款与贪污构成要件之转化 343

102．农村支书以权谋私如何认定处理——析非国家工作人员受贿与挪用公款之区分 346

103．违规买卖公房如何认定处理——析非法占有、违反财经纪律及贪污之区分 349

104．村干部弄虚作假多领迁坟补偿金如何认定——非法占有、职务侵占及贪污违纪之区分 353

105．公款保险不平安——非法占有、贪污及挪用公款之区分 357

106．弄虚作假为他人获取发展基金如何定性——徇私舞弊与贪污之区分 360

107．侵占集资建房户筹款如何认定——评析职务侵占与贪污之区分 363

108．骗借下属公款个人营利如何定性——诈骗、经商办企业、借用公款与挪用公款之区分 366

109．金佛不佑贪——非法占有、贪污、受礼及行贿之区分 369

110．村支书私订合同从中牟利是否违纪——合同诈骗、贿赂、贪污及违反合同民事行为之区分 373

111．返还的补助费都是受贿吗——受贿、行贿与贪污违纪之区分 380

112．用公款购房出租怎样认定——占有公物、侵占及贪污错误之区分 384

113．帮人解纠纷从中得现金如何认定——从事有偿中介活动与贪污之区分 387

114．虚增工程量吃回扣如何认定——受贿与贪污之区分 390

破坏社会主义经济秩序的行为 393

115．虚假转让土地如何认定——诈骗公私财产与非法转让土地使用权之区分 393

116．将企业房产送人如何定性——挥霍浪费与侵占公司财物违纪之区分 397

117．将企业资金借给个人如何认定——挪用资金与非法拆借资金之区分 400

118．同样侵占资金性质缘何不同——挪用公款、挪用资金与职务侵占之区分 403

119．让下属企业为本单位报支如何认定——非法占有、挪用专项资金及财政金融方面其他违纪之区别 407

120．弄虚作假套出专款送礼请客如何认定——骗取财政拨款与挪用专项资金之区分 411

121．工程供水中的秘密——贪污、诈骗及职务侵占之区别 415

122．是侵占公司财物还是侵犯商业秘密——侵占错误与侵犯知识产权之区分 419

123．10万元贷款因何损失——挪用单位资金与违法发放贷款之区分 422

124．一笔公款两次出借如何定性——违反规定将公款借给他人、非法借贷及挪用公款之区分 426

125．电信局职工合伙经营电话业务怎样认定——析经商办企业与非法经营同类业务违纪之区分 430

126．粮站主任以成本价购房怎样处理——非法占有、受贿及非法转让土地使用权之区分 434

127．村委干部假签协议谋取私利如何处理——合同诈骗与破坏社会主义经济秩序违纪之区分 438

128．一个科级局长是如何非法获利上亿元的——偷税、贪污、违规经商及非法买卖爆炸物之构成 441

129．偷盖印章盗开存单储蓄不入账如何定性——挪用资金、非法吸收公众存款及非法拆借账外客户资金之区分 444

130．购买假书号出书获利怎样认定——非法占有、非法经营、破坏经济秩序之区分 448

违反财经纪律的行为 451

131．伪造报表领取补贴如何认定——诈骗与骗取国家财政补贴之区分 451

132．长期超领津贴如何认定——非法侵占公款与借用公款之区分 455

133．在国企改制中隐瞒资产抵算债务如何处理——评违规造成国有资产流失与贪污之区分 458

134．将报销的医疗费出借他人是否违纪——评析借用、挪用及违规出借公款之区分 462

135．国家下拨农家店的补贴资金是怎样落实的——截留、挪用财政专项资金及个人名义存储公款之构成 465

136．假借出租司机名义领取补助如何认定——单位诈骗、非法占有及骗取国家补贴之区分 468

137．违规操作办报如何处理——妨害社会管理、破坏经济秩序及违反收支两条线之区分 472

138．10万元公款是怎样被私用的——挪用公款、失职、违规将公款借给他人及强令他人履行非法义务之区分 476

139．出借公款未受损失是否违纪——非法金融活动与挪用公款之区分 480

140．用运费和矿石款相互抵顶合法吗——挪用、借用、违规出借公款及贪污之区分 483

141．6万元公款为何迟迟不还——挪用公款、违规将公款借给别人之区分 487

142．退耕还林补助因何难到农户手中——挪用公款、滥用职权及个人名义存储公款之区分 491

143．单位出借公款为职工解决生活困难是否违纪——挪用公款、违规出借公款及违反财经纪律之区分 495

144．国企资产是怎样被收购的——单位受贿、向单位行贿及违规造成国有资产流失之区分 499

145．用假发票领回专项资金随意开支如何处理——挪用专项资金、职务侵占、伪造会计凭证违纪之区分 503

146．社区居委会自留自支房租违纪吗——评析其他违反财经纪律之构成 506

失职、渎职行为 508

147．安排就业的后面——受贿、妨害公文证件及徇私舞弊违纪之区分 508

148．对卖淫女设陷罚款如何认定——敲诈勒索与滥用职权之区分 512

149．违规迁户如何认定处理——玩忽职守、滥用职权及徇私舞弊之区分 516

150．联系担保造成损失如何处理——挪用资金、违规担保及失职违纪之区分 520

151．将“无主车”长期占用如何认定——侵占公私财物、盗窃与滥用职权之区分 524

152．私用公车造成损坏谁应赔偿——贪污、非法占有及失职违纪构成之区分 529

153．擅自担保贷款的后果——违法贷款、盲目担保与失职之区分 532

154．人民警察岂能向歹徒缴械——投敌叛变、临危不救与失职违纪之区分 535

155．55万元国有资产因何流失——破坏公私财产与过失违纪之区分 538

156．罪犯从监狱逃脱之后——公共社会管理失职与执纪执法失职之区分 541

157．280万元因何被骗——严重官僚失职与受贿之区分 544

158．副所长为何被杀害——失职、工作失误及意外事件之区分 547

159．病毒血浆是怎样流入社会的——徇私舞弊、严重失职、为犯罪分子提供方便及贪污之区分 550

160．合议庭因何变为独任审判——执纪执法工作中徇私舞弊与严重失职之区分 553

161．酒后开车撞人逃离现场如何处理——能救不救、公共安全与交通肇事犯罪之区分 556

162．带小姐外出游玩车毁人亡如何认定——违反道德、安全失职及滥用职权之区分 560

163．派出所所长不理民案应否承担责任——临危退缩、执法工作失职及玩忽职守之区分 563

164．不起诉决定是怎样做出的——包庇犯罪分子、徇私舞弊及受贿错误之区分 567

165．涉密文件流入他人之手怎样认定——失职发生重大泄密事故与泄露国家秘密之区分 570

166．私开警车撞死他人如何认定——交通安全违纪与滥用职权违纪之区分 573

167．刘某的高利借贷与泄露警务怎样认定——析渎职、非法金融业务及徇私舞弊之区分 576

168．利用职权为个人“树碑立传”如何认定——搞封建迷信活动与滥用职权违纪之区分 580

169．特大溃坝事故发生的背后——公共安全失职、玩忽职守及受贿违纪之区分 583

170．公务员考试总分第一名缘何被淘汰——析滥用职权与徇私舞弊之区分 587

171．退休后为何补缴养老保险费——受贿、渎职与徇私舞弊之区分 591

侵犯党员权利、公民权利的行为 594

172．用网聊毁损他人名誉如何定性——打击报复、侮辱及诽谤他人违纪之区分 594

173．对怀疑举报者威胁恐吓如何认定——侵犯批评权、检举权、控告权与侵犯公民家庭正常秩序之区分 598

174．同样贿赂选举定性有何不一——破坏选举罪与侵犯选举权、表决权违纪之构成 602

175．用江湖比武让对方下跪如何定性处理——侮辱他人与强令他人实施违法行为之构成 605

176．农户苹果是被谁抢走的——侵犯公民人身自由与伪造公文、证件、印章及哄抢公私财产错误之区分 608

177．在“三讲教育”测评中弄虚作假怎样定性——评党内非组织活动、违背党的政策及侵犯党员民主权利之区分 613

178．稽查队长为何私存管理费——贪污、隐瞒截留坐支国家财政收入及诬告陷害之区分 616

179．将母亲尸体强行抬入他人家中相要挟怎样定性处理——析敲诈勒索与非法侵入住宅之区分 622

严重违反社会主义道德的行为 624

180．道德底线冲破之后——重婚、通奸及违反计划生育违纪之区分 624

181．当歹徒闯入家中之后——能救不救、妨碍公务、借用公款、不履行纳税等违纪之区分 628

182．“保外就医”的背后——包庇、受贿、徇私舞弊及利用职权与他人发生性关系之区分 634

183．骗取结婚证以夫妻关系登记住宿如何处理——重婚罪、妨害公文证件印章和利用职权与他人发生性关系之区分 637

184．发现妻子不轨之后——通奸、滥用职权及敲诈勒索违纪之区分 639

185．背叛的代价——重婚与通奸违纪之区分 645

186．派出所所长怎样为民解难——重婚、通奸、妨碍依法执行公务及妨害社会管理之区分 649

妨害社会管理秩序的行为 652

187．在局长办公室私装窃听器、泼撒粪便怎样处理——析侮辱、妨碍公务及扰乱公共秩序之区分 652

188．“保护伞”下的罪恶——包庇犯罪分子、包庇黑社会组织及赌博违纪之区分 656

189．私拆、涂改档案藏匿原始材料如何定性处理——非法获取国家秘密、危害档案管理及为本人谋取人事方面利益违纪之区分 659

190．收取他人地基款为个人建房如何认定——贪污、诈骗及非法占有违纪之区分 663

191．孙某私分租金如何认定处理——职务侵占、贪污及侵犯公私财产之区分 667

192．罂粟花开之前——受贿、严重失职与种植毒品原植物之区分 670

193．公安派出所是怎样收缴私藏枪支的——徇私舞弊、贪污及盗窃、窝藏、倒卖枪支弹药之区分 673

194．低保金是怎样领取的——贪污与诈骗违纪之区分 676

195．丈夫未交回枪支、妻子有无责任——过失责任与窝藏枪支弹药错误之区分 680

196．李某侵占上级拨款如何认定——贪污、妨害公文印章及诈骗之区分 683

197．提高收费标准据为己有如何定性——贪污、乱收费及诈骗之区分 687

198．农业水利专款是如何使用的——虚报冒领、贪污、诈骗及挥霍浪费违纪之区分 689

199．县委书记醉酒之后——扰乱社会秩序与妨害教学管理秩序违纪之区分 692

200．退休后帮人揽工程如何处理——退（离）休人员受贿、诈骗及从事有偿中介活动之区分 695

201．将银行多付的现金占为己有如何认定——民事行为、贪污及侵犯公私财产之区分 700

202．网上追逃令发布之后——窝藏、包庇与妨害社会管理秩序之区分 703

203．强迫他人出卖矿产非法获利如何认定——敲诈勒索与抢劫违纪之区分 706

204．擅自扣除工人工资占为己有如何定性——职务侵占、非法占有及诈骗违纪之区分 709

205．非法侵占鱼池转包费如何认定——贪污与诈骗违纪之区分 712

206．公安局局长如何保一方平安——赌博、高利转贷、包庇黑社会性质组织违纪之构成 715

207．民用火工品是怎样审批的——受贿、非法买卖爆炸物品之构成 718

208．触犯刑律尚无违纪条款如何认定——破坏矿产资源与非法运输储存爆炸物行为之构成 721

209．检察官被当场抓赌之后——赌博、妨害执行公务之区分 726

210．副市长是怎样赌博的——赌博、贪污及非法占有之区分 729

211．雷某侵占门诊收费如何处理——伪造机关印章、诈骗及贪污之区分 732

212．破密码假缴费占为己有如何认定——评析盗窃、诈骗及非法侵入计算机信息系统违纪之区分 737

213．纪检组长是怎样履行职责的——析失职、徇私舞弊及包庇黑社会性质组织之区分 740

214．用手机短信威胁恐吓他人如何处理——侵犯公民人身权利与妨碍公务之区分 744

215．侵占村民土地补偿费该如何认定——职务侵占、贪污及诈骗之区分 747

程序权限释疑 750

216．是程序违法还是定性不准——如何准确把握办案程序与实体定性处理 750

政纪业务释疑 753

217．村委主任违纪能否实施行政监察——如何确定行政监察适应的对象和范围 753