防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南PDF电子书下载

图书介绍：本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。