金融诈骗类犯罪辩护流程与办案技巧PDF电子书下载

第一章 金融诈骗类犯罪概述 1

第一节 金融诈骗类犯罪的概念 1

第二节 金融诈骗类犯罪的特征 1

一、严重的社会危害性 2

二、刑事违法性 2

三、应受刑事处罚性 2

第三节 新时期金融诈骗类犯罪的特点 3

一、案件数量逐年上升，诈骗的金额越来越大 3

二、内外勾结，结伙作案突出 3

三、作案手段狡猾诡秘 4

四、涉案人员复杂，侦查取证难度大 4

五、金融诈骗类犯罪危害极为严重 5

第四节 金融诈骗类犯罪的构成 5

一、金融诈骗类犯罪的主体 5

二、金融诈骗类犯罪侵犯的客体 6

三、金融诈骗类犯罪的主观方面 6

四、金融诈骗类犯罪的客观方面 8

第五节 我国刑法规定的金融诈骗类犯罪的种类、构成、处罚 9

一、集资诈骗罪 9

二、贷款诈骗罪 10

三、票据诈骗罪 12

四、金融凭证诈骗罪 14

五、信用证诈骗罪 15

六、信用卡诈骗罪 17

七、有价证券诈骗罪 22

八、保险诈骗罪 24

第六节 目前司法实践中金融诈骗类犯罪的立案标准、量刑 27

一、集资诈骗罪的立案、量刑 27

二、贷款诈骗罪的立案、量刑 29

三、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的立案、量刑 30

四、信用证诈骗罪的立案、量刑 31

五、信用卡诈骗罪的立案、量刑 32

六、有价证券诈骗罪的立案、量刑 33

七、保险诈骗罪的立案、量刑 34

第二章 律师对金融诈骗类案件的洽谈及收案 35

第一节 金融诈骗类案件的洽谈及概述 35

第二节 金融诈骗类案件洽谈前的准备 36

一、心理准备 36

二、案情准备 36

三、团队准备 37

四、业务知识准备 37

第三节 金融诈骗类案件的接洽 38

一、金融诈骗类案件刑事辩护律师要摆正自己的位置 38

二、金融诈骗类案件刑事辩护律师要善于倾听 38

三、金融诈骗类案件刑事辩护律师要与委托人充分地沟通 39

四、金融诈骗类案件刑事辩护律师要取得委托人的充分信任 39

五、金融诈骗类案件刑事辩护律师要慎思慎言 40

第四节 金融诈骗类案件的接洽技巧 41

技巧一：察其言，观其形 41

技巧二：提炼要点 41

技巧三：适时发问 42

技巧四：多方面展示、促成签约 42

第五节 律师在金融诈骗类案件接洽中的几个注意事项 43

一、金融诈骗类案件刑事辩护律师注意尽量全面、详尽地了解案情 43

二、金融诈骗类案件刑事辩护律师注意控制好洽谈的时间 44

三、金融诈骗类案件刑事辩护律师注意有技巧地回答当事人提出的问题 44

四、注意客观作答、切勿承诺 45

五、严格遵守律师职业道德、执业纪律 46

第六节 金融诈骗类案件的收案 46

一、委托合同的签署 46

二、委托费用的交纳 47

三、签署授权委托书 47

四、制定工作时间表 47

五、保持与委托人的沟通 48

第七节 金融诈骗类案件准确的辩护切入点在律师接洽中的关键作用 48

第三章 律师承办金融诈骗类案件侦查阶段工作流程及技巧 54

第一节 金融诈骗类案件侦查阶段中律师参与基本概述 54

一、侦查阶段律师的地位由法律帮助提升为辩护人 54

二、可以了解案情并提出意见 55

三、同当事人会见、通信，不再需要公安机关批准 55

四、会见当事人不再受监听，不许公安人员陪同 55

五、有权要求调取证据和自行收集证据，有权申请证人到庭 55

六、有权对是否应当逮捕发表意见 56

七、有权要求公安机关变更、解除强制措施 56

八、有权对公安机关的侦查工作提出书面意见 56

九、侦查终结公安机关有义务通知律师，律师不再担心案件移送检察院得不到消息 57

第二节 金融诈骗类案件侦查阶段中的会见 57

一、金融诈骗类案件辩护律师首先应明确会见的目的 57

二、金融诈骗类案件辩护律师会见前的准备工作 58

三、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见时的会谈内容 59

四、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见笔录的制作 62

五、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见常见问题应对 63

六、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见不在押的犯罪嫌疑人 63

七、金融诈骗类案件刑事辩护律师会见禁忌 64

第三节 金融诈骗类案件侦查阶段收集证据的注意事项 65

第四节 金融诈骗类案件中侦查阶段申请变更强制措施 66

一、辩护律师提交申请的时间 66

二、辩护律师申请取保候审的理由 66

三、辩护律师申请监视居住的理由 67

四、变更强制措施的申请提交 67

第五节 金融诈骗类案件侦查阶段律师与办案人员的沟通和交流 68

第六节 金融诈骗类案件侦查阶段律师与嫌疑人家属的沟通和交流 70

第四章 律师承办金融诈骗类案件审查起诉阶段的工作流程及技巧 72

第一节 金融诈骗类案件审查起诉阶段中律师参与基本概述 72

一、审查起诉阶段金融诈骗类案件辩护律师的基本任务 73

二、金融诈骗类案件审查起诉阶段与侦查阶段律师参与的衔接性 74

第二节 金融诈骗类案件审查起诉阶段前期辩护律师的活动 76

一、金融诈骗类案件中接受犯罪嫌疑人及其近亲属等主体的委托 77

二、金融诈骗类案件中注重审查起诉阶段与侦查阶段获取辩护资料的整理、衔接 78

三、金融诈骗类案件中法律援助律师在审查起诉阶段的专门规定 79

第三节 金融诈骗类案件审查起诉阶段辩护律师的一般活动 79

一、基本诉讼权利的行使：会见权、通信权等 80

二、查阅、摘抄、复制案卷材料 81

三、金融诈骗类案件律师申请人民检察院调取证据材料的特殊规定 83

四、金融诈骗类案件律师提请人民检察院继续进行羁押必要性审查工作等 85

五、金融诈骗类案件律师应严格注意人民检察院审查起诉工作的期限等 86

六、金融诈骗类案件律师要求人民检察院听取其意见并可书面附卷 86

七、人民检察院补充侦查期间的辩护工作 87

八、金融诈骗类案件中辩护律师对适用程序提出法律意见 88

第四节 金融诈骗类案件检察院作出不起诉决定后辩护律师的辩护工作 90

一、金融诈骗类案件检察院作出法定不起诉决定后的辩护律师参与 90

二、金融诈骗类案件检察院作出酌定不起诉决定后的辩护律师参与 91

三、金融诈骗类案件检察院作出证据不足不起诉决定后的辩护律师参与 91

四、金融诈骗类案件中辩护律师的其他注意事项 92

第五节 金融诈骗类案件检察院作出起诉决定后辩护律师的辩护活动 94

一、金融诈骗类案件辩护律师梳理辩护思路，积极准备辩护提纲 95

二、金融诈骗类案件辩护律师收集整理既有证据材料，移交法院，为庭前会议等活动做准备 97

三、金融诈骗类案件辩护律师重点准备量刑意见等，以争取犯罪嫌疑人获得较轻处罚 97

第六节 金融诈骗类案件审查起诉阶段辩护律师应注意的其他规定 100

一、金融诈骗类案件中律师应协调与犯罪嫌疑人及其近亲属等主体的关系 100

二、金融诈骗类案件中律师有不得毁灭、伪造、隐匿证据等方面的义务 101

三、金融诈骗类案件中辩护律师告知检察院特殊事项的规定 102

四、金融诈骗类案件中辩护律师在特殊程序中审查起诉阶段的参与 102

第七节 金融诈骗类案件审查起诉阶段如何形成初步辩护意见 104

一、卷宗材料要“全部”复印或拍照 105

二、认真阅读侦查机关的起诉意见书 106

三、确定初步辩护思路 106

第五章 金融诈骗类案件刑事一审程序中律师的辩护流程及技巧 111

第一节 金融诈骗类刑事案件一审程序与律师权利概述 111

一、金融诈骗类案件第一审程序分类及其审判组织构成 112

二、金融诈骗类案件审判阶段辩护律师基本权利概述 115

第二节 金融诈骗类案件一审庭前程序中辩护律师的参与 121

一、金融诈骗类案件辩护律师在法院审查公诉案件中的参与 122

二、金融诈骗类案件辩护律师在开庭审判前的准备工作 127

第三节 金融诈骗类案件一审法庭审判程序中辩护律师的参与 139

一、金融诈骗类案件开庭阶段辩护律师的参与 140

二、金融诈骗类案件法庭调查阶段的律师参与 142

三、金融诈骗类案件辩护律师法庭辩论与最后陈述 151

四、金融诈骗类案件法庭宣判与提起上诉 159

第四节 金融诈骗类案件一审其他程序事项中辩护律师的参与 161

一、金融诈骗类案件法庭纪律 161

二、金融诈骗类案件申请延期审理与中止审理 162

三、金融诈骗类案件法庭笔录的签字或者提出异议 163

第五节 金融诈骗类案件简易程序与自诉案件中辩护律师的参与 164

一、金融诈骗类案件辩护律师在简易程序中的参与 164

二、辩护律师在自诉案件中的参与（金融诈骗类案件不存在自诉案件，这里只是针对一般普通刑事案件做介绍） 166

第六节 金融诈骗类刑事案件一审程序中辩护律师义务的讨论 167

第七节 金融诈骗类案件一审庭审中律师质证技巧 169

一、金融诈骗类案件要求律师质证意见重点突出 169

二、金融诈骗类案件要求律师质证意见明确具体、一一列举 171

三、金融诈骗类案件要求律师注重对证据的来源、搜集、保全、固定、保管情况进行质证 172

四、金融诈骗类案件要求律师联系其他证据综合质证 172

五、金融诈骗类案件要求律师适时总结归纳证据证明力 173

六、金融诈骗类案件要求律师结合证据种类特点和具体证据内容质证 174

七、金融诈骗类案件要求律师结合出示证据方式质证 174

八、金融诈骗类案件要求律师结合有关证据的法律规定进行质证 174

第八节 金融诈骗类案件一审律师如何辩护 176

一、金融诈骗类案件一审律师要敢辩、善辩和明辩 176

二、金融诈骗类案件一审律师切忌歪辩、乱辩和错辩 177

三、金融诈骗类案件一审律师不要忽视对被告有利的酌定情节 177

四、金融诈骗类案件一审律师辩护应尊重委托人或被告意见 178

第六章 金融诈骗类案件刑事二审程序律师的辩护流程及技巧 190

第一节 金融诈骗类案件刑事二审阶段中律师参与基本概述 190

一、金融诈骗类案件二审阶段辩护律师的基本任务 190

二、金融诈骗类案件二审阶段与一审阶段律师参与的差异与衔接 191

第二节 金融诈骗类案件二审程序前期的律师参与 194

一、金融诈骗类案件辩护律师的活动与二审程序中不同主体的参与 194

二、金融诈骗类案件律师准备参与二审程序的特殊规定 196

第三节 金融诈骗类案件二审程序律师参与辩护的一般规定 196

一、金融诈骗类案件辩护律师基本权利的行使：获取案卷材料、裁判文书等 197

二、金融诈骗类案件辩护律师上诉状的写作与提交、撤回等 197

三、金融诈骗类案件辩护律师提出对二审法院是否开庭及其审判组织等法律意见 198

四、金融诈骗类案件辩护律师积极进行二审辩护活动的主要方面 199

五、金融诈骗类案件辩护律师在新增特殊程序中的参与 201

第四节 金融诈骗类案件二审法院作出裁判阶段辩护律师的辩护工作 202

一、金融诈骗类案件辩护律师应充分了解二审法院可能作出的裁判类型及其内容 203

二、金融诈骗类案件辩护律师对“上诉不加刑原则”的具体把握 204

三、金融诈骗类案件辩护律师参与到判决执行的财产处理程序中的活动 205

第五节 辩护律师在自诉案件、附带民事诉讼案件等其他诉讼中的活动 206

一、律师在自诉案件中的参与（金融诈骗类案件无此程序，做一般了解） 206

二、律师在附带民事诉讼案件中的参与（金融诈骗类案件无此程序，做一般了解） 208

三、金融诈骗类案件辩护律师在共同犯罪案件二审程序中的参与 208

第六节 金融诈骗类案件二审阶段中律师预先为审判监督程序做准备 209

第七节 金融诈骗类案件二审律师如何辩护 210

第八节 金融诈骗类犯罪二审辩护词如何写作 221

一、金融诈骗类案件二审辩护观点一定要具有针对性和明确性 221

二、金融诈骗类案件中写二审辩护词需要“抓大放小” 222

三、金融诈骗类案件中写二审辩护词要讲理，要帮助二审法官 223

四、金融诈骗类案件中写二审辩护词需要赋予感情 223

五、金融诈骗类案件中二审辩护词要用“心”去写 224

第七章 金融诈骗类案件申诉阶段诉讼律师的辩护流程和技巧 226

第一节 金融诈骗类案件刑事申诉的概述、特点 226

第二节 金融诈骗类案件刑事申诉的现状 227

一、金融诈骗类案件刑事申诉性质定位不明确 227

二、金融诈骗类案件刑事申诉主体不完善 228

三、金融诈骗类案件刑事申诉理由不确定、刑事申诉的时效和次数无限制 228

四、金融诈骗类案件刑事申诉的接收与审查处理较混乱 228

第三节 金融诈骗类案件刑事申诉的意义 229

第四节 金融诈骗类案件刑事申诉程序 229

第五节 金融诈骗类案件刑事申诉律师实务 235

一、有× ×人民法院作出的已经发生法律效力的法律文书 235

二、证明申请人是合格的申诉主体的证据及申诉人的联系方式 235

三、申诉理由的确定 235

四、撰写金融诈骗类案件申诉书 237

五、金融诈骗类案件刑事申诉立案 238

第八章 金融诈骗类案件死刑复核阶段工作流程和技巧 239

第一节 金融诈骗类案件死刑复核程序概述 239

第二节 金融诈骗类案件死刑复核程序的法律特征 240

第三节 金融诈骗类案件死刑复核程序在我国的沿革和律师参与该程序的意义 242

第四节 金融诈骗类案件死刑复核程序的特别规定 244

一、死刑复核权的归属 244

二、复核死刑案件的合议庭组成 244

三、最高人民法院应核准的报请复核的判处死刑立即执行案件的范围 245

四、死刑核准的程序 245

五、依法已停止执行死刑案件的处理 245

第五节 金融诈骗类案件死刑复核程序的完善 246

第六节 金融诈骗类案件死刑复核程序的律师实务 247

一、金融诈骗类犯罪罪该处死，但具有法定从轻、减轻处罚情节的做死缓辩护 248

二、金融诈骗类犯罪罪该处死，但具有酌定从宽处罚情节的做死缓辩护 249

三、金融诈骗类犯罪罪该处死，但社会危害性未达最极端严重程度的做死缓辩护 250

四、金融诈骗类犯罪罪该处死，但影响量刑的证据存有疑点的做死缓辩护 250

五、金融诈骗类案件刑事程序存在严重违法事由的做死缓辩护 251

附录：金融诈骗类案件法规汇编 252

后记 290