惩治与防范非法金融活动PDF电子书下载

序&周平 1

前言 1

第一篇 打击非法金融机构与非法金融经营活动 3

论非法金融活动治理机制的完善&沈洁 3

上海市非法金融活动现状、特点及治理对策&钱红昊 11

非法经营金融业务行为若干问题研究&龚培华 秦新承 16

上海地区打击非法证券期货活动的实践与探讨&上海证监局稽查二处 26

非上市股票非法交易的治理&吴弘 刘迎霜 44

出售未上市公司股权（股票）的定性及预防&吴卫军 55

非法出售未上市公司股权（股票）行为的刑法分析&贺平凡 杨庆堂 66

网络非法证券活动的惩治与防范&范黎红 76

非法证券活动的民事责任&李秦 89

非法集资的法律思考&赵静 103

非法集资性犯罪原因的动态性机制认识&岳平 114

中小企业非法集资行为的惩治与防范&殷盈盈 123

非法集资对县域经济影响的调查与思考&陈跃兴 131

健全非法集资处置机制&许文康 137

非法吸收公众存款罪中变相吸存的认定——以一起案例为视角&杨庆堂 144

论打击地下钱庄的法律适用及防范对策&林华昌 150

打击外币型地下钱庄的若干法律问题&吴汉铭 159

地下钱庄在我国蔓延问题的思考&郭洪根 174

从两起大案看地下钱庄的地域特征&吴芳兰 181

非法网络外汇保证金交易的现状及对策&杨伟杰 189

依法惩处非法经营票据贴现案&汪德生 195

第二篇 反洗钱 203

浅析洗钱罪&应悦 203

以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施&何萍 周卫平 211

反洗钱战略与金融法治生态环境建设&赵圆圆 王琼 225

我国保险业反洗钱工作现状研究及对策分析&张昕叶 233

我国反洗钱立法模式的演变与完善&林安民 241

论金融机构的反洗钱义务&虞瑾 251

浅谈健全反洗钱工作机制&李余强 264

第三篇 惩治与防范金融欺诈 279

当前信用卡诈骗犯罪情况分析及防范对策&钱静怡 江学 279

网络信用卡诈骗的认定及预防——以一起案件为例&王延祥 286

信用卡与POS机不良结合的危害与防范——由一起信用卡犯罪所引发的思考&沈望云 商骏 294

惩治和防范非法信用卡中介活动的法律思考&陆庆发 王宇 301

涉信用卡类犯罪定性问题研究&田欢忠 王立华 310

金融诈骗罪中法条竞合问题研究&朱铁军 319

贷款诈骗罪的若干疑难问题&张勇 329

骗取贷款罪的法律适用问题探讨&黄汉勇 341

保险欺诈犯罪预防惩治的国际化与我国对策&王朋 350

骗取社会保险基金行为之探究&翟国建 361

基金老鼠仓的成因及其防治&殷洁 368

内幕交易罪的经济学分析——行权模型架构下的金融犯罪控制路径&谢杰 375

和谐社会建设与经济犯罪治理&上海市公安局经侦总队课题组 386