经济检查实务 行政机关案件调查处理工具书PDF电子书下载

第一章 经济检查概论 1

第一节 经济检查概述 1

一、经济检查的概念 1

二、经济检查的特征 2

三、经济检查的意义 3

四、经济检查的职能和基本任务 4

五、经济检查理论的研究对象和内容 6

六、经济检查实务的知识体系和学习方法 7

第二节 经济检查的基本原则 8

一、依法办案原则 8

二、独立办案原则 9

三、公平公正原则 9

四、打防结合原则 9

第三节 经济检查的要求 10

一、充分认识经济检查的重要性 10

二、不断探索与总结 11

三、建立与完善协查制度 11

四、加强队伍素质建设 11

第二章 经济违法行为与行政处罚概述 15

第一节 经济违法行为概述 15

一、经济违法行为的概念 15

二、违法行为的构成要素 15

三、违法行为的构成要件 17

第二节 行政处罚概述 20

一、行政处罚的概念 20

二、行政处罚的特征 22

三、行政处罚的原则 23

四、行政处罚的种类 27

五、行政处罚的分类 31

六、应受行政处罚的行为 32

七、危害后果与行政处罚的关系 34

八、行政处罚与刑事、民事处罚的区别 34

九、从重、从轻、减轻处罚和不予处罚 36

十、行政处罚的法律救济 43

十一、关于一事不再罚 45

第三章 案源与管辖 58

第一节 案源 58

一、案源的概念和特征 58

二、案件线索的主要来源 58

三、案件线索的发现和搜集 59

四、案件线索的管理 61

五、不予立案案件线索的处理 66

第二节 管辖 67

一、管辖的概念 67

二、管辖的种类 67

第四章 经济检查程序（上） 77

第一节 经济检查程序概述 77

一、经济检查程序的概念 77

二、经济检查程序的意义 77

三、经济检查程序的特征 79

第二节 立案 81

一、立案的概念和意义 81

二、立案条件 82

三、立案期限 87

四、立案程序 87

五、立案注意事项 89

第三节 案件调查 90

一、案件调查的基本形式 90

二、案件调查的准备 93

三、外围调查 97

四、案情分析 99

五、调查终结 105

六、移交核审 117

第四节 案件核审 117

一、案件核审的概念 117

二、案件核审的作用或意义 118

三、案件核审形式和方式 118

四、案件核审内容 119

五、案件核审程序 123

六、核审结论的处理 125

第五节 案件审批 127

一、案件审批的概念和意义 127

二、案件审批的形式和权限 128

三、案件审批程序 131

四、案件审批内容 132

五、案件审批结论 132

六、案件审批的要求 133

第六节 结案 134

一、结案的概念 134

二、结案的程序 135

第五章 经济检查程序（中） 137

第一节 表明身份 137

一、表明身份的概念和特征 137

二、表明身份的意义 138

三、表明身份的标志 139

四、表明身份的时机与方法 140

第二节 回避 141

一、回避的概念 141

二、回避的意义 142

三、适用回避的情形 143

四、回避方式 143

五、回避程序 143

第三节 告知 144

一、告知的概念 144

二、告知内容 145

三、告知时机 146

四、告知方式 147

第四节 听证 147

一、听证的概念 147

二、听证的特征 148

三、听证条件 149

四、听证参加人 151

五、听证程序 154

六、听证意见的处理 161

七、听证的延期、中止和终止 162

八、关于二次听证 163

九、调查人员的听证准备 164

第五节 期间与送达 167

一、期间 167

二、送达 170

第六章 经济检查程序（下） 179

第一节 行政处罚简易程序 179

一、简易程序的概念和意义 179

二、当场处罚的原则 180

三、当场处罚的适用条件 180

四、当场处罚程序 181

五、当场处罚的注意事项 184

第二节 涉嫌犯罪案件的移送 185

一、涉嫌犯罪案件移送的概念 185

二、涉嫌犯罪案件的移送制度 186

三、涉嫌犯罪案件的移送时机 187

四、涉嫌犯罪案件的移送程序 188

五、移送涉嫌犯罪案件的注意事项 192

第三节 暂扣物品的保管和处理 193

一、暂扣物品的保管 193

二、暂扣物品的处理 199

第四节 没收物品的保管与处理 207

一、没收物品的保管 207

二、没收物品的处理 207

第七章 现场检查 216

第一节 违法现场概述 216

一、违法现场的概念 216

二、违法现场的特征 216

三、违法现场的分类 217

第二节 现场检查概述 220

一、现场检查的概念 220

二、现场检查的特征 221

三、现场检查的内容 222

四、现场检查的要求 224

第三节 现场检查实务 226

一、现场检查的准备 226

二、现场检查的组织实施 229

三、现场案情分析 235

四、现场检查的注意事项 237

第四节 现场检查笔录 240

一、现场检查笔录的概念 240

二、现场检查笔录的作用和意义 240

三、现场检查笔录的形式和制作形式 241

四、现场检查笔录的结构和内容 242

五、现场检查笔录的制作要求 244

六、现场检查笔录存在的问题 245

第八章 询问调查 247

第一节 询问调查概述 247

一、询问调查的概念和意义 247

二、询问对象与询问形式的分类 247

三、询问调查的要求 251

第二节 询问调查实务 252

一、询问调查策略 252

二、询问调查方法 255

三、询问调查的准备 260

四、询问调查程序 263

五、询问调查的注意事项 265

第三节 询问笔录 267

一、询问笔录的概念与特征 267

二、询问笔录的形式与记录方法 268

三、询问笔录的结构和内容 268

四、询问笔录的确认 270

五、询问笔录的制作要求 271

第九章 经济检查措施 273

第一节 经济检查措施概述 273

一、经济检查措施的概念和意义 273

二、经济检查措施的特征 274

三、经济检查措施的分类 274

第二节 一般措施 276

一、责令改正 276

二、检查会计账目 282

三、跟踪 292

四、守候 298

五、化装调查 302

六、跟踪、守候和化装调查的程序 307

第三节 强制措施 308

一、强制措施的概念和特征 308

二、强制措施的实施原则 309

三、强制措施的种类与分类 311

四、强制措施的实施程序 318

五、强制措施的实施 322

六、强制措施的解除 334

第四节 强制执行 335

一、强制执行的概念和性质 335

二、强制执行的原则 337

三、强制执行的种类 337

四、强制执行的方式 338

五、强制执行的条件 341

六、强制执行的程序 342

第十章 证据概论 350

第一节 证据概述 350

一、证据的概念 350

二、证据的特征 351

三、证据能力和证明力 356

四、证据的作用 358

五、免证事实 364

第二节 证据种类 369

一、书证 369

二、物证 375

三、证人证言 379

四、音像证据 383

五、当事人陈述 387

六、鉴定结论 389

七、现场检查笔录 391

第三节 证据分类 394

一、直接证据与间接证据 394

二、原始证据与传来证据 398

三、言词证据与实物证据 401

第四节 举证责任 404

一、举证责任的概念 404

二、行政程序中的举证责任 405

三、诉讼程序中的举证责任 406

第五节 证据调查、审查和运用中常见的问题 409

一、主观性 409

二、片面性 410

三、表面性 410

四、轻信口供 411

第十一章 证据调查 412

第一节 证据调查概述 412

一、证据调查的概念 412

二、证据调查的原则 412

三、证据调查的要求 414

第二节 证据调查技能 415

一、证据调查知识 415

二、证据调查能力 417

三、证据调查策略 425

第三节 证据调查手段和方法 434

一、证据调查手段 434

二、证据调查方法 437

第四节 鉴定 452

一、鉴定的概念 452

二、鉴定的种类 453

三、鉴定标准 454

四、鉴定期限 454

五、鉴定样品 455

六、鉴定程序 458

七、鉴定的特殊情形 461

八、商标专用权人对侵权商品的鉴别认定 463

第五节 证据确认 467

一、书证确认 467

二、物证确认 469

三、言词证据的确认 469

四、音像证据的确认 470

五、现场检查笔录的确认 470

六、鉴定结论的确认 470

七、其他证据确认方法 471

第六节 证据保全和保管 471

一、证据保全 471

二、证据保管 475

第十二章 证据审查 477

第一节 证据审查概述 477

一、证据审查的概念和意义 477

二、证据审查的标准 478

第二节 证据审查的内容 483

一、书证的审查内容 483

二、物证的审查内容 484

三、证人证言的审查内容 486

四、当事人陈述的审查内容 488

五、音像证据的审查内容 489

六、现场检查笔录的审查内容 490

七、鉴定结论的审查内容 493

第三节 证据审查方法 495

一、单独审查 495

二、鉴别审查 496

三、比对审查 496

四、质证审查 497

五、综合审查 498

第十三章 证据运用 499

第一节 证据运用概述 499

一、证据运用的概念 499

二、证据运用的意义 499

三、证据运用的注意事项 500

第二节 证据运用方法 502

一、直接证明法与间接证明法 502

二、演绎证明法与归纳证明法 504

三、要素证明法与系统证明法 507

第三节 常用的几种证据运用规则 511

一、自认证据规则 511

二、最佳证据规则 514

三、补强证据规则 518

四、非法证据排除规则 520

第十四章 法律适用 525

第一节 法律适用概述 525

一、法律适用的概念 525

二、法律适用的原则 526

三、法律适用的要求 530

第二节 法律形式、法律分类和法律效力 531

一、法律形式 531

二、法律分类 535

三、法律效力 539

第三节 法律适用规则 545

一、宪法至上 545

二、上位法优先 545

三、特别法优先 548

四、新法优先 550

五、国际法优先 550

六、其他情况下的法律适用规则 551

七、法律适用中的其他问题 551

八、法律规范中特殊用语的理解与适用 555

第十五章 执法文书 558

第一节 执法文书概述 558

一、执法文书的概念 558

二、执法文书的特征 558

三、执法文书的作用 561

四、执法文书的分类 562

第二节 执法文书的制作技能 564

一、执法文书的主旨 564

二、执法文书的选材 565

三、执法文书的结构 565

四、执法文书的内容表述 570

五、执法文书的语言文字要求 573

第三节 常用执法文书的制作 575

一、决定类文书 575

二、报告类文书 590

三、通知类文书 602

四、其他类文书 608

案例 37

[案例1]胡某某销售侵犯注册商标商品案 37

[案例2]刘某销售假冒塑钢型材案 41

[案例3]李某某销售假冒伪劣商品案 50

[案例4]刘某无照经营案 51

[案例5]刘某长途运送蔬菜案 52

[案例6]王某销售假酒案 54

[案例7]某公司商标侵权案 55

[案例8]张某制造假酒案 68

[案例9]王某某生产销售仿真玩具手枪案 73

[案例10]某工商分局查处制售假冒香烟案 98

[案例11]错误认定违法主体案 109

[案例12]某某超市收受商业贿赂案 113

[案例13]张某某无照经营粮食案 115

[案例14]某某商场销售过期食品案 121

[案例15]某公司商业贿赂听证案 166

[案例16]《行政处罚决定书》送达无效案 176

[案例17]某商场以次充好销售钻戒案 193

[案例18]某工商分局处理无主财物案 206

[案例19]某天然气公司不正当竞争案 239

[案例20]某洗浴中心商业贿赂案 306

[案例21]王某无照经营案 359

[案例22]李某批发卷烟案 360

[案例23]××火车站不正当竞争案 361

[案例24]某工商分局处理无人认领财物案 363

[案例25]张某某生产销售假冒皮鞋案 427

[案例26]王某贩卖假酒案 428

[案例27]A商场商标侵权案 430

[案例28]张某与李某生产销售假冒“××”牌涂料案 431

[案例29]K医院出售假药案 481

[案例30]某警官杀妻案 503

[案例31]损害国有资产案 505

[案例32]刘某合同欺诈案 506

[案例33]××公司超范围经营案 508

[案例34]刘某制售假酒案 522

[案例35]某医院作引人误解的虚假宣传案 546

[案例36]某商场销售过期食品案 548

[案例37]行政处罚决定书用语模糊案 560

[案例38]杨某无照经营案 577

[案例39]刘某欺诈消费者案 579

[案例40]王某某和张某无照经营案 581

[案例41]行政处罚决定书例文 586

[案例42]调查终结报告例文 599

参考书目 610