防范与惩治金融欺诈研究PDF电子书下载

民间金融风险防范 3

民间金融监管与金融检察的衔接与协调——检察机关参与民间金融社会管理的探索和思考&贺英 3

民间融资演化为非法集资的制度动因&戴新福 12

新一轮金融改革势在必行——民间融资无序发展的启示&冯润祥 潘琼琦 王凡平 22

金融体系内在不稳定性与民间融资突围路径研究——基于温州金融综合改革实践的思考&林春山 32

中国民间借贷市场现状研究——以温州借贷危机为例&工商银行上海市闵行支行 43

中国民间借贷市场现状及影响&舒程 53

我国民间借贷市场的问题分析及建议——以温州民间借贷市场为例&钱伟 61

民间借贷案件审理中的证明责任问题研究&杨锋 70

新形势下民间借贷中名实不符的表现形式及司法对策 张斌 罗健豪 沈文宏 78

宽严相济刑事政策视野中的民间金融犯罪治理&金雅蓉 薛莉萍 90

聚焦民间金融活动中不规范使用票据所带来的法律问题——空白背书情形下最后持票人的维权路径探析&王永亮 98

关于商业银行防范民间借贷风险的思考&蒋田浩 104

非法集资治理 113

非法集资犯罪界限的刑法考察&王春丽 113

非法吸收公众存款罪的构成要件的解释与认定&丁嘉 赵拥军 121

刑法中经营性非法集资行为的认定&胡春健 132

论“比例原则”在集资诈骗罪中的证明标准——兼议司法推定在证明非法占有目的中的适用&顾小蒙 许磊 139

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的联系与区别 周圣 宋果南 刘海涛 145

虚拟货币对集资诈骗罪的影响探释&秦新承 149

信贷欺诈防控 161

贷款诈骗案件中抵押合同及抵押权的认定——从刑民冲突及协调的视角出发&张炜 161

高利转贷罪客观要件的司法认定——以本市首例高利转贷案为视角&陈加 李炜 168

完善网银交易反洗钱机制打击各类新型欺诈行为&张倩 174

新形势下银行业金融机构欺诈手段辨识&葛庆喜 葛蓓莉 180

本市小额贷款公司现状及潜在风险探析&戴新福 191

骗取小额贷款公司贷款行为的定性研究&吴波 199

高利贷风潮视角下的小额贷款公司发展前景浅析&林春山 208

高利贷引发犯罪问题的治理探究&邵文龙 220

当前涉高利贷纠纷案件的现状、成因及其法律对策&李鹏 229

对当前涉高利贷争议案件的调查与分析——以上海市二中院2011年审结案件为研究对象&潘云波 周荃 239

信用卡欺诈防控 247

抢劫信用卡并使用行为的定性研究&郑娴 林圻 247

信用卡诈骗罪司法认定中的若干新问题研究&谭滨 王戎 254

恶意透支型信用卡诈骗案的司法统计分析——静安区法院近年审理的信用卡诈骗案解读&钱丽娜 魏凯 260

青浦区恶意透支型信用卡诈骗案件实证分析&乔青 267

试论网络信用卡犯罪及防范&周佳音 275

金融欺诈防范维度下的信用卡密码之辨&姚竞燕 281

克隆卡欺诈与银行风险防范&刘赟 288

证券期货欺诈防控 299

证券类金融刑事案件的分析和应对&吴晓峰 李志强 299

内幕交易罪中内幕信息的司法实践认定——剖析“保荐人内幕交易第一案”杜晓丽 吴加明 307

内幕交易犯罪的司法认定&肖晚祥 315

打击内幕交易犯罪的司法协助问题研究&桂祥 332

利用未公开信息交易罪的司法认定中若干问题探讨 任志强 王勇 曹奇珉 339

利用未公开信息交易罪量刑研析&胡洪春 346

证券内幕交易民事责任研究&沈芳丽 353

金融投资领域犯罪特征分析及其现实应对&黄浦区人民检察院 360

涉黄金期货类非法经营的行为发展与法律适用——结合三个案例的实证分析&孙明德 陈柱钊 366

非法经营黄金期货跨境合作的打防策略——从“4·18”特大系列非法经营案谈起&孟爱平 毛丛群 383

委托理财若干疑难问题研究&刘舜英 张雅芳 398

金融机构推介新型金融产品时应承担的义务和责任&邱天锷 404

资产证券化在文化产业融资中的法律问题探释——以“S PV”，为视角&何哲 411

保险欺诈防控 421

浅析车险理赔中保险诈骗犯罪易发环节&朱文慧 421

试论我国保险公司信用体系环境的建设&马嘉霖 427

我国保险欺诈风险和防范对策思考&王艳敏王慈荣 435

保险营销员金融欺诈行为的司法认定与防范&郑金涛 441

试论美国保险数据统计代理制度对我国车辆保险欺诈防范的应用 毛宇志 448

金融欺诈防控 457

风险社会视野下的金融监管与国际贸易&韩逸畴李晓冉 457

法律监督视域中的金融犯罪刑事和解模式及探索&曹坚 陈海燕 465

新形势下金融犯罪的认定及处理研究&姚建龙 赵宁 471

商业银行在防范金融欺诈方面所承担的社会责任分析&唐华 孙宇恒 479

完善我国金融机构市场退出机制的四大举措——以防范市场金融风险为视角&杜文俊 495

对柜面操作违规违章屡查屡犯问题的分析及对策&甘泓 506

运用科技手段强化商业银行内控监督和风险防范&吴疆 杨哲 陈琪琳 徐莉娜 511

中美金融消费者保护与金融公益诉讼比较研究&张斌 罗健豪 528

金融欺诈民事责任探析&郭慧 539

完善金融征信体系与社会征信体系衔接机制的法律构想&陈历幸 546