反贪精细化初查实战运作PDF电子书下载

第一章 初查概述 1

第一节 反贪初查的概念及性质 2

一、初查的概念和性质 3

二、初查实战目的和内容 12

三、初查过程中必须注意的问题 29

四、初查的性质 44

五、初查终结的基本标准 52

第二节 初查过程中相关事宜的应对处理 55

一、对书面、网络视频、视听数据等举报、检举材料审查的常规步骤 55

二、初查过程中相关事宜的处理 57

三、初查终结时要做好的工作 71

第三节 初查发展趋势的把握和运用 73

一、过去粗放式、简单化的初查将向精确化、精细化初查发展，初查精准率将不断提高 73

二、初查将成为反贪办案各诉讼环节中唯一能秘密进行的环节，初查更多地从过去公开和秘密结合向完全秘密调查转变 77

三、初查将更多地成为隔空战、诛心战和软杀战，对现在或者潜在涉嫌行为人形成较大的冲击波和震慑力 81

四、过去初查工作的开展大多是已有检举、举报材料的存在和确定的初查对象，目前和未来的初查将面临更多无确定目标对象、完全靠摸排推进来查办犯罪，呈现出“遭遇战”、“处突战”的明显特点和趋势 82

第二章 信息化初查实战运作 86

第一节 对涉案情况信息内容范围的把握和运用 87

一、被调查人个人基本情况的掌握和运用 88

二、对被调查人权力范围和职权行使轨迹的了解和运用 95

三、被调查人所在行业、单位薄弱环节情况的掌握和运用 96

第二节 信息化初查关键点的选择、锁定和运用 107

一、强化对涉案情况信息的锁定工作 107

二、要运用好对涉案情况信息的质疑、解疑方法 114

三、开展好对涉案情况信息的追问、追踪查证工作 120

第三节 对不同涉嫌情况信息线索的初查做法 122

一、信息化初查常规做法 122

二、信息化初查实战技巧 134

三、对特殊类型涉嫌情况信息线索的把握和处理 159

第三章 精细化初查实战操作 178

第一节 精细化初查实战手段运用 178

一、将心理测谎技术用于初查 178

二、充分发挥司法鉴定特别是文检鉴定技术在调查中的作用，提升初查能力 181

三、要把录音、录像等技术含量高的办案措施运用于初查办案 184

四、要把科学技术含量较高的互联网、电脑、手机信息技术等信息技术用于初查之中 186

五、充分发挥调查手段对于初查工作的推动作用 198

第二节 对涉嫌行为作案规律的把握和成案规律的分析运用 205

一、国家每一项改革措施的出台、补助标准的确定都会吸引无数贪婪者、淘金客采取各种手段作案。只要结合当地实际把握住这类“潜规则”，就能形成好的初查效果 205

二、“小金库”是贪渎犯罪的温床，围绕“小金库”来开展初查工作，往往能初查出贪污贿赂等职务犯罪 213

三、拓展视野，提升能力，查处国企改制过程中的新形式犯罪 216

四、城镇化建设发展过程中的贪污贿赂犯罪规律特点的把握和运用 225

五、拆迁领域已成为贪污贿赂犯罪高发区，骗取、侵占拆迁补偿款犯罪往往一条龙、形成了产业链，作案极具地方特色 238

六、款额拨付、对外存款和吸储存款都有可能是财政、经营单位发生贪污贿赂犯罪的重点环节 242

七、工程项目建设、国土资源、交通领域仍然是贪污贿赂犯罪多发重点行业领域，城管系统成为贪污贿赂犯罪高发区 243

八、社会转型期贪污贿赂犯罪新的作案手法不断翻新，急需有效应对 252

第三节 智慧初查的技巧把握和运用 258

一、侦查谋略运用于初查活动中的一般性做法 259

二、根据反贪办案的具体阶段、具体环节的具体情况和需求，有针对性地运用具体侦查谋略推进办案 265

第四章 主动出击型初查的把握运用 290

第一节 主动出击摸排到情况信息线索同时完成初查 290

一、主动出击，开展各种形式的专项调查活动，加强对所获情况信息线索资讯的分析研判、把握运用 290

二、抢抓时机，实时初查，打好“处突战”，办出好效果 296

第二节 以动制动打好初查接触战 300

一、主动出击开展初查实战操作 300

二、以动制动，利用好反侦查活动，推进初查顺利开展 304

三、运用应激反应原理，解读身体语言，做好“读脸读心”工作，提升初查效率和水平 309

附：人民检察院直接受理侦查案件初查工作规定（试行） 314

后记 320