《银行业金融机构反洗钱工作指南》PDF下载

图书介绍：为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施，保证反洗钱工作顺利进行，全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》，这几个细则对反洗钱工作进行了更加详细的规定。

第一章　基础知识　 1

第二章　客户身份识别　 9

第三章　大额交易报告　 25

第四章　可疑交易报告　 33