第一部分 反洗钱立法研究 3
关于我国反洗钱立法的研究&俞光远 蔡巧萍 3
欧洲的反洗钱立法和工作机制&郭建安 24
我国洗钱犯罪的现状与刑事立法的完善&徐汉明 贾济东 40
制定反洗钱法与遵守和借鉴反洗钱领域的国际法规则&邵沙平 55
英国反洗钱立法新发展对中国反洗钱立法的启示&阮方民 61
我国反洗钱法的立法背景及基本思路&阎坤 马洪范 70
制定反洗钱法，完善中国的反洗钱法律制度&陈小云 边志良 85
论我国反洗钱工作协调机制&吴卫华 94
对我国反洗钱立法的思考与建议&张璐 106
非金融领域洗钱活动的法律防范&唐文弘 115
洗钱的定义和反洗钱法义务主体的界定&张新广 122
反洗钱立法相关税收问题比较研究&陈居奇 130
关于反洗钱立法的若干问题&李伏安 158
美国与证券行业有关的反洗钱法律制度介绍&焦津洪 174
我国保险业反洗钱现状与对未来架构的设想&江先学 185
洗钱的基本概念&杨德骅 192
反洗钱立法有关问题的分析&陈鹏 雷晏平 205
我国反洗钱协调机制的构建&徐汉明 223
论反洗钱法的效力范围&徐汉明 赵慧 239
关于南京反洗钱法国际研讨会情况的报告&俞光远 陈鹏 250
关于桂林反洗钱法国际研讨会情况的报告&俞光远 陈鹏 268
第二部分 反洗钱实证分析 281
关于反洗钱工作和立法若干问题的研究&俞光远 281
我国反洗钱国际合作的现状、问题与对策&徐汉明 贾济东 296
国际公约关于洗钱和洗钱犯罪的界定与我国反洗钱法规定探讨&邵沙平 308
论中国刑法中洗钱罪定义的完善&阮方民 318
构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制&潘金生 328
中国反洗钱制度的模式选择&彭冰 339
反洗钱视野下的公安机关特别调查权&公安部反洗钱法起草工作小组成员 359
关于我国反洗钱立法工作若干问题&吴承明 张璐 368
特定非金融领域的反洗钱问题&唐文弘 377
洗钱犯罪疑难问题研究&吕滨 李文健 张新广 385
与银行业反洗钱监管有关问题的研究&李伏安 401
保险业反洗钱监管问题研究&江先学 412
建立我国预防和监控洗钱的制度&杨德骅 417
国家反洗钱信息监测处理中心的构建&徐汉明 贾济东 赵慧 427
律师与公证人员反洗钱义务研究&宋杰 444
我国金融监管机构反洗钱协调机制的构建&徐汉明 黄滨海 458
主要国家洗钱犯罪主观要件之比较&徐汉明 赵慧 465
关于反洗钱工作和立法的调研报告&俞光远 陈鹏 476
第三部分 国外反洗钱借鉴 489
反洗钱法律国际框架和通用原则概览&欧阳博安 489
反洗钱工作的实施&布瑞特林 496
义务主体的内部控制、报告和监督体系&芬德森 504
洗钱的定义和反洗钱法的义务主体&欧阳博安 519
反洗钱立法有关问题的探讨&潘崇安 527
反洗钱立法如何借鉴FATF《四十条建议》的内容&芬德森 533
德国法律关于洗钱法律责任的规定&欧阳博安 545
德国、瑞士反洗钱立法考察报告&俞光远 陈鹏 550
法国、比利时、德国反洗钱立法考察报告&俞光远 陈鹏 雷晏平 571
第四部分 国内外反洗钱法律制度精选 595
中华人民共和国刑法（节选） 595
金融机构反洗钱规定 598
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 602
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 607
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（节选） 614
联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约（节选） 620
联合国打击跨国有组织犯罪公约（节选） 624
联合国反腐败公约（节选） 633
联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法 644
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》 674
反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八条特别建议》 691
反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资第九条特别建议》 694