第一篇 综合基础知识篇 2
中华人民共和国中国人民银行法 2
中华人民共和国银行业监督管理法 8
全国人民代表大会常务委员会关于中国银行业监督管理委员会履行原由中国人民银行履行的监督管理职责的决定 15
中华人民共和国商业银行法 15
中华人民共和国担保法 28
最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释 39
中华人民共和国刑法（节录） 52
中华人民共和国公司法 57
第二篇 储蓄存款业务篇 90
第一部分 储蓄业务法律基础知识操作规范 90
储蓄管理条例 110
第二部分 相关的法律法规 110
对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法 115
个人存款账户实名制规定 116
关于贯彻执行《储蓄管理条例》有关事项的通知 117
关于执行《储蓄管理条例》的若干规定 119
关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知 125
人民币单位存款管理办法 127
人民币利率管理规定 130
关于储蓄存款利息所得征收个人所得税若干业务问题的通知 135
教育储蓄管理办法 137
关于《个人存款账户实名制规定》施行中有关问题处置意见的通知 138
关于《个人存款账户实名制规定》施行后有关问题处置意见的补充通知 140
第三篇 信贷业务篇 142
第一部分 信贷业务从业法律基础知识操作规范 142
关于完善信贷资金管理办法的规定 161
第二部分 相关的法律法规 161
关于企业或个人欠国家银行贷款逾期两年未还应当适用民法通则规定的诉讼时效问题的批复 165
信贷资金管理暂行办法 165
关于切实加强信贷管理依法催收银行逾期贷款的通知 173
关于依法清收拖欠银行利息的报告 177
不良贷款认定暂行办法 179
关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知 183
贷款风险分类指导原则 185
银行贷款损失准备计提指引 189
商业银行房地产贷款风险管理指引 190
汽车贷款管理办法 196
第四篇 结算、票据业务篇 202
第一部分 结算业务从业法律基础知识操作规范 202
中华人民共和国票据法 226
第二部分 相关的法律法规 226
票据管理实施办法 238
关于个体经济户和个人使用支票结算基本规定 242
商业汇票办法 243
违反银行结算制度处罚规定 246
关于施行《中华人民共和国票据法》有关问题的通知 249
支付结算办法 252
支付结算业务代理办法 288
关于审理票据纠纷案件若干问题的规定 294
关于办理银行汇票及银行承兑汇票业务有关问题的通知 302
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 304
人民币银行结算账户管理办法 307
关于实施《人民币银行结算账户》管理办法有关事项的通知 320
第五篇 人民币管理篇 324
第一部分 人民币管理从业法律基础知识 324
中华人民共和国人民币管理条例 330
第二部分 相关法律法规 330
反假人民币奖励办法 335
残损人民币销毁管理办法 337
假币收缴、鉴定管理办法 341
不宜流通人民币挑剔标准 345
残缺污损人民币兑换办法 345
第六篇 信用证业务篇 348
第一部分 国际业务法律基础知识操作规范 348
第二部分 相关的法律法规 367
信用证会计核算手续 367
国内信用证结算办法 373
关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定 381
关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知 382
关于银行核发《进口信用证、托收承兑／付汇情况表》有关问题的通知 384
最高人民法院关于严禁随意止付信用证项下款项的通知 385
第七篇银行卡业务篇 388
第一部分 银行卡业务从业法律基础知识操作规范 388
第二部分 相关法律法规 399
关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知 399
银行卡异地跨行业务资金清算规则 400
银行卡联网联合业务规范 403
第八篇 金融监督管理篇 458
第一部分 银行业监督管理业务法律基础知识 458
第二部分 相关的法律法规 494
商业银行授权、授信管理暂行办法 494
关于金融诈骗案件协查管理办法 500
商业银行实施统一授信制度指引（试行） 504
商业银行表外业务风险管理指引 506
股份制商业银行公司治理指引 508
股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 518
商业银行内部控制指引 523
关于规范银行业市场竞争行为的通知 537
银行会计基本规范指导意见 539
银行会计档案管理办法 545
金融机构反洗钱规定 548
商业银行服务价格管理暂行办法 551
商业银行集团客户授信业务风险管理指引 553
商业银行不良资产监测和考核暂行办法 557
商业银行资本充足率管理办法 561
中国银行中国建设银行公司治理改革与监管指引 568
商业银行内部控制评价试行办法 571
中国银行业监督管理委员会行政复议办法 586
中国银行业监督管理委员会行政处罚办法 593
银行业监管统计管理暂行办法 602
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔2004〕第20号 607
金融许可证管理办法 614
中国银行业监督管理委员会办公厅关于公示金融许可证等有关事项的通知 618
银行业协会工作指引 619
中国银行业监督管理委员会关于将次级定期债务计入附属资本的通知 626
商业银行次级债券发行管理办法 627
商业银行授信工作尽职指引 636
中国银行业监督管理委员会办公厅关于实施《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》有关问题的通知 649
商业银行市场风险管理指引 651
商业银行与内部人和股东关联交易管理办法 671
中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知 678
关于推进和完善贷款风险分类工作的通知 681
关于加强银行卡安全管理有关问题的通知 683
股份制商业银行风险评级体系（暂行） 685