第1章 导论 1
公认反洗钱师协会简介 1
公认反洗钱师协会的使命 2
目标 2
会员 2
反洗钱师认证——独一无二的认证 3
为什么要参加CAMS认证？ 3
认证的目的 4
CAMS认证给我们带来的职业福利 4
CAMS认证考试是如何设计并发展的？ 5
谁可以参加CAMS认证考试？ 6
CAMS考试的内容 6
CAMS报考手册和申请认证考试的流程 7
CAMS再认证 7
认证考试学习指导手册 7
指导手册的组织架构 7
目的 8
听课 8
结语 9
第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法 10
什么是洗钱 10
洗钱循环的三个阶段 12
洗钱犯罪活动的经济和社会后果 13
洗钱方法 17
银行和其他储蓄机构 18
非银行金融机构 32
非金融企业和职业 41
来自新技术的洗钱风险 59
用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险 65
恐怖融资 70
本章小结 79
复习题 80
第3章 反洗钱和打击恐怖融资合规标准 81
金融行动特别工作组 81
成员和观察员 81
主要目标 83
金融行动特别工作组40条建议 84
FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议” 88
不合作国家 90
巴塞尔银行监管委员会 94
欧洲联盟反洗钱指令 98
地区和其他国际力量 101
区域性FATF类机构和FATF联合成员 101
其他反洗钱力量 106
其他国际组织 114
国际上普适于文易的基础性美国立法和监管措施 114
美国爱国者法 114
美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围 118
外国资产控制办公室 119
本章小结 120
复习题 124
第4章 反洗钱合规制度 126
引言 126
风险评估及风险评分体系的建立 127
引言 127
你的客户会带来什么风险 128
地理区位 128
业务类型 129
法律和交易结构 130
你的产品或服务会带来什么风险 130
高风险产品、服务和国家 131
反洗钱制度的要素 132
内部政策、程序与控制措施 132
合规官 134
培训 135
审计 138
合规文化和高级管理层的作用 140
了解你的客户 142
“了解你的客户”（KYC）制度的主要内容 142
开户、客户身份识别与核实 143
了解你的员工 149
可疑或异常行为监控与报告 152
洗钱的警示特征 153
电子技术反洗钱解决方案 161
本章小结 164
复习题 165
第5章 执行或支持调查程序 166
引言 166
开展内部调查的时机 167
调查的类型 168
为调查选择律师 169
管理好文档资料和电子文件 172
公告员工 173
筹划在先 173
调查征询 173
搜查令 174
限制或冻结账户和其他资产的指令 175
传票和传唤 175
如果有人要求你提供数据，你应该提供哪些？ 178
机构的刑事责任 179
执行调查 179
与员工面谈 179
文档 181
调查报告 184
应对公诉人 187
公诉 191
政府调查 191
利用互联网进行反洗钱调查 195
钱太多了 195
未知企业 196
奇怪的电汇 198
小结 200
国家间的反洗钱合作 200
国际洗钱信息网络 200
法律互助协定 201
金融情报机构/金融调查中心 202
监管渠道 206
金融行动特别工作组关于国家间合作的建议 207
本章小结 207
复习题 208
第6章 认证考试模拟练习 209
第7章 反洗钱专业术语表 216
第8章 关于学习和考试的提示与技巧 320
如何学习？ 320
学会“学习” 322
避免学习陷阱 323
养成良好的学习习惯 326
考试 328
选择题答题的十大诀窍 329
应对考试焦虑 330
第9章 指导文件与参考资料 332
指导文件与参考资料 332
其他含有反洗钱资料的网站 335
有关反洗钱方面的期刊 335