第一篇 法人治理篇 1
一、开滦精煤股份有限公司章程 1
构建现代企业的制度保障（序） 裴 华 1
第一章 总则 2
第二章 经营宗旨和经营范围 2
第三章 股份 3
第四章 股东和股东大会 4
第五章 董事会 14
第六章 总经理 22
第七章 监事会 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24
第九章 通知和公告 26
第十章 合并、分立、解散和清算 27
第十二章 附则 29
第十一章 修改章程 29
二、开滦精煤股份有限公司股东大会议事规则 31
第一章 总则 31
第二章 股东大会的召集与出席 32
第三章 股东大会讨论的事项与提案 35
第四章 股东大会的议事与表决 37
第五章 修改议事规则 43
第六章 附则 43
三、开滦精煤股份有限公司董事会议事规则 45
第一章 总则 45
第二章 董事会会议的召集 45
第三章 董事会议案 47
第四章 董事会会议 48
第六章 独立董事 51
第五章 董事会会议记录 51
第七章 董事会专门委员会 54
第八章 董事会基金 59
第九章 修改议事规则 59
第十章 附则 59
四、开滦精煤股份有限公司监事会议事规则 61
第一章 总则 61
第二章 监事会的召集 61
第三章 议事及表决 63
第四章 会议记录 64
第五章 监事会决议 64
第六章 修改议事规则 65
第七章 其他 66
第一章 总则 67
五、开滦精煤股份有限公司总经理工作细则 67
第二章 总经理的职权 68
第三章 会议制度 71
第四章 管理工作程序 71
第五章 附则 74
六、开滦精煤股份有限公司总经理办公会议议事规则 75
七、开滦精煤股份有限公司重大事项决策规则 78
第一章 总则 78
第二章 重大事项决策 79
第三章 决策的实施 85
第四章 决策的监督 86
第五章 附则 86
第一章 总则 91
八、开滦精煤股份有限公司发展战略管理办法 91
第二篇 发展战略篇 91
第二章 战略管理体制 92
第三章 战略的制定 94
第四章 战略的实施和完善 95
第五章 奖励和责任追究 96
第六章 附则 97
九、开滦精煤股份有限公司环境保护管理办法 98
第一章 总则 98
第二章 环境保护管理体制 99
第三章 污染防治 100
第四章 建设项目和资金管理 100
第五章 奖励和处罚 101
第六章 附则 101
第一章 总则 103
十、开滦精煤股份有限公司科技项目管理办法 103
第二章 项目立项 104
第三章 项目实施 105
第四章 成果管理 106
第五章 资金管理 107
第六章 奖励 107
第七章 附则 108
第三篇 人力资源篇 111
十一、开滦精煤股份有限公司组织职能与权责管理规定 111
第一章 总则 111
第二章 组织职能 111
第三章 组织机构 120
第四章 权责划分 120
第五章 附则 121
第一章 总则 132
十二、开滦精煤股份有限公司员工效绩考核办法 132
第二章 考核者与考核的范围和根据 133
第三章 考核的期间、内容和要素 134
第四章 考核结果的调整、反馈、保管和运用 136
第五章 附则 136
十三、开滦精煤股份有限公司高级管理人员效绩考核和薪酬管理办法 138
第一章 总则 138
第二章 效绩考核的指标和赋分 139
第三章 效绩考核程序 142
第四章 考核结果的等级划分和应用 143
第五章 高级管理人员的薪酬制 143
第六章 附则 144
第一章 总则 160
十四、开滦精煤股份有限公司分公司经营者效绩评价考核及薪酬管理办法 160
第二章 经营者效绩评价考核 161
第三章 经营者薪酬的计提与派发 163
第四章 附则 164
十五、开滦精煤股份有限公司关于深化用工制度改革的意见 179
十六、开滦精煤股份有限公司劳动合同管理办法 186
第一章 总则 186
第二章 劳动合同的文本和内容 187
第三章 劳动合同的订立 189
第四章 劳动合同的续订 190
第五章 劳动合同的变更 190
第六章 劳动合同的终止和解除 191
第八章 劳动合同的管理和经济补偿 194
第七章 专项合同 194
第九章 附则 196
十七、开滦精煤股份有限公司聘用合同管理办法 208
第一章 总则 208
第二章 聘用合同的签订 209
第三章 聘用合同的续订、解除和终止 210
第四章 附则 211
十八、开滦精煤股份有限公司员工培训管理办法 215
第一章 总则 215
第二章 培训机制 216
第三章 培训种类、方式和内容 216
第四章 培训的实施 219
第五章 激励机制 220
第六章 附则 221
十九、开滦精煤股份有限公司员工奖惩办法 224
第一章 总则 224
第二章 奖励 224
第三章 处罚 227
第四章 附则 229
二十、开滦精煤股份有限公司工资管理办法 234
第一章 总则 234
第二章 工资分配和发放 235
第三章 工资总额管理 236
第四章 附则 238
二十一、开滦精煤股份有限公司工伤职工管理办法 243
第一章 总则 243
第三章 工伤范围及确认程序 244
第二章 权限划分与职责 244
第四章 工伤医疗期及工伤评残 245
第五章 工伤保险待遇 246
第六章 工伤职工的安置与管理 247
第七章 用人单位和工伤职工的权利与义务 248
第八章 工伤管理责任与责任追究 249
第九章 附则 250
二十二、开滦精煤股份有限公司员工考勤差假规定 251
第一章 总则 251
第二章 考勤 251
第三章 出差 255
第四章 附则 255
第一章 总则 256
二十三、开滦精煤股份有限公司人才招聘录用管理办法 256
第二章 岗位编制与计划制定 257
第三章 招聘人才程序 257
第四章 招聘录用人员的管理 259
第五章 毕业生实习管理 259
第六章 毕业生考核与转正 261
第七章 实习生待遇 262
第八章 附则 263
第四篇 会计财务篇 267
二十四、开滦精煤股份有限公司会计制度 267
第一章 总则 267
第二章 会计管理体制 268
第三章 会计管理的基础工作 271
第四章 资金的管理 272
第五章 往来账户结算的管理 275
第六章 存货的管理 276
第七章 固定资产的管理 278
第八章 在建工程的管理 280
第九章 无形资产、开办费、长期待摊费用的管理 281
第十章 对外投资的管理 283
第十一章 非货币性交易的管理 285
第十二章 成本费用的管理 286
第十三章 营业收入的管理 288
第十四章 利润及利润分配的管理 289
第十五章 财务报告和财务评价 290
第十六章 关联方关系及其交易的披露 292
第十七章 会计监督 293
第十八章 会计管理责任制 294
第十九章 附则 295
二十五、开滦精煤股份有限公司预算管理办法 296
第一章 总则 296
第二章 预算管理机构 297
第三章 预算的分类 298
第四章 预算的编制 299
第五章 预算的实施 300
第六章 预算的调整和追加 300
第七章 附则 301
二十六、开滦精煤股份有限公司差旅费管理办法 303
第一章 总则 303
第二章 费用标准 303
第三章 费用办理 305
第四章 附则 307
第一章 总则 308
二十七、开滦精煤股份有限公司会计档案保管及查阅管理办法 308
第二章 会计档案的保管 309
第三章 会计档案的查阅 309
第四章 会计档案的销毁 310
第五章 附则 311
第五篇 投资融资篇 315
二十八、开滦精煤股份有限公司关联交易决策制度 315
第一章 总则 315
第二章 关联方和关联关系 316
第三章 关联交易 316
第四章 关联交易的决策权限和意见发表 317
第五章 关联交易的决策程序 318
第六章 关联交易的信息披露 319
第七章 附则 320
二十九、开滦精煤股份有限公司投资管理规定 322
第一章 总则 322
第二章 内部投资 323
第三章 对外投资 324
第四章 投资管理的权限和程序 324
第五章 投资管理机构的职责 326
第六章 附则 326
三十、开滦精煤股份有限公司股权事务管理办法 327
第一章 总则 327
第二章 公司股票发行上市前股权的管理 328
第三章 公司股票发行上市后股权的管理 328
第四章 公司股权质押 331
第五章 公司股东权益的分派 331
第六章 附则 332
第一章 总则 333
三十一、开滦精煤股份有限公司信息披露管理办法 333
第二章 应当披露的信息 334
第三章 信息披露事务和程序 336
第四章 信息披露的责任 337
第五章 信息披露的媒体 339
第六章 信息披露的保密措施 340
第七章 附则 340
第六篇 内部审计篇 345
三十二、开滦精煤股份有限公司审计管理办法 345
第一章 总则 345
第二章 审计体制 345
第三章 例行审计 347
第四章 离任审计 348
第五章 附则 349
三十三、开滦精煤股份有限公司离任经济责任审计实施细则 350
第一章 总则 350
第二章 离任审计方案、方法 351
第三章 离任审计实施 351
第四章 离任审计报告 353
第五章 附则 354
三十四、开滦精煤股份有限公司审计项目实施细则 355
第一章 总则 355
第二章 审计项目的立项和通知 356
第三章 审计项目的审计 356
第四章 审计报告和审计复核 357
第五章 审计决定书、后续审计和审计档案 358
第六章 附则 359
第一章 总则 360
三十五、开滦精煤股份有限公司财务收支审计实施细则 360
第三章 财务内部控制制度执行审计 361
第二章 会计基础工作审计 361
第四章 会计科目审计 362
第五章 附则 367
三十六、开滦精煤股份有限公司内控制度审计实施细则 368
第一章 总则 368
第二章 内控制度审计的基本制度 369
第三章 经营管理类内控制度审计要点 369
第四章 附则 372
三十七、开滦精煤股份有限公司会计稽核实施细则 373
第一章 总则 373
第二章 账务稽核 373
第三章 财务稽核 374
第五章 附则 375
第四章 货币资金库存稽核 375
三十八、开滦精煤股份有限公司合同管理办法 376
第一章 总则 376
第二章 合同管理机制 377
第三章 授权和代理 378
第四章 合同的订立 378
第五章 合同的审查 380
第六章 合同专用章的管理 381
第七章 合同的履行 381
第八章 合同争议的处理 382
第九章 奖励和处罚 383
第十章 附则 383
第一章 总则 391
三十九、开滦精煤股份有限公司煤炭销售管理办法 391
第七篇 销售管理篇 391
第二章 销售管理体制 392
第三章 销售合同管理 393
第四章 销售计划管理 394
第五章 销售价格管理 395
第六章 路运销售管理 396
第七章 海运销售管理 396
第八章 地销管理 397
第九章 计量管理 398
第十章 煤质化验管理 399
第十一章 结算管理 400
第十三章 监督检查和责任追究 401
第十二章 商务纠纷处理 401
第十四章 附则 403
四十、开滦精煤股份有限公司煤炭产品内部收购结算办法 404
第一章 总则 404
第二章 收购的品种和质量、数量的确定 404
第三章 价格的制定 405
第四章 内部结算 406
第五章 附则 406
四十一、开滦精煤股份有限公司煤炭产品销售监督办法 407
第一章 总则 407
第二章 煤炭产品销售监督体制 407
第三章 监督检查的内容、方式和责任追究 408
第四章 附则 409
四十二、开滦精煤股份有限公司物资供应管理办法 413
第一章 总则 413
第八篇 物资管理篇 413
第二章 物资供应管理体制 414
第三章 物资计划管理 415
第四章 物资采购管理 418
第五章 仓库管理 421
第六章 结算管理 422
第七章 追踪服务和信息系统 423
第八章 附则 424
四十三、开滦精煤股份有限公司物资采购招标办法 425
第一章 总则 425
第二章 物资采购招标管理体制 426
第三章 物资采购招标运作机制 427
第四章 物资采购招标纪律和责任 429
第五章 附则 429
第二章 物资采购监督体制 438
四十四、开滦精煤股份有限公司物资采购监督办法 438
第一章 总则 438
第三章 监督检查的内容、方式和责任 440
第四章 附则 440
四十五、开滦精煤股份有限公司内部物资超市管理实施办法 441
第一章 总则 441
第二章 对供货厂商的选择 442
第三章 物资超市合同管理 442
第四章 对供货厂商的管理 444
第五章 物资超市仓储管理 444
第六章 物资超市结算 449
第七章 超市物资追踪服务及信息管理 449
第八章 附则 449
第一章 总则 453
第九篇 生产安全篇 453
四十六、开滦精煤股份有限公司生产计划管理办法 453
第二章 生产计划管理体制 454
第三章 年度生产计划的编制和管理 454
第四章 月份生产计划的编制和管理 456
第五章 生产计划完成情况的考核 457
第六章 附则 458
四十七、开滦精煤股份有限公司技术管理办法 459
第一章 总则 459
第二章 技术管理体制 460
第三章 专项技术管理 463
第四章 技术管理制度 466
第五章 技术培训管理 467
第六章 附则 468
第一章 总则 469
四十八、开滦精煤股份有限公司煤炭产品质量管理办法 469
第二章 产品质量管理体制 470
第三章 生产和技术管理 470
第四章 质量检查和监督 472
第五章 质量考核和处罚 473
第六章 售后服务 474
第七章 附则 474
四十九、开滦精煤股份有限公司生产成本管理办法 475
第一章 总则 475
第二章 成本管理体制 476
第三章 成本开支范围 477
第四章 成本核算 478
第五章 成本控制 479
第七章 附则 480
第六章 成本分析和考核 480
第一章 总则 481
五十、开滦精煤股份有限公司计量管理办法 481
第二章 计量管理机构和人员 482
第三章 计量管理的实施 484
第四章 奖励与处罚 485
第五章 附则 486
五十一、开滦精煤股份有限公司节约能源管理办法 487
第一章 总则 487
第二章 节能管理机构及其职责 488
第三章 节能管理 488
第四章 节能技术进步 489
第五章 奖惩 490
第六章 附则 490
第一章 总则 491
五十二、开滦精煤股份有限公司设备管理办法 491
第二章 设备管理体制 492
第三章 设备的选型、购置和调剂管理 493
第四章 设备的使用和维护管理 494
第五章 设备更新改造、报废和闲置处理 495
第六章 附则 497
五十三、开滦精煤股份有限公司闲置、报废设备让售管理办法 498
第一章 总则 498
第二章 组织机构 498
第三章 设备让售 499
第四章 机动车辆让售 500
第五章 监督、责任与处罚 501
第七章 附则 502
第六章 奖励 502
五十四、开滦精煤股份有限公司安全管理办法 503
第一章 总则 503
第二章 组织机构和职责 504
第三章 安全制度保障 505
第四章 安全技术管理 506
第五章 安全生产管理 508
第六章 安全考核和奖罚 509
第七章 附则 510
五十五、开滦精煤股份有限公司安全督察办法 511
第一章 总则 511
第二章 安全督察员的设置 512
第三章 安全督察员的职责 512
第四章 安全督察内容 514
第五章 附则 516
五十六、开滦精煤股份有限公司安全督察处罚办法 517
第一章 总则 517
第二章 处罚的种类和适用条件 518
第三章 现场处理与处罚程序 518
第四章 罚则 520
第五章 附则 525
五十七、开滦精煤股份有限公司管理人员安全生产责任制及部门业务保安制 526
第一章 总则 526
第二章 管理人员安全生产责任制 526
第三章 部门业务保安制 532
第四章 附则 534
第一章 总则 539
五十八、开滦精煤股份有限公司统计管理办法 539
第十篇 行政管理篇 539
第二章 统计管理体制 540
第三章 统计指标体系和情报系统 542
第四章 统计报表和资料管理 542
第五章 附则 545
五十九、开滦精煤股份有限公司档案管理办法 546
第一章 总则 546
第二章 管理体系和职能 547
第三章 档案形成和归档 548
第四章 档案的管理 549
第五章 档案信息的开发和利用 551
第六章 法律责任的追究 551
第七章 考核和奖惩 551
第八章 附则 552
六十、开滦精煤股份有限公司行政公文处理实施办法 553
第一章 总则 553
第二章 公文种类 554
第三章 公文格式 555
第四章 行文规则 556
第五章 发文办理 557
第六章 收文办理 558
第七章 公文归档 559
第八章 公文管理 559
第九章 督查 560
第十章 考核 560
第十一章 附则 561
企业制度规范的新范式（编后语） 周旺生 578