目录 3
经济欺诈概述 3
一、诈欺犯罪的概念及特征 3
□诈欺犯罪的概念 3
□诈欺犯罪的特征 5
二、诈欺犯罪的类型及认定 9
□一般诈欺犯罪 9
信用卡欺诈的识别与防范 13
□合同诈欺犯罪 17
□广告诈欺犯罪 25
□保险诈欺犯罪 28
□破产诈欺犯罪 31
□投资诈欺犯罪 33
□贷款诈欺犯罪 36
合同欺诈的识别与防范 43
一、合同欺诈的识别 43
□常见合同欺诈十种形式 43
□企业上当受骗的原因 47
□对合同纠纷中伪造合同的识别 50
□合同诈骗犯罪诸要素的认定 51
□单位合同诈骗的认定 54
□合同诈骗数额的认定 56
二、合同欺诈的防范 58
□合同欺诈的防范对策 58
□诱款现象剖析 59
票据欺诈的识别与防范 65
一、票据欺诈的识别 65
□票据欺诈的特点 65
□伪造票据的常用方法 67
□识别伪造票据的经验性判断方法 67
□变造汇票欺诈 69
二、票据欺诈的防范 70
□对伪造整张汇票欺诈的防范 70
□对伪造出票人或承兑人签章欺诈的防范 72
□对变造汇票欺诈的防范 74
□利用窃取的汇票欺诈及其防范 76
□有关汇票工作人员利用职务之便欺诈及其防范 77
□利用汇票委托书欺诈及其防范 78
□空头支票欺诈及其防范 79
□签发与预留印鉴不符的支票进行欺诈及其防范 80
□保险欺诈的模式 85
一、保险欺诈的识别 85
保险欺诈的识别与防范 85
□车辆高风险赔付的原因分析 89
□保险代办员违纪现象的剖析及纠正 93
二、保险欺诈的防范 101
□降低车辆高风险赔付的对策 101
□做好现场查勘是杜绝车辆骗赔的第一道闸门 105
一、信用卡欺诈的识别 113
□信用卡业务风险的主要种类 113
□信用卡业务风险的责任划分 115
□关于第三人欺诈使用信用卡犯罪的认定 117
□信用卡恶意透支的内容及防止措施 118
二、信用卡欺诈的防范 118
□对利用信用卡诈骗的风险防范 127
□对利用信用卡进行诈骗的处理 131
证券欺诈的识别与防范 135
一、证券欺诈的识别 135
□证券欺诈行为的分类 135
□证券欺诈行为的特征 137
□内幕交易行为 138
□操纵市场行为 141
□内幕交易的危害和防止 150
二、证券欺诈的防范 150
□运用法律的武器 153
价格欺诈的识别与防范 159
一、价格欺诈的识别 159
□价格欺诈和暴利的表现形式 159
□价格欺诈和暴利行为的成因 161
□暴利宰客术 162
□明码标价中的陷阱 168
二、价格欺诈的防范 173
□对价格欺诈和暴利行为的对策 173
□治理明码标价中的欺诈行为 174
常见经济欺诈实例扫描 179
一、合同欺诈实例 179
□合同主体欺诈 179
□利用合同形式欺诈 186
□利用合同内容欺诈 191
□利用合同履行欺诈 206
二、金融票证欺诈实例 210
□炒股中的猫腻 210
□流通中的假币 213
□支票中的名堂 217
□委收中的骗术 221
□票证中的花样 225
三、广告欺诈实例 231
□利用不真实的广告骗人 231
□利用不明白的广告骗人 234
四、其他经济欺诈实例 236
□税务欺诈实例 236
□抬会欺诈实例 240
□高利贷欺诈实例 242
□卖奖买奖欺诈 246
□抵债诈骗实例 248