目录 1
国际反洗钱现状及趋势（代序） 1
中国篇 19
第一章 洗钱案例评析 19
第一节 贪污受贿资金清洗 20
案例1：许超凡等人洗钱案 21
案例2：丛福奎洗钱案 24
案例3：成克杰洗钱案 26
案例4：李玉书洗钱案 29
案例5：李树彪洗钱案 31
第二节 利用证券和保险市场洗钱 36
案例6：许宗林上市公司洗钱案 37
案例7：胡镇江养老保险洗钱案 40
案例8：证券登记公司洗钱案 43
案例9：炒作股票洗钱案 45
第三节 利用虚假证件、文件和信息洗钱 49
案例10：杨江伟诈骗洗钱案 50
案例11：利用货币兑换洗钱案 52
案例12：诈骗洗钱案 54
案例13：偷逃税款清洗案 55
第四节 利用商业行为洗钱 58
案例14：汪照清洗毒资案 59
案例15：书店洗钱案 61
案例16：价格转移洗钱 63
案例17：轿车走私洗钱案 65
案例18：厦门远华走私洗钱案 67
案例19：黄汉民洗钱案 71
第五节 利用现金走私和地下钱庄洗钱 76
案例20：王杰携带现金洗钱案 77
案例21：香港跨境洗钱案 79
案例22：地下钱庄案 81
第六节 利用博彩业洗钱 88
案例23：外围投注洗钱案 89
案例24：蓝甫赌博洗钱案 91
第二章 可疑交易报告实例分析 93
实例一 94
实例二 96
实例三 98
实例四 100
实例五 102
实例六 103
实例七 104
实例八 106
实例九 108
实例十 110
实例十一 112
实例十二 113
实例十三 114
实例十四 115
实例十五 117
实例十六 119
实例十七 121
实例十八 124
第三章 案例调查报告 125
一、广东“第一钱庄”案调查 126
二、高达废品收购站涉嫌洗钱案调查 132
三、海南省“312”地下钱庄案调查 140
外国篇 151
第一章 洗钱案例评析 151
第一节 以公司经营为掩护 152
案例1：保罗走私黄金案 153
案例2：马威洗钱案 155
案例3：爱伦利用影印店洗钱案 156
案例4：汤姆水果贸易洗钱案 157
案例5：布赖恩金融欺诈洗钱案 159
案例6：詹姆士保单抵押洗钱 160
案例7：杰夫里进出口贸易洗钱案 162
案例8：肯尼思金融诈骗案 163
案例9：伯纳黛特金融诈骗案 164
案例10：布赖恩信用证洗钱案 166
案例11：艾伦毒资清洗案 168
案例12：黛安娜、唐娜木材贸易洗钱案 170
案例13：贝内季托贪污资金洗钱案 171
案例14：马赛尔家族货币兑换所洗钱案 172
案例15：哈里加油站洗钱案 173
案例16：詹姆斯金融诈骗案 174
案例17：彼德、弗雷德克逃税案 176
案例18：杰克毒资清洗案 177
案例19：伊恩、史蒂夫贷款洗钱案 178
案例20：尼尔、埃萨克走私洗钱案 180
案例21：比特增值税欺诈案 181
案例22：史密斯家族控制银行洗钱案 183
案例23：按摩房老板洗钱案 184
案例24：卡洛斯和赫克托餐馆洗钱案 185
第二节 利用合法经营机构从事洗钱活动 188
案例25：里克贩毒洗钱案 189
案例26：马克伪造支票案 191
案例27：律师洗钱案 192
案例28：西奥多赌场洗钱案 193
案例29：玛丽、吉姆盗窃赃款洗钱案 195
案例30：乔诈骗案 196
案例31：玛丽安房地产欺诈案 198
案例32：乔安毒资清洗案 199
案例33：迪克伪造存单诈骗案 200
案例34：杰斯卡和约翰贩毒资金洗钱案 201
案例35：理查德诈骗投资资金案 202
案例36：雷汽车贷款洗钱案 204
第三节 使用伪造身份证件和文件 206
案例37：马丁拆分交易案 207
案例38：利用汇款转移毒资案 208
案例39：谁是幕后主使人？ 209
案例40：“稻草人”洗钱案 211
案例41：公职人员诈骗养老金案 212
案例42：走私资金清洗案 213
案例43：彼得盗卖餐具案 214
案例44：格洛丽亚被胁迫洗钱案 215
案例45：史蒂文毒资清洗案 217
案例46：马丁毒资清洗案 218
案例47：史蒂夫洗钱案 220
案例48：亨利房产欺诈案 221
案例49：邮政人员洗钱案 222
案例50：团伙洗钱案 224
案例51：姐妹毒资清洗案 225
案例52：比尔洗钱案 226
案例53：吉伯特洗钱案 227
第四节 利用司法管辖权区域障碍 229
案例54：哈维洗钱案 230
案例55：银行员工涉嫌毒品案 231
案例56：桑德拉夫妇空壳公司洗钱案 232
案例57：黛比欺诈洗钱案 233
案例58：布兰登抢劫洗钱案 235
案例59：劳伦斯洗钱案 236
案例60：约翰网络洗钱案 237
案例61：乔茜逃税案 238
案例62：杰弗里毒资清洗案 239
案例63：Riyil Co公司诈骗洗钱案 240
案例64：伦奥兹家族房地产洗钱案 242
案例65：机场毒品盗窃案 243
案例66：杰瑞逃税案 245
案例67：银行职员麦克斯洗钱案 247
案例68：马克侵吞赃款洗钱案 249
第五节 使用匿名资产 251
案例69：凯文货币兑换洗钱案 252
案例70：布雷德货币兑换洗钱案 254
案例71：理查德诈骗洗钱案 256
案例72：安德丽娅货币兑换洗钱案 258
案例73：卡罗斯电子转账汇款洗钱案 259
案例74：奥兰多家族毒资清洗案 260
案例75：戴维欺诈、逃税洗钱案 262
案例76：外籍商人逃税案 263
案例77：丹尼斯等人匿名账户洗钱案 264
案例78：安德烈货币兑换洗钱案 265
案例79：卡瑞尔洗钱案 266
案例80：金融公司洗钱案 267
案例81：约翰毒资清洗案 268
案例82：西奥多毒资清洗案 269
案例83：乔恩洗钱集团的覆灭 270
案例84：维克托走私现金案 272
案例85：埃林娜洗钱案 273
第二章 金融机构违规受罚案例 275
一、美国里格斯银行案 276
二、银行协助洗钱受罚案例 281
附录Ⅰ：有关国际公约和规范文件对金融情报中心的规定 287
一、联合国《打击跨国有组织犯罪公约》 287
二、联合国《反腐败公约》 287
三、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 288
四、反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》 290
五、欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》 291
附录Ⅱ：资料剪辑 292
一、离岸公司为洗钱提供便利 292
二、维尔京——逃税的安全岛 295
三、“避税天堂”的黑洞 296
四、“地下保险”黑幕 300
五、拍卖业黑幕大曝光 305
六、利用奖券洗钱 310
参考文献 311