目录 1
前言 1
致词 1
Key Note Speeches 1
中华人民共和国司法部副部长肖建章在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会开幕式上的讲话 1
Preface 3
最高人民检察院副检察长张穹在预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话 4
中国人民银行副行长刘明康在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话 7
中国政法大学杨永林校长在98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会上的讲话 9
Speech at the Opening Ceremony by His Excellency Howard Balloch，Ambassador of Canada to the People's Republic of China 11
Address by the Honourable Chief Justice Bryan Williams，Supreme Court of British Columbia 13
第一部分预防和控制金融欺诈概览 21
Chapter One Overview of Prevention and Control of Financial Fraud 21
我国金融诈骗犯罪的特点与发展趋势 胡安福 23
中国金融欺诈犯罪的特征及其法律惩治 赵秉志 32
金融欺诈对商事立法的挑战 王卫国 49
当前中国金融诈骗犯罪的特点、原因及其对策 江礼华 59
论金融诈骗及其防范 文海兴 张劲松 71
金融犯罪的危害、特点与金融机构内控 白建军 93
简论金融诈骗犯罪证据及侦查纲要 樊崇义 112
潘金生 125
试论防范和打击金融诈骗犯罪活动，确保金融安全 137
论金融与金融欺诈犯罪 王昌学 137
简论金融诈骗与金融欺诈的异同 李忠芳 145
上海金融诈骗犯罪之现状趋势和防范对策 刘晓明 陆军 154
腐败和发展 皮特·鲍特利尔 174
亚洲的金融欺诈问题和对策 田内正宏 186
金融犯罪证据：来自警察的观点 基姆·克拉克 219
Chapter Two Banking and Investment Fraud 253
第二部分 银行和投资欺诈 253
金融机构账外吸收存款初探 顾永忠 255
银行系统反贷款诈骗的新思路 侯国云 271
预付款诈骗和银行 高连雅 283
关于银行和投资欺诈发言的总结与评论 范尔刚 294
第三部分 证券欺诈 299
Chapter Three Securities Fraud 299
证券欺诈：成因分析与对策研究 陈学荣 301
证券欺诈与证券犯罪的特征及其防治 顾肖荣 315
对一起发生在STAQ系统中的特大诈骗案的调查剖析 刘漳楠 332
我国证券欺诈民事责任的现状与完善 吴弘 343
中国证券市场金融欺诈对策行为研究 李康 谈培初 354
论证券欺诈特点及预防监管对策 谷辽海 姚启明 362
中国证券市场法制建设的基本情况 杨志华 374
资金市场的操纵和秘密交易 麦克·沃森 378
第四部分 保险欺诈 401
Chapter Four Insurance Fraud 401
论保险欺诈及其对策 李玉泉 403
保险诈骗犯罪的刑法惩治及防范 周其华 419
道格拉斯·罗宾逊 约翰·纽克罗斯 435
Chapter Five Credit and Payment Card and Letter of Credit Fraud 447
第五部分 信用卡、缴款卡和信用证欺诈 447
保险欺诈问题 447
中国信用卡诈骗犯罪的发展及防范措施 崔敏 赵燕 449
浅谈信用卡欺诈风险和防范 庄品良 460
当前中国信用证诈骗的现状及对策研究 崔敏 赵燕 468
国际合作共同预防控制利用旅行支票和信用证欺诈 萧朝庆 480
信用卡恶意透支的认定与预防 熊选国 491
信用卡欺诈风险防范的可行性研究 管晓峰 502
唐纳德·皮若高福 约 514
尼·克林伯格 514
付费欺诈 柏礼仕 543
打击信用卡犯罪：制定有效的刑事法律 543
缴款卡欺诈的预防 鲁塞尔·史密斯 548
关于信用卡欺诈发言的总结与评论 管晓峰 574
第六部分 洗钱和犯罪收益 581
Chapter Six Money Laundering and the Proceeds of Crime 581
洗钱犯罪研究 丁慕英 583
洗钱犯罪现状及法律调控 柯良栋 李文胜 597
如何侦查犯罪收益：对加拿大一洗钱案的分析 帕垂西尔·唐纳德 611
廖伟良 655
打击洗钱的国际策略 约瑟夫·麦尔斯 669
洗钱：香港的有关法律与国际合作 669
关于洗钱与犯罪收益发言的总结与评论 丁慕英 694
第七部分 金融欺诈预防和控制中的国际合作 697
Chapter Seven International Cooperation in Prevention and Controling Financial Fraud 697
加强司法协助，防范和控制金融犯罪 程荣斌 699
试论侦办涉外跨国金融欺诈犯罪中的国际合作 吴光 安健 713
超越条约和公约局限的反诈骗国际合作 杨诚 726
艾伦·卡斯特尔 739
金融犯罪、贸易与发展以及中西合作策略 751
附录 98北京预防和控制金融欺诈国际研讨会日程 751
Appendix International Symposium on the Prevention and Control of Financial Fraud 765