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中国反洗钱实务 2015年第7辑
反洗钱工作部际联席会议办公室编2015 年出版60 页ISBN:9787504982018《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发。本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析六大部分,共收录相关稿件十四篇。《中国反洗钱实务》注重理论分析...
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保险业反洗钱操作实务
《反洗钱岗位培训标准系列教材》编委会编著2014 年出版221 页ISBN:9787504973054本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度,重点阐述了保险业反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反...
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