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恐怖融资与反恐怖融资研究
童文俊著2012 年出版382 页ISBN：9787309091984本书基于恐怖融资与反恐怖融资的基本理论与政策分析，从恐怖融资资金筹集渠道、资金转移渠道与掩护途径对恐怖融资及针对性的反恐怖融资措施开展研究，并由微观到宏观，对预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制、...
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：97875049717912013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...
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防止洗钱及恐怖融资 银行监管实用提南
（美）沙塔内等著2010 年出版230 页ISBN：9787504956569本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
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反洗钱系列丛书 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告 2011-2012
冯菊平著，刘争鸣著2014 年出版727 页ISBN：9787504974679《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011～2012》包括FATF2011～2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG...
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洗钱与反洗钱动态研究
何萍著2012 年出版315 页ISBN：9787511834102本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧，并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，并提出完善和改进的建议...
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洗钱与反洗钱 跨国界跨世纪的交锋
马志毅著2009 年出版234 页ISBN：9787505118027本书回顾中国反洗钱战略实施状况，梳理国际领域反洗钱领域的合作，也反映了国际国内反洗钱合作的成果，面临的问题及应对之策。
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洗钱与反洗钱的金融学分析
李天德等著2008 年出版331 页ISBN：9787561441343本书共七章，从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱的运行机制进行全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定贡献。...
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