利用AO系统开展农村信用社贷款审计实用手册PDF电子书下载

序言 1

前言 1

第一章 借款数据采集和整理 1

第一节 贷款数据采集和整理 1

第二节 贷款数据表内容解析 2

第二章 借款数据导入和转换 5

第一节 在AO系统中建立审计项目 5

第二节 向AO系统中导入贷款数据 13

第三节 在AO系统中转换贷款数据 21

第三章 案例通用操作步骤介绍 26

第一节 运行SQL查询器 26

第二节 编写SQL语句 28

第三节 验证查询语句及查询结果 43

第四节 保存SQL语句 45

第五节 导出SQL语句 49

第六节 检索和导出查询结果 52

第七节 查询结果应用 57

第四章 利用AO系统开展农村信用社借款审计 59

第一节 贷款基础业务审计 59

案例一 农村信用社报表与贷款数据核对审计 60

案例二 农村信用社贷款数据录入合规性审计 71

案例三 农村信用社贷款数据录入完整性审计 81

第二节 贷款贷前管理审计 90

案例四 农村信用社贷款审贷分离规范性审计 90

案例五 农村信用社贷款借款人真实性审计 98

案例六 农村信用社贷款借款人资质合规性审计（一） 107

案例七 农村信用社贷款借款人资质合规性审计（二） 111

案例八 农村信用社贷款借款人资质合规性审计（三） 115

案例九 农村信用社个人经营（信用）贷款合规性审计 119

案例十 农村信用社发放（抵押）担保贷款合规性审计 126

案例十一 农村信用社发放（质押）担保贷款合规性审计 132

案例十二 农村信用社发放（保证）担保贷款合规性审计 138

案例十三 农村信用社借款人年龄合规性审计 142

案例十四 农村信用社贷款金额控制管理规范性审计 156

案例十五 农村信用社向关系人贷款规范性审计 198

案例十六 农村信用社贷款辖区管理规范性审计 203

案例十七 农村信用社贷款审批权限管理规范性审计 211

案例十八 农村信用社贷款比例控制管理规范性审计 217

第三节 贷款贷后管理审计 224

案例十九 农村信用社贷款四级分类规范性审计 224

案例二十 农村信用社（企事业单位）贷款五级分类规范性审计 232

案例二十一 农村信用社（一般农户）贷款五级分类规范性审计 255

案例二十二 农村信用社（抵押、质押）担保贷款管理规范性审计 311

案例二十三 农村信用社预收贷款利息规范性审计 314

案例二十四 农村信用社贷款展期管理规范性审计 317

案例二十五 农村信用社贷后检查、贷款清偿和保全规范性审计 329

附赠光盘使用说明 339

参考文献 340

后记 341