中国企业融资与上市法律风险案例深度解析PDF电子书下载

第一章 资金链断裂 1

第一节 波特曼老板出逃 1

一、老板跑路 1

二、创业之路 2

三、跑路原因 2

第二节 欠一屁股债的刘老板 4

一、胡乱投资，四处举债 4

二、骗取贷款，屡屡得手 5

三、纸不包火，东窗事发 5

第三节 汇通郭号召：从“功臣”到“囚徒” 6

一、艰苦创业，迎来辉煌 6

二、盲目扩张，埋下祸根 7

三、境外上市，梦碎香江 9

四、锒铛入狱，悲惨结局 12

第四节 深度解析与风险防范 14

一、提升融资能力，使融资能力与企业成长相匹配 14

二、重新审视银企关系，不要过度依赖银行 15

三、企业质量，关乎生死成败 16

四、举债要有节制，敢于承认失败 16

五、承认失败，珍视现金 17

第二章 非法集资 19

第一节 震惊全国的吴英案 19

一、二十多岁的千亿富姐 19

二、东窗案发 21

三、法院判决一波三折 22

第二节 峻联公司集资诈骗，三千老人上当 29

一、改判的非法集资案 29

二、曾在骗子公司“学艺” 31

三、非法集资过程 32

第三节 “民间融资教父”非法吸收公众存款 35

一、湘西“10.2”非法集资案 35

二、“民间融资教父”的集资过程 37

三、法院判决构成非法吸收公众存款罪 38

四、后续：非法集资高额利息要收回 39

第四节 一个金融学博士的悲剧 40

一、金融博士，下海创业 40

二、发觉违法，迎难而上 42

三、扩张并购，冲刺创业板 43

四、贪官外逃，企业家入狱 47

第五节 深度解析与风险防范 49

一、何谓非法集资 49

二、集资诈骗罪 64

三、非法吸收公众存款罪与变相吸收公众存款罪 68

四、其他非法集资罪名 73

五、合法的民间借贷与非法集资的区别 74

六、学会用法律保护自己 75

七、健全财务会计管理制度 78

第三章 融资陷阱 80

第一节 “美国瓦尔德投资公司”布下融资陷阱 80

一、上当的董事长 80

二、美国瓦尔德投资公司真面目 82

第三节 安融集团骗取无锡两企业110万 83

一、融资2亿元，迟迟不到位 83

二、投资意向书，设下小圈套 84

三、戳破骗局后，竟是“连环计” 84

四、构成诈骗罪，入狱十三年 87

第四节 深度解析与风险防范 88

一、融资陷阱花样翻多 88

二、融资骗子特点揭秘 89

三、融资骗局招数拆解 91

四、如何防范融资陷阱 96

第四章 小额贷款的陷阱 100

第一节 南京某投资公司“无抵押贷款”诈骗案 100

一、打广告，引人来贷款 100

二、走流程，步步套你钱 101

三、编造谎言，打发借款人 101

四、骗子落网，内幕揭开 102

第二节 “北京石金小额贷款公司”诈骗案 102

一、申请贷款，陷阱重重 103

二、案件侦破，诈骗结伙 104

三、设好圈套，屡屡得逞 105

第三节 某小贷公司的骗钱术 105

一、急用钱，找贷款公司贷款 105

二、10.5万元两分钟就没了 106

三、无意泄露的银行卡号和密码 107

第四节 深度解析与风险防范 107

一、冒牌“小额贷款”的盈利模式 107

二、办理贷款要亲自到正规机构 110

三、骗术不断升级，防骗需不断学习 110

第五章 贷款诈骗罪 111

第一节 康明房地产公司诈骗贷款 111

一、公诉机关指控 111

二、辩护意见 112

三、法院认定与判决 112

第二节 侯利国勾结银行人员骗贷案 114

一、内外勾结，骗取贷款 114

二、银行有漏洞，借款人可否免责 118

三、法院：银行漏洞，借款人不免责 119

第三节 汪海波贷款诈骗、票据诈骗案 121

一、五起贷款诈骗 121

二、票据诈骗 123

三、是民事纠纷还是刑事诈骗？ 123

第四节 郭建升涉嫌贷款诈骗无罪释放案 125

一、借款300万，利息正常还 125

二、贷款期满，无力还款 127

三、一审判无罪，检察院抗诉 127

四、二审判无罪，躲过牢狱灾 128

第五节 深度解析与风险防范 131

一、何谓贷款诈骗罪 131

二、贷款诈骗罪的类型 133

三、贷款诈骗罪与借贷纠纷的区别 139

四、贷款诈骗罪的近似罪名 140

第六章 骗取贷款罪 148

第一节 时新建骗取贷款案 148

一、虚假评估，骗取贷款 148

二、经营亏损，不能还款 148

三、构成犯罪，判刑一年 148

第二节 贺立骗取贷款罪 149

一、为获贷款，编造虚假报表 149

二、老板被刑拘，贷款没法还 149

三、没有挥霍，也构成犯罪 150

第三节 深度解析与风险防范 150

一、骗取贷款罪的由来 150

二、具体追诉标准 151

三、千万不要欺骗银行 152

四、骗取银行贷款罪与贷款违约的区别 152

五、骗取银行贷款罪的主要类型 153

六、“两本账”、虚假出资为骗取贷款罪埋下“地雷” 157

七、骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别 158

第七章 境内上市 161

第一节 绿大地欺诈上市丑闻 161

一、不顾条件，强行上市 161

二、造假军团，反向工程 162

三、上市之后，骗局难圆 163

四、东窗事发，获罪入狱 165

第二节 万德莱上市不成而破产 173

一、昔日的“无绳电话大王” 173

二、粉饰包装，冒险上市 174

三、上市不成，资金断裂 175

四、企业破产，损失惨重 176

第三节 胜景山河重大遗漏 177

一、上市当日被叫停 177

二、媒体“地毯式轰炸” 177

三、监管部门的介入 178

四、中介机构被罚，保代被摘牌 180

五、心不死，再谋上市 180

第四节 深度解析与风险防范 181

一、IPO的最低要求：信息披露真实、准确、完整 181

二、重要事项尽职调查情况问核 183

三、拟上市公司虚假披露的影响：至少再等三年再上市 188

四、欺诈发行股票、债券罪 190

第八章 境外上市 192

第一节 中华网的三个第一 192

一、第一家赴美上市的中国互联网公司 192

二、第一家遭遇集团诉讼的中国公司 195

三、第一家申请破产的赴美上市中国互联网公司 197

第二节 欧亚农业造假上市 198

一、欧亚农业上市，富豪榜第二 198

二、涉嫌犯罪，公司摘牌 201

三、刑事判决，入狱十八年 203

四、伪造金融票证，虚增业绩 205

第三节 洪良国际造假上市 206

一、闪亮上市，募资十亿 206

二、上市两月后，造假被发现 208

三、监管出重拳，开出史上最严厉罚单 210

第四节 浑水做空“中概股”全程大起底 211

一、浑水公司的诞生 211

二、浑水公司做空中国概念股全过程 214

三、浑水的逻辑 228

第五节 香橼做空“中概股”的战绩与败绩 230

一、香橼的历史 230

二、做空中国概念股 231

三、香橼的研究方法 240

四、李开复PK香橼 241

第六节 深度解析与风险防范 244

一、了解境外法律规则 244

二、了解集团诉讼 245

三、本末倒置的资本运作 250

四、上市做假账，早晚会被捉 250

五、加强危机公关和投资者关系管理 251