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美国银行保密法·反洗钱检查手册
美国联邦金融机构检查委员会制定；唐旭译2009 年出版257 页ISBN：9787510201448美国银行保密法、反洗钱检查手册是由美国联邦金融机构检查委员会制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。有效的银行保密法和反洗钱合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对...
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反洗钱国际经验与借鉴
姜威著2010 年出版413 页ISBN：9787504954978是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱...
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银行业反洗钱机制研究 约束条件下激励机制框架的构建
严立新著2010 年出版235 页ISBN：9787309075960本书在梳理国内外有关反洗钱研究文献的基础上，分析了我国银行业的反洗钱现状及存在的问题，全面介绍了银行业与反洗钱的关系，综合分析了美国和欧洲的反洗钱制度安排，并创新地提出了建立“反洗钱约束—激励机制”...
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金融机构反洗钱培训教程
王荣珍主编；崔建英，尚蕾副主编2010 年出版410 页ISBN：7203069294《金融机构反洗钱培训教程》共分五个部分：第一部分为基础知识，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二部分为管理知识，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建...
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芬兰合作监察专员法 政府行为公开法案 预防和消除洗钱嫌疑法
赵晨光译2015 年出版160 页ISBN：9787517402527本书收录了芬兰九部关于反腐败重要法律，包括《芬兰宪法（节选）》、《芬兰刑法典》、《合作监察专员法》、《议会监察专员法》、《审计法》、《政府行为公开法案》、《竞选经费公开法》、《预防和消除洗钱嫌疑法...
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金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付 交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇 资金交易报告管理办法
2003 年出版18 页ISBN：7800833011《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决定》，已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2001年4月28日通过，现予公布，自公布之日起施行。本读物就是修订后的《中华人民共和国婚...
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审计在反腐败和反洗钱中的作用 亚洲审计组织第十次科研项目报告 下
审计署经济责任审计司编2016 年出版570 页ISBN：9787511926180本书是最高审计机关亚洲组织的研究项目——《利用审计查处欺诈和腐败：审计在反腐败和反洗钱中的作用》的研究主报告和22个国家的国别报告的结集。其主要内容包括：对腐败和洗钱现状的评价、对反腐败和反洗钱现...
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以案说法 47 禁毒法
韩哲，高倩婧编著2010 年出版165 页ISBN：9787508731834本书通过评析多个案例，对我国《禁毒法》进行诠释和解读。在评析时，作者以最新司法解释及学界研究成果为理论基础。