合规性

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  精通反洗钱和反恐融资 合规性实践指南

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  （英）蒂姆·帕克曼（TIMPARKMAN）著；蔡真译2014 年出版313 页ISBN：9787115342348

  本书作者根据自身的多年实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中具体就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架...

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  食品安全等于行为 30条提高员工合规性的实证技巧

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  （美）F.扬纳斯著；孙娟娟译2018 年出版127 页ISBN：9787030555472

  鉴于食品行业每年投入培训、检查的经费和精力并没能有效解决食品安全这一公共健康挑战，作者结合自己的实务经验，一改食品科学的传统因应之道，而从行为科学的新视角，为如何提高食品安全的管理，减少食品体系以及世...

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  “合规性”贸易壁垒的应对和应用研究

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  朱钟棣等著2007 年出版328 页ISBN：7010060304

  本书内容：第一章“合规性”贸易壁垒概述；第二章“合规性”贸易壁垒的作用 ：基于两国模型下的局部均衡分析；第三章 “合规性”贸易壁垒的实施对一国经济所产生的正负效应：基于大国模型和小国模型的均衡分析；第四章...

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  PPP投融资模式下的操作流程的合规性分析

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  徐姣姣，徐炳生，邵卫国著2018 年出版225 页ISBN：9787513649735

  虽然PPP项目实施进度较快，在我国当前实施PPP任然面临着较多的问题，如法律政策环境方面存在着过于笼统、一致连贯性差等问题；项目实施主体之间存在利益诉求较大的分歧、项目的风险分担机制成为不完善等问题。这...

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  欺诈防范与内部控制执行路线图 创建合规性文化

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  (美)马丁·T.毕格曼(MartinT.Biegelman)，(美)乔·T.巴特(JoelT.Bartow)著2009 年出版214 页ISBN：9787500599234

  本书旨在帮助管理人员了解复杂的公司治理规则，区分欺诈类型和增强防范意识。

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  FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法

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  李东荣主编2013 年出版289 页ISBN：9787504971791

  2013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评...