金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、及BCBS、ISOCO、IAIS发布了一系列反洗钱和反洗钱融资建议、标准和指引文件，这些文件不仅反映了有关国际公约的要求，而且凝聚了有关专家长期研究的成果，已经成为国际公认的反洗...

反洗钱国际学术研讨会论文集

本论文集主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最新研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途...

反洗钱国际经验与借鉴

是一个充满探索和挑战的领域。为加强反洗钱人才队伍建设，更好地适应反洗钱工作的发展需要，上海总部反洗钱部门组织本部门及上海市外资金融机构的人才力量编写了此书。期间不仅查阅了大量的资料，总结国际反洗钱...

洗钱反洗钱

本书介绍了世界洗钱大观及世界各国的反洗钱的斗争。

洗钱与反洗钱的较量

洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究

反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室 第八册

反洗钱工作文摘 反洗钱工作部际联席会议办公室第九册

金融机构反洗钱培训教程

《金融机构反洗钱培训教程》共分五个部分：第一部分为基础知识，介绍了洗钱和反洗钱的基本理论、历史演变、表现形式、运行机制和国际合作等内容；第二部分为管理知识，介绍了金融机构反洗钱与合规管理、组织机构建...

反洗钱机制研究 中国人民银行广州分行反洗钱调研报告文集

本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...