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洗钱与银行业机构反洗钱
孟建华著2006 年出版190 页ISBN:7211053038本书介绍了洗钱现象的产生,反洗钱的界定,洗钱的危害,国际反洗钱组织的职能,我国反洗钱犯罪的现状与反洗钱斗争存在的问题,中国人民银行的反洗钱职能、业务等。...
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洗钱与反洗钱动态研究
何萍著2012 年出版315 页ISBN:9787511834102本书在全面收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱的方法和技巧,并对近年来中国发生的多起洗钱案件逐个剖析,通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法,客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊,并提出完善和改进的建议...
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出版时间