美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集

为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序...

语文教学的批评与反批评

本书是作者多年从事语文教学的辛勤汗水的结晶，共收入文章32篇，分为教学观念与操作，阅读教学与文本解读，教材的选编与修改，中、高考命题意图与反思，作文教学的是与非，文学和教育短评六个部分，对语文的教学工作......

全球化与反全球化

一个国家如果脱离了全球化的进程就会使得自己不能发展，如果发展中国家因为害怕冒风险而游离于全球化进程之外，如果不能积极应对和参与全球化就有被淘汰出局的危险。本书作者对于上述问题做了详尽的客观的分析...

软件配置管理中的模式与反模式

本书介绍了软件配置管理中的模式与反模式的概念、产生原因及相关的解决方案，有助于软件开发人员避免各种错误和陷阱。

西德反恐怖大队

反恐怖战

本书介绍20世纪著名反恐怖战例。

国际反恐怖法

本书对国际反恐怖立法进行了专题研究和阐述。

反恐怖法律规定汇编

反洗钱法律与机制问题研究

近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、.....

反洗钱国际学术研讨会论文集

本论文集主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最新研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途...